证券代码：０００５１７ 证券简称：ＳＴ成功 公告编号：２００９－０６１

荣安地产股份有限公司第七届董事会２００９年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第七届董事会２００９年第五次临时会议通知于２００９年１１月３０日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，现场会议于２００９年１２月２日在浙江省宁波市灵桥路５１３号天封大厦１５楼会议室召开。公司董事会成员共９名，实际参加表决人数９名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

一、一致审议通过《关于关联自然人向公司购买商品房的议案》：

公司房产项目“荣安琴湾”于２００９年１１月份开盘，公司部分董事、监事、高管人员或高管人员配偶购买了该楼盘的商品房。议案具体事项请见与本公告同日披露的《关联自然人向公司购买商品房的关联交易公告》。

关联自然人购买公司商品房构成关联交易，根据有关规定，公司关联董事王麟山先生、蓝冬海先生、俞康麒先生回避表决。

表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。

二、一致审议通过《关于控股股东为公司控股子公司提供担保的议案》：

为项目开发需要，公司控股子公司宁波康园房地产开发有限公司向中国建设银行股份有限公司宁波住房城市建设支行申请贷款４４０００万元，贷款期限为三年。为支持公司及公司控股子公司发展，公司控股股东荣安集团股份有限公司（以下简称“荣安集团”）同意为宁波康园房地产开发有限公司上述贷款提供连带责任担保。

宁波康园房地产开发有限公司对荣安集团提供的担保未提供反担保。

荣安集团为公司关联人，关联董事王久芳先生、蓝冬海先生回避表决。

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

三、一致审议通过《关于公司为宁波康园房地产开发有限公司提供担保的议案》：

为项目开发需要，公司控股子公司宁波康园房地产开发有限公司向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请贷款１２１００万元，贷款期限为三年。为支持子公司发展，公司拟为宁波康园房地产开发有限公司上述贷款提供连带责任担保。议案具体事项请见与本公告同日披露的《关于为控股子公司担保的公告》。

该议案经本次董事会临时会议审议通过后，尚需提交公司２００９年第三次临时股东大会审议。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

四、一致审议通过《关于召开２００９年第三次临时股东大会的议案》：

董事会定于２００９年１２月２８日（星期一）在宁波市凯利大酒店召开２００９年第三次临时股东大会。会议具体事项请见与本公告同日披露的《关于召开２００９年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

五、一致审议通过《总经理工作细则》

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月十日

证券代码：０００５１７ 证券简称：ＳＴ成功 公告编号：２００９－０６２

荣安地产股份有限公司第七届监事会２００９年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第七届监事会２００９年第二次临时会议通知于２００９年１１月３０日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，现场会议于２００９年１２月２日在浙江省宁波市灵桥路５１３号天封大厦１５楼会议室召开。公司监事会成员共５名，实际参加表决人数５名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

一、一致审议通过《关于关联自然人向公司购买商品房的议案》，关联监事王信忠先生、苏小明先生回避表决，并形成如下审核意见：

该项关联交易经公司第七届董事会２００９年第五次临时会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。该项关联交易系公司日常经营活动产生的关联交易，关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

二、一致审议通过《关于控股股东为公司控股子公司提供担保的议案》，并形成如下审核意见：

该议案经公司第七届董事会２００９年第五次临时会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。控股股东荣安集团股份有限公司为公司控股子公司宁波康园房地产开发有限公司借款提供担保有利于该公司对外融资，满足日常经营活动对资金的需求，不会损害上市公司和中小股东的利益。

表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

荣安地产股份有限公司监事会

二〇〇九年十二月十日

证券代码：０００５１７ 证券简称：ＳＴ成功 公告编号：２００９－０６３

荣安地产股份有限公司关联自然人向公司购买商品房的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

公司房产项目“荣安琴湾”于２００９年１１月份开盘，公司部分董事、监事、高管人员或高管人员配偶购买了该楼盘的商品房。具体情况如下：

买受方	合同签订日期	合同面积（Ｍ２）	合同金额（元）	备注
卫 宏	２００９年１１月２４日	８８．５０	１１９５９０１．００	董事兼总经理王麟山配偶
苏小明	２００９年１１月２４日	８９．０３	１２６３４２５．００	职工监事
俞康麒	２００９年１１月２５日	８８．５０	１２３９２６６．００	职工董事
王信忠	２００９年１１月２６日	８８．９０	１２６７５３６．００	监事会主席
蓝冬海	２００９年１１月２８日	８８．０７	１２６３１００．００	董 事
钟卫民	２００９年１１月３０日	８８．２８	１０９３６１３．００	副总经理
合计	－	－	７３２２８４１．００	－

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易管理办法》等规定，上市公司与关联自然人发生的交易金额在３０万元人民币以上的关联交易，需履行相关审批手续及信息披露。

２００９年１２月２日召开的第七届董事会２００９年第五次临时会议审议通过了《关于关联自然人向公司购买商品房的议案》，３名关联董事回避表决。３名独立董事事先同意将此议案提交公司第七届董事会２００９年第五次临时会议审议，并发表了同意此项关联交易的独立意见。

二、关联方基本情况

１、卫 宏，女，公司董事兼总经理王麟山配偶；

２、苏小明，男，公司职工监事；

３、俞康麒，男，公司职工董事；

４、王信忠，男，公司监事会主席；

５、蓝冬海，男，公司董事；

６、钟卫民，男，公司副总经理。

三、关联交易标的基本情况

“荣安琴湾”项目位于宁波市鄞州新城区，北临鄞州南部商务核心区，占地面积５．００６８万平方米，项目共有小高层１２幢。该项目于２００８年３月正式动工兴建，于２００９年１１月份开盘销售，销售单价为１２０００元／平方米—１７０００元／平方米。上述关联人购买的房产位于该楼盘的４号楼、５号楼、９号楼和１０号楼。

四、交易的定价政策及定价依据

根据公司内部员工购房优惠政策，公司内部员工购买公司商品房可在市价的基础上享受５００元／平方米的优惠。上述关联自然人均与普通员工一样享受了该优惠政策。

上表所列的交易金额均为减免优惠款后的实际成交价格。

五、涉及关联交易的其他安排

无

六、交易目的和对上市公司的影响

公司关联自然人向公司购买商品房系公司日常经营活动产生的关联交易。关联自然人未利用其在公司的地位，在与公司关联交易中谋取不正当利益。目前，关联自然人均已按银行按揭要求付清首付款，按揭手续正在办理当中。上述关联交易价格公允，不会对公司财务状况和经营业绩造成影响。

七、年初至披露日与上述关联自然人发生的各类关联交易总金额

年初至披露日与上述关联自然人发生的各类关联交易总金额为７３２２８４１元。

八、独立董事事前认可和独立意见

此项关联交易已事先获得三位独立董事认可，三位独立董事同意将此项关联交易提交公司第七届董事会２００９年第五次临时会议审议，并发表了同意本次关联交易的独立意见。独立董事认为：公司关联自然人向公司购买商品房系公司日常经营活动相关的关联交易，上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

九、备查文件

１、公司第七届董事会２００９年第五次临时会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月十日

证券代码：０００５１７ 证券简称：ＳＴ成功 公告编号：２００９－０６４

荣安地产股份有限公司

关于为控股子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为项目开发需要，公司控股子公司宁波康园房地产开发有限公司向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请贷款１２１００万元，贷款期限为三年。为支持子公司发展，公司拟为宁波康园房地产开发有限公司上述贷款提供连带责任担保。

本公司于２００９年１２月２日以现场结合通讯方式召开第七届董事会２００９年第五次临时会议，审议通过了《关于公司为宁波康园房地产开发有限公司提供担保的议案》。因上述担保金额已超过本公司最近一期经审计净资产的１０％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、公司《担保管理规定》，本次担保事项经第七届董事会２００９年第五次临时会议审议通过后，尚需提交公司２００９年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：宁波康园房地产开发有限公司

成立日期：２００４年３月３０日

注册地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道新兴工业区

法定代表人：王久芳

注册资本：伍亿元

主营业务：房地产开发、经营；建筑装潢材料的批发、零售

与上市公司的关系：本公司直接持有宁波康园房地产开发有限公司４８．６０％股权，本公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司持有宁波康园房地产开发有限公司５１．４０％股权。

财务指标（未经审计）：截止２００９年９月３０日，该公司资产总额为２０２，４８４．０６万元，负债总额为１０８，７５６．３９万元，净资产为９３，７２７．６７万元。２００９年一至三季度共实现营业收入１３０，８０１．５８万元，实现利润总额５８，５０６．６５万元，净利润４６，４９４．２０万元。

信用等级状况：ＡＡＡ－

三、董事会意见

本公司为宁波康园房地产开发有限公司提供担保主要是为了支持该公司对外融资，满足其日常经营需要。该子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合上市公司整体利益。

宁波康园房地产开发有限公司对本公司提供的担保未提供反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

本笔担保发生前，本公司累计对外担保余额为２４０００万元，占公司最近一期（２００９年半年度）经审计净资产的１９．７０％。本笔担保发生后，本公司累计对外担保余额为３６１００万元，占公司最近一期（２００９年半年度）经审计净资产的２９．６４％。上述担保均为公司对控股子公司提供的担保。

本公司无逾期担保情形。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月十日

证券代码：０００５１７ 证券简称：ＳＴ成功 公告编号：２００９－０６５

荣安地产股份有限公司关于召开

２００９年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第七届董事会２００９年第五次临时会议决议，公司决定召开２００９年第三次临时股东大会。现将会议相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：荣安地产股份有限公司董事会

２、会议时间：２００９年１２月２８日（星期一）上午９：３０

３、会议地点：凯利大酒店（宁波市箕漕街７６号）

４、召开方式：现场投票

５、出席对象：

（１）截止２００９年１２月２１日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）见证律师及其他被邀请人员。

二、会议审议事项

《关于公司为宁波康园房地产开发有限公司提供担保的议案》。

（议案具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》）

三、会议登记方法

１、登记时间：２００９年１２月２２日—２３日

２、登记地点：公司董事会办公室

３、登记方式：

（１）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

（２）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

（３）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

四、其他事项

１、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

２、本公司联系方式

地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路５１３号天封大厦１５楼 邮编：３１５０１０

电话：０５７４－８７３１２５６６ 传真：０５７４－８７３１０６６８

联系人：吴 颖 吴 优

附：授权委托书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月十日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生／女士）代表（本单位／本人）出席荣安地产股份有限公司２００９年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：（□是 □否）

１、委托股东（公章／签名）： ２、委托股东法定代表人（签章）：

３、委托股东（营业执照号码／身份证号码）：

４、委托持有股数：

５、委托股东股票帐号：

６、受托人（签章）： ７、受托人身份证号码：

８、委托日期： ９、委托期限：

证券代码：０００５１７ 证券简称：ＳＴ成功 公告编号：２００９－０６６

荣安地产股份有限公司复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为回笼资金竞拍土地，公司筹划出售所持有的荣和置业集团有限公司１００％股权（该公司开发的房产项目为现已完工的“杭州荣安大厦”写字楼）。由于本公司２００８年１２月３１日总资产、净资产金额较小，本次资产出售达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的相关标准，故本公司于２００９年１２月１日起申请股票停牌。

现因公司竞拍宁波高新区研发区２＃地块土地没有成功，故经公司审慎研究，决定放弃出售荣和置业集团有限公司１００％股权，并承诺至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司股票将于２００９年１２月１０日起复牌。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月十日