证券代码：００００３８ 证券简称：＊ＳＴ大通 公告编号：２００９－０６１

　深圳大通实业股份有限公司

　第六届第二十七次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于２００９年１２月９日上午９时至１１时以通讯表决方式（传真表决）召开。本次会议由董事长高海波召集，会议应参加董事７人，共有５人参与表决，其中独立董事邓朝晖、栾伟洁因已书面提出辞职，不再继续履行职责，缺席本次董事会；本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　议案一：关于董事会换届和选举第七届董事会董事候选人的议案

　公司第六届董事会任期将于２００９年１２月２２日届满，需进行换届选举，第七届董事会由七名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，拟提名许亚楠先生、张庆文先生、毛诚先生、胡滨先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，拟提名王洪先生、舒强兴先生、齐二石先生为第七届董事会独立董事候选人，任期三年。本议案尚需提交公司股东大会审议。在新董事选举产生前，原董事仍需继续履行董事义务。

　关于提名３位独立董事的议案需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

　公司董事会向第六届董事会全体董事为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　１、关于提名许亚楠先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

　表决结果：５ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　２、关于提名张庆文先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

　表决结果：５ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　３、关于提名毛诚先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

　表决结果：４ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　注：毛诚先生回避表决。

　４、关于提名胡滨先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

　表决结果：４ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　注：胡滨先生回避表决。

　５、关于提名王洪先生为公司第七届董事会独立董事的议案

　表决结果：５ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　６、关于提名舒强兴先生为公司第七届董事会独立董事的议案

　表决结果：５ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　７、关于提名齐二石先生为公司第七届董事会独立董事的议案

　表决结果：５ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　上述董事候选人简历附后。

　议案二 关于聘请刘仕保先生为公司董事会秘书的议案

　表决结果：５ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

　由于公司董事会秘书一直缺位，根据相关规定董事会秘书一直由董事长代理。为了完善公司的治理结构，公司董事会同意聘请刘仕保先生为公司董事会秘书，任期三年。

　独立董事意见：经核查，刘仕保先生一直从事相关工作，并在相关领域内取得一定的成绩，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，刘仕保先生具有良好的职业道德和个人品德。

　刘仕保先生于２００９年６月参加了深圳证券交易所举办的第２９期董事会秘书培训并取得贵所颁发董事会秘书资格证书，不存在《上市规则》第３．２．４条规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。

　刘仕保先生的简历附后。

　议案三 关于聘请易平良先生为公司财务总监的议案

　表决结果：５票赞成； ０票反对； ０票弃权。

　由于公司财务总监一直缺位，为了完善公司的治理结构，公司董事会同意聘请易平良先生为公司财务总监，任期三年。

　独立董事意见：经核查，易平良具备履行职责所必需的专业知识。易平良先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现在本公司潜在控股股东青岛亚星实业有限公司处任职；易平良先生未持有公司股份，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　易平良先生的简历附后。

　议案四 关于提请召开公司２００９年第一次临时股东大会的议案

　表决结果：５票赞成； ０票反对； ０票弃权。

　董事会同意召开２００９年第一次临时股东大会，拟将上述第一项议案提交２００９年第一次临时股东大会审议。详见今日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的２００９年第一次临时股东大会通知。

　特此公告。

　深圳大通实业股份有限公司

　２００９年１２月９日

　公司第七届董事会候选人简历

　１、许亚楠，男，１９６２年生，中共党员，大学本科，现任深圳大通实业股份有限公司总经理，曾服役于中国人民解放军东海舰队，曾任青岛市机电设备总公司总经理助理、副总经理，亚星置业副总经理。许亚楠先生在公司管理和房地产经营方面具有丰富经验。

　许亚楠先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，曾在本公司潜在控股股东青岛亚星实业有限公司处任职，除此之外与公司潜在控股股东及潜在实际控制人不存在其他关联关系；许亚楠先生未持有公司股份，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　２、张庆文，男，１９６４年生，硕士，现任青岛亚星置业有限公司财务总监，曾任青岛天悦国际物流有限公司财务总监、青岛嘉合置业有限公司财务总监、中国福泰实业总公司财务部经理。张庆文先生担任青岛市崂山国际税收研究会理事，并在国家核心期刊发表了多篇论文，在财务会计工作方面具有丰富经验。

　张庆文先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前在本公司潜在控股股东青岛亚星实业有限公司的控股子公司处任职。张庆文先生未持有公司股份，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　３、毛诚，男，１９６４年生，曾任北京华隆新技术开发公司总经理，广东中视电视信息传播有限公司总经理，北京运时投资管理有限公司执行总裁，中国银泰投资有限公司投资部总经理，现任上海文慧投资有限公司副总经理，深圳大通实业股份有限公司第六届董事会非独立董事。

　毛诚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。毛诚先生未持有公司股份，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　４、胡滨，男，１９５８年生，曾任南京红旗无线电厂车间主任、计划科长、副厂长，深圳进出口贸易集团公司电子仪器厂厂长，深圳特发企业公司发展部经理，南京帝豪房地产公司总经理助理，现任上海捷华科技贸易公司副总经理，深圳大通实业股份有限公司第六届董事会非独立董事。

　胡滨先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。胡滨先生未持有公司股份，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　５、王洪，男，１９６４ 年生，中共党员，清华大学经济管理学院金融系副教授。１９８９ 年清华大学建筑设计专业工学硕士毕业；１９９３ 年（美国）麻省理工学院房地产发展专业理学硕士毕业。先后在新加坡国立大学设计与环境学院房地产系任讲师，清华大学土木水利学院房地产研究所和经济管理学院金融系任副教授， 兼任阳光股份独立董事。

　王洪先生于２００４ 年２ 月参加中国证券业协会举办的上市公司独立董事培训，获得结业证书。王洪先生与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和交易所惩戒。

　本议案需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

　６、舒强兴，男，１９４８ 年生，中共党员，湖南大学工商管理学院投资理财系 副教授。曾任湖南财经学院任教研室主任，湖南机械进出口股份有限公司 执行董事、部门经理；现任湖南大学工商管理学院投资理财系负责人、国家税务总局长沙培训中心兼职教授； 湖南京阳物流股份有限公司财务顾问，湖南省国资委专家委员会委员。兼任新五丰、熊猫烟花独立董事。

　舒强兴先生于２００３ 年９ 月参加中国证券业协会举办的上市公司独立董事培训，获得结业证书。舒强兴先生与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和交易所惩戒。

　７、齐二石，男，１９５３年生，博士，现任天津大学管理学院院长，兼任歌华有线、安彩高科独立董事。齐二石先生于２００９年５月参加上市公司独立董事培训并获得结业证书，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和交易所惩戒。

　高管人员简历

　刘仕保，男，１９６８年生，研究生学历，曾就职于中国石化乌鲁木齐石化公司，历任业务员、部门经理；曾任中信证券投资银行部高级经理、北京国润投资管理有限公司副总经理；现任青岛亚星置业有限公司投融资总监。

　易平良，男，１９７５年生，研究生学历，会计师。历任宁波德安集团总裁秘书；青岛中南置业有限公司财务负责人；中南建设（０００９６１）下辖青岛海湾新城房地产有限公司财务负责人；现任青岛亚星实业有限公司财务管理部经理。

　证券代码：００００３８ 证券简称：＊ＳＴ大通 公告编号：２００９－０６２

　深圳大通实业股份有限公司

　第六届第九次监事会决议公告

　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于２００９年１２月９日上午９时至１１时以通讯表决方式（传真表决）召开。本次会议由监事会召集人陈璇召集，会议应参加监事３人，共有２人参与表决，其中张岩先生由于个人工作安排原因，缺席本次监事会。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　议案一：关于监事会换届和提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案

　公司第六届监事会任期将于２００９ 年１２月２２日届满，需进行换届选举，第七届监事会由三名监事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，拟提名王立军先生、张国华先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

　１、 关于提名王立军先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

　表决情况：２ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　２、 关于提名张国华先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

　表决情况：２ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　经监事会对提名人选资格进行审查后认为：各推荐人均具有《公司法》和《公司章程》规定的推荐资格，推荐的候选人数符合公司相关规定；候选人选均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

　公司职工代表大会已推选了杨敬业先生为公司新一届监事会职工监事。届时，股东大会上当选的监事将和公司职工监事组成公司第七届监事会。

　监事会向公司第六届监事会全体监事对公司的贡献表示衷心的感谢！

　议案二、关于提议召开２００９年第一次临时股东大会的议案

　表决情况：２ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　提议召开２００９年第一次临时股东大会，将上述第一项议案提交２００９年第一次临时股东大会审议。

　深圳大通实业股份有限公司董事会

　２００９年１２月９日

　股东代表监事候选人简历

　１、王立军，男，１９７４年８月出生，硕士研究生，先后担任青岛亚星集团有限公司总裁助理、 青岛海越市政工程有限公司总经理等，现任青岛亚星置业有限公司副总经理。

　王立军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前在本公司潜在控股股东青岛亚星实业有限公司的控股子公司处任职。王立军先生未持有公司股份，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　２、张国华，男，１９６１年１１月出生，硕士研究生，曾任济南广欣建筑设计事务所所长、济南历城区建筑装饰公司经理、济南金泰房地产总公司工程副总经理、济南三庆置业集团副总经理，山东莱钢建设置业有限公司常务副总经理，现任青岛亚星置业有限公司经营总监。

　张国华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前在本公司潜在控股股东青岛亚星实业有限公司的控股子公司处任职。张国华先生未持有公司股份，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：００００３８ 证券简称：＊ＳＴ大通 公告（编号）：２００９－０６３

　深圳大通实业股份有限公司关于召开

　２００９年第一次临时股东大会的通知

　公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　（一）会议召集人：深圳大通实业股份有限公司董事会

　（二）会议召开的合法性、合规性

　１、公司第六届董事会第二十七次会议于２００９年１２月９日召开，会议审议通过了《关于召开２００９年第一次临时股东大会的议案》（详见于巨潮资讯网上发布的公司第六届董事会第二十七次会议决议公告）。

　２、本次临时股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　（三）会议召开日期和时间：２００９年１２月２５日９：３０分－１１：３０分

　（四）会议地点：深圳市福田区深南大道６０１７号都市阳光名苑１栋４楼ＣＥＯ商务中心会议室；

　（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式

　（六）出席对象：

　１、在２００９年１２月２１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　２、本公司董事、监事及高级管理人员；

　３、本公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议审议的提案由公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第九次会议分别审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　（二）本次会议的议案如下：

　议案一：关于董事会换届和选举第七届董事会董事候选人的议案

　公司第六届董事会任期将于２００９年１２月２２日届满，需进行换届选举，第七届董事会由七名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，董事会拟提名许亚楠先生、张庆文先生、毛诚先生、胡滨先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，拟提名王洪先生、舒强兴先生、齐二石先生为第七届董事会独立董事候选人，任期三年。（详见于巨潮资讯网＜ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ＞上发布的公司第六届董事会第二十七次会议决议公告）

　１、关于选举许亚楠先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

　简历：男，１９６２年生，中共党员，大学本科，现任深圳大通实业股份有限公司总经理，曾服役于中国人民解放军东海舰队，曾任青岛市机电设备总公司总经理助理、副总经理，亚星置业副总经理。许亚楠先生在公司管理和房地产经营方面具有丰富经验。

　许亚楠先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，曾在本公司潜在控股股东青岛亚星实业有限公司处任职，除此之外与公司潜在控股股东及潜在实际控制人不存在其他关联关系；许亚楠先生未持有公司股份，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　２、关于选举张庆文先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

　简历：男，１９６４年生，硕士，现任青岛亚星置业有限公司财务总监，曾任青岛天悦国际物流有限公司财务总监、青岛嘉合置业有限公司财务总监、中国福泰实业总公司财务部经理。张庆文先生担任青岛市崂山国际税收研究会理事，并在国家核心期刊发表了多篇论文，在财务会计工作方面具有丰富经验。

　张庆文先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前在本公司潜在控股股东青岛亚星实业有限公司的控股子公司处任职。张庆文先生未持有公司股份，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　３、关于选举毛诚先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

　简历：男，１９６４年生，曾任北京华隆新技术开发公司总经理，广东中视电视信息传播有限公司总经理，北京运时投资管理有限公司执行总裁，中国银泰投资有限公司投资部总经理，现任上海文慧投资有限公司副总经理，深圳大通实业股份有限公司第六届董事会非独立董事。

　毛诚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。毛诚先生未持有公司股份，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　４、关于选举胡滨先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

　简历：男，１９５８年生，曾任南京红旗无线电厂车间主任、计划科长、副厂长，深圳进出口贸易集团公司电子仪器厂厂长，深圳特发企业公司发展部经理，南京帝豪房地产公司总经理助理，现任上海捷华科技贸易公司副总经理，深圳大通实业股份有限公司第六届董事会非独立董事。

　胡滨先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。胡滨先生未持有公司股份，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　５、关于选举王洪先生为公司第七届董事会独立董事的议案

　简历：男，１９６４ 年生，中共党员，清华大学经济管理学院金融系副教授。１９８９ 年清华大学建筑设计专业工学硕士毕业；１９９３ 年（美国）麻省理工学院房地产发展专业理学硕士毕业。先后在新加坡国立大学设计与环境学院房地产系任讲师，清华大学土木水利学院房地产研究所和经济管理学院金融系任副教授， 兼任阳光股份独立董事。

　王洪先生于２００４ 年２ 月参加中国证券业协会举办的上市公司独立董事培训，获得结业证书。王洪先生与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和交易所惩戒。

　本议案需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

　６、关于选举舒强兴先生为公司第七届董事会独立董事的议案

　简历：男，１９４８ 年生，中共党员，湖南大学工商管理学院投资理财系 副教授。曾任湖南财经学院任教研室主任，湖南机械进出口股份有限公司 执行董事、部门经理；现任湖南大学工商管理学院投资理财系负责人、国家税务总局长沙培训中心兼职教授； 湖南京阳物流股份有限公司财务顾问，湖南省国资委专家委员会委员。兼任新五丰、熊猫烟花独立董事。

　舒强兴先生于２００３ 年９ 月参加中国证券业协会举办的上市公司独立董事培训，获得结业证书。舒强兴先生与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和交易所惩戒。

　本议案需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

　７、关于选举齐二石先生为公司第七届董事会独立董事的议案

　简历：男，１９５３年生，博士，现任天津大学管理学院院长，兼任歌华有线、安彩高科独立董事。齐二石先生于２００９年５月参加上市公司独立董事培训并获得结业证书，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和交易所惩戒。

　本议案需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

　议案二、关于监事会换届和选举第七届监事会股东代表监事候选人的议案

　公司第六届监事会任期将于２００９ 年１２月２３日届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，监事会拟提名王立军先生、张国华先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期三年。公司职工代表大会已推选了杨敬业先生为公司第七届监事会职工监事。届时，股东大会上当选的监事将和公司职工监事组成公司第七届监事会。（详见于巨潮资讯网＜ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ＞上发布的公司第六届监事会第九次会议决议公告）

　１、关于选举王立军先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

　王立军，男，１９７４年出生，研究生学历，先后担任青岛亚星集团有限公司总裁助理、青岛海越市政工程有限公司总经理等，现任青岛亚星置业有限公司副总经理。

　王立军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前在本公司潜在控股股东青岛亚星实业有限公司的控股子公司处任职。王立军先生未持有公司股份，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　２、关于选举张国华先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

　张国华，男，１９６１年出生，硕士研究生学历，曾任济南广欣建筑设计事务所所长、济南历城区建筑装饰公司经理、济南金泰房地产总公司工程副总经理、济南三庆置业集团副总经理，山东莱钢建设置业有限公司常务副总经理，现任青岛亚星置业有限公司经营总监。

　张国华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前在本公司潜在控股股东青岛亚星实业有限公司的控股子公司处任职。张国华先生未持有公司股份，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　三、会议登记方法

　（一）登记方式

　１、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　２、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　３、外地股东可用信函或传真的方式登记。

　（二）登记时间：２００９年１２月２３日至１２月２４日（９：３０－１５：００）

　（三）登记地点

　深圳大通实业股份有限公司董事会办公室

　地址：深圳福田区深南大道６０１７号都市阳光名苑１栋６Ｂ

　四、其他

　１、会议联系方式

　地址：深圳福田区深南大道６０１７号都市阳光名苑１栋６Ｂ

　邮政编码：５１８０００

　电话：０７５５－２６９２１６９９

　传真：０７５５－２６９１０５９９

　电子邮箱：ｄｔｓｔｏｃｋ＠ｙａｈｏｏ．ｃｎ

　联系人：宋星、管小红

　２、会议其他情况

　现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　五、备查文件

　１、深圳大通实业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。

　２、深圳大通实业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。

　特此公告。

　附件：授权委托书

　深圳大通实业股份有限公司董事会

　２００９年１２月９日

　附件一：

　授权委托书

　兹委托 （先生／女士）代表我（单位／个人）出席深圳大通实业股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　１、本人／单位对深圳大通实业股份有限公司２００９年第一次股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

　■

　２、对未作具体指示的事项，代理人（可以／不得）按自己的意思表决。

　委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托有效期限：

　委托人股东帐号：

　２００９年１２月 日