本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２００９年１２月９日下午３：３０分

　２、召开地点：贵州省贵阳市机场路５号黔源大厦２０楼公司会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：董事长张志孝先生

　二、会议出席情况

　出席本次会议的人员共２０人，其中具有表决权的股东及股东代表５人，代表有表决权的股份总数为６３，０４８，０４４股，占公司总股本１４，０２５．６万股的４４．９５％。

　本次会议由董事会召集，公司部份董事、监事、高管人员及律师列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　三、议案审议情况

　会议以记名投票的表决方式审议通过了《关于向中国华电集团财务有限公司续贷９０００ 万元的关联交易议案》。

　关联股东中国华电集团公司、贵州乌江水电开发有限责任公司回避了此项议案表决。

　表决结果：同意２７，５４５，３４０股，占出席股东大会有效表决股份总额的１００％，反对０股，弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　北斗星律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“贵州黔源电力股份有限公司２００９年第二次临时股东大会的召集召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次临时股东大会通过的决议合法有效。”

　五、备查文件

　１、２００９年第二次临时股东大会决议；

　２、关于贵州黔源电力股份有限公司２００９年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　二〇〇九年十二月九日