证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２００９－２４

武汉三特索道集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于２００９年１２月９日由齐民董事长提议以通讯方式召开。会议应到董事 ９ 名，实到董事 ９ 名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

经董事以通讯方式认真审议，会议对所列议案分别作出以下决议：

一、审议通过公司《关于增加咸丰三特旅游开发有限公司注册资本的议案》。根据公司２００６年度股东大会通过的《关于首次公开发行股票（Ａ股）并上市的方案》规定，募集资金到位后，公司通过对湖北咸丰坪坝营生态旅游区一期项目公司增加注册资本的方式，落实募集资金投向。同意公司对咸丰三特旅游开发有限公司增加出资４，５００万元，使其注册资本达到５，０００万元。

同意 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

二、审议通过公司《关于为庐山三叠泉缆车有限公司提供担保的议案》，同意控股子公司庐山三叠泉缆车有限公司向当地九江银行庐山支行借款１，０００万元，并为其向银行提供连带责任担保。

详细情况见２００９年１２月１０日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的专项公告。

同意 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

二○○九年十二月十日

证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２００９－２５

武汉三特索道集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

公司控股子公司庐山三叠泉缆车有限公司（以下简称“庐山公司”）拟向九江银行庐山支行借款１，０００万元人民币，借款期限３年，需公司为该项借款提供连带责任担保。

２００９年１２月９日，公司第七届董事会第十四次会议审议了《关于为庐山三叠泉缆车有限公司提供担保的议案》，会议应到董事９名，实到董事９名，一致通过该项议案。本次担保金额为１，０００万元，占公司最近一期经审计净资产的２．５３％。根据《深交所股票上市规则》、公司章程和公司《对外担保管理制度》的有关规定，该项担保由公司董事会审批。

二、被担保人基本情况

１． 庐山公司成立于２０００年３月；注册地点：九江市庐山日照庵；法定代表人：张泉；注册资本１，８００万元人民币；主营业务：景区缆车运输及配套旅游服务。该公司为本公司的控股子公司。

２．主要财务数据

单位：万元

	２００８年底	２００９年９月３０日
资产总额	５，１８８．４３	５，５６８．４７
负债总额	２，７５１．２６	３，０４５．９６
其中：银行贷款	１，０００．００	１，０００．００
流动负债	１，７５１．２６	２，０４５．９６
净资产	２，４３７．１７	２，５２２．５１
	２００８年度	２００９年１月１日——９月３０日
营业收入	１，７１０．３９	１，８２２．６２
利润总额	４３９．５３	４０４．３４
净利润	３１６．９１	２９３．２１

３． 该公司至２００９年９月３０日，资产负债率为５４．７０％，信用情况良好，尚未评定信用等级。

三、担保协议的主要内容

本次担保的担保方式为连带责任担保；担保金额为１，０００万元；担保期限为借款期限届满后２年。

四、董事会意见

１．担保原因。至２００９年９月３０日，庐山公司因原投资额大于注册资本欠公司往来款尚余１，７４３．４８万元。为鼓励控股子公司根据自身发展需要，向外筹措资金，以减轻本公司融资和财务负担，公司同意该控股子公司向银行借款１，０００万元，并为其提供连带责任担保。

２．庐山公司经营状况较好，有稳定的现金流归还银行债务。本次借款用于归还对公司的欠款，资金使用安全。

３．公司持有庐山公司７５％的股权，对庐山公司拥有绝对控制力。本次担保不会对公司产生任何不良影响或财务损失。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前，公司及控股子公司对外（仅有对控股子公司）担保余额为６，５００万元，占公司最近一期经审计净资产的１６．４２％，无逾期担保。本次担保后，公司累计对外担保总额为７，５００万元，占公司最近一期经审计净资产的１８．９５％。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：该子公司借款用于归还对公司欠款，资金使用安全。该子公司经营状况良好，具有偿还银行债务的能力，担保风险完全可控。因此，我们同意公司为该控股子公司银行借款１，０００万元提供连带责任担保。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

２００９年１２月１０日