本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　（一）召开时间：２００９年１２月９日上午１０：００

　（二）召开地点：北京朝阳区京伦饭店

　（三）召开方式：现场投票

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：董事长杨海飞先生

　（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《南方科学城发展股份有限公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席会议的股东代表共３人，代表股份２６３，３５８，９７３股，占公司有表决权股份总数的４２．２８％（本次会议讨论事项均未涉及关联交易，出席会议股东代表所代表的股份均具有表决权）。

　四、提案审议和表决情况

　（一）审议通过了关于公司利用闲置资金认购新股的议案；

　为了提高公司闲置资金的使用效率，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟用不超过１０，０００万元的闲置资金进行新股申购，具体操作事宜由公司管理层负责实施。

　同意２６３，３５８，９７３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　（二）审议通过了关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案；

　同意２６３，３５８，９７３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　（三）审议通过了叶薇女士为公司第四届监事会监事的议案。

　同意２６３，３５８，９７３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　五、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　（二）律师姓名：江华、王萌

　（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件

　（一）公司董事会《关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知》；

　（二）公司２００９年第一次临时股东大会决议；

　（三）北京市康达律师事务所出具的《关于南方科学城发展股份有限公司２００９年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　南方科学城发展股份有限公司董事会

　二○○九年十二月九日