本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于２００９年１２月２日召开第六届董事会十二次会议，审议通过了《关于控股子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司和天津乾成置业有限公司收购新疆茂润国际物流有限公司１００％股权的议案》。近日经乌鲁木齐市沙依巴克区工商行政管理局核准，工商变更手续已办理完毕，法定代表人邓鲁。

　特此公告。

　中房置业股份有限公司董事会

　２００９年１２月９日