本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２００９年１２月９日

　２、召开地点：辽宁省葫芦岛市公司办公楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长张旭先生

　６、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议的出席情况

　出席会议的股东（代理人）６人，代表股份１９０，１３１，３３１股，占公司有表决权总股份３４０，０００，０００ 股的５５．９２％。

　三、提案的表决方式

　采取记名方式现场投票表决。

　四、提案审议和表决情况：

　经与会股东现场投票表决，三项议案同意股数均超过了出席会议股东所持表决权的１／２，符合《公司法》、《公司章程》之规定，议案均获得通过。具体表决结果如下：

　（一）《关于公司为葫芦岛华天实业有限公司提供实际为５０００万元担保的议案》

　同意１９０，１３１，３３１股，占出席会议股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　（二）《关于公司为葫芦岛锌业股份有限公司提供实际为３５００万元担保的议案》

　同意１９０，１３１，３３１股，占出席会议股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　（三）《关于公司为葫芦岛锌业股份有限公司提供实际为１６５０万元担保的议案》

　同意１９０，１３１，３３１股，占出席会议股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　五、律师出具的法律意见书的结论性意见

　１、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

　２、律师姓名：魏晓、徐京龙

　３、结论性意见：本所认为，公司２００９年第二次临时股东大会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。

　特此公告。

　锦化化工集团氯碱股份有限公司

　二○○九年十二月九日