本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票于２００９ 年８月３１日、９月１日和２日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　１、经向公司管理层核实，本公司生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的信息。

　２、公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　本公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》和《中国证券报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所指定网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司指定信息披露的网站。有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　宁波波导股份有限公司董事会

　２００９年９月２日