股票代码：６０１３９８ 股票简称：工商银行 编号：临２００９－２３号

　中国工商银行股份有限公司

　２００９年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示

　●本次会议无否决或修改议案的情况

　●本次会议无临时议案提交表决

　一、会议的召集、召开和出席情况

　中国工商银行股份有限公司（简称“本行”）２００９年第一次临时股东大会（简称“本次股东大会”）于２００９年９月２日在北京市西城区复兴门内大街５５号本行Ｂ３学术报告厅举行。

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共１１５人，代表有表决权股份２７７，５３８，９３４，１１８股，占本行有表决权股份总数的８３．０９０８００％。本次股东大会由董事会召集，姜建清董事长主持，杨凯生行长、赵林监事长和本行部分董事、监事出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

　二、议案审议情况

　经股东大会审议并投票表决，形成如下决议：

　审议通过《关于向工银金融租赁有限公司增资的议案》

　同意票２７７，５３２，８４９，１１７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９７８０８％；

　反对票６，０６９，０００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００２１８７％；

　弃权票１６，００１股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００００５％。

　会议同意本行向工银金融租赁有限公司增资３０亿元等值人民币。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经北京市金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、 备查文件

　１．本次股东大会决议；

　２．北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　中国工商银行股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇九年九月二日

　股票代码：６０１３９８ 股票简称：工商银行 编号：临２００９－２４号

　中国工商银行股份有限公司关于公司

　章程修订获中国银监会核准的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中国工商银行股份有限公司（简称“本行”）于２００９年５月２５日召开的２００８年度股东年会上审议通过了修订公司章程的议案，修订后的《中国工商银行股份有限公司章程》于８月２８日获得中国银行业监督管理委员会的核准，自核准之日起生效。修订后的章程全文请参见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　本次章程的修订情况，请参见本行分别于２００９年３月２６日及２００９年５月１６日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及本行网站（ｗｗｗ．ｉｃｂｃ－ｌｔｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《中国工商银行股份有限公司董事会决议公告》及《２００８年度股东年会会议资料》。

　特此公告。

　中国工商银行股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇九年九月二日