股票代码：００２０７５ 股票简称：＊ＳＴ张铜 公告编号：临２００９－０３６

　高新张铜股份有限公司

　关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　因公司存在以下情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板股票暂停上市、终止上市特别规定》等有关规定，公司股票交易自２００９年４月２８日起实行退市风险警示（＊ＳＴ）。

　１、公司２００７年和２００８年连续两年经审计净利润为负。

　２、经审计公司２００８年末公司所有者权益为－６７３６．５９万元；截至２００９年６月３０日，公司所有者权益为－１３５３９．５３万元。

　近期，董事会要求公司采取适当的措施力争消除上述不利因素，现将措施及有关工作进展情况公告如下：

　一、重大资产重组方面

　公司拟向江苏沙钢集团有限公司非公开发行股份购买其持有的江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司的股权，本次重大资产重组事项已经公司董事会、股东大会审议通过，本次重组已经国务院国资委备案确认并原则同意。

　公司重组申请材料已获中国证监会受理并在审理过程中。公司本次重大资产重组方案还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，本次重大资产重组还存在较大不确定性，请投资者注意风险。

　二、金融债务方面

　公司已与沙钢集团、十三家债权银行共同签署了《金融债务和解协议》，内容详见２００９年６月１３日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《高新张铜股份有限公司与债权银行签署金融债务和解协议的公告》。

　特此公告。

　高新张铜股份有限公司董事会

　２００９年９月３日

　股票代码：００２０７５ 股票简称：＊ＳＴ张铜 公告编号：临２００９－０３７

　高新张铜股份有限公司

　营销总监辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于２００９年８月３１日收到公司营销总监ＪＯＨＮＬＥＥ先生提交的书面辞职报告。ＪＯＨＮＬＥＥ先生因个人原因，请求辞去公司营销总监职务。公司董事会充分尊重ＪＯＨＮＬＥＥ先生的个人意见，接受其辞职申请。根据《公司章程》的规定，ＪＯＨＮＬＥＥ先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。ＪＯＨＮＬＥＥ先生辞职后，不再在本公司担任任何职务。

　在此，公司董事会谨向ＪＯＨＮＬＥＥ先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　高新张铜股份有限公司董事会

　２００９年９月３日