本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　玉源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第三十次会议通知于２００９年８月２２日以书面或传真形式送达给各位董事，会议于２００９年９月２日在北京市朝阳区北土城西路七号Ｃ座８０２公司投资者关系服务部会议室召开。本次会议应出席董事７名，实际出席会议董事７名，由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　会议经过认真审议，以７票同意，０票反对，０票弃权的结果一致通过了如下决议：

　同意授权公司管理层对本公司持有的涟水惠泰木业有限公司９０％股权进行出售，处置价格将以审计机构出具的审计评估价值为依据。具体处置事宜本公司将及时公告。该出售行为将不会构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　涟水惠泰木业有限公司注册地在涟水工业新区惠泰路９号，注册资本６０００万元。主要经营木材及其制品收购、加工、销售等。截止２００８年１２月３１日，该公司总资产８８７４万元，净资产３３３５万元，主营业务收入５２．５７万元，净利润 －１２１１万元（经审计）。

　由于涟水惠泰木业有限公司受美国反倾销及国际金融危机等影响，销售价格大幅下降，为减少损失，仍处于停产状态。此次处置涟水惠泰木业股权事宜，将有利于改善公司资产质量，对减少公司不良资产起到积极作用。

　特此公告。

　玉源控股股份有限公司董事会

　二ＯＯ九年九月三日