证券代码：６００１４３ 证券简称：金发科技 公告编号：临２００９－２２

　金发科技股份有限公司董事辞职公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于２００９年９月１日收到董事夏世勇先生、董事李建军先生的书面辞职报告，夏世勇先生请求辞去其所担任的公司第三届董事会董事及总经理职务，李建军先生请求辞去其所担任的公司第三届董事会董事及副董事长职务，根据《金发科技股份有限公司章程》相关规定，其《辞职报告》自送达公司董事会时生效。在聘任新的总经理之前，由李南京先生代为行使总经理职责。

　根据《公司章程》的规定，本公司董事会由１１名董事组成，其中包括４名独立董事。上述董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数。

　董事会将尽快推进合适董事候选人的提名工作，并提交公司股东大会选举审定。

　公司董事会对夏世勇先生、李建军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　金发科技股份有限公司董事会

　二〇〇九年九月三日