本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据中国证监会证监公司字［２００７］２８ 号、上市部函［２００７］０３７ 号、公告［２００８］２７ 号、四川证监局《关于贯彻落实上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件精神，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）对照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，自２００９ 年４月开展了公司治理专项活动：在组织动员及方案制定、自查阶段，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于加强上市公司治理的自查报告和整改计划》（相关信息披露于２００９年４月１８日巨潮资讯网）；在公众评议阶段（２００９年５月至６月），公司没有收到投资者和社会公众对公司治理的意见、建议。

　根据公司治理专项活动的工作安排，目前已提前完成治理整改工作，现将《关于加强上市公司治理的自查报告和整改计划》中所列事项的整改情况说明如下：

　１、董事缺额的问题

　责任人：罗丽华

　整改计划预计的完成时间：２００９年６月前

　实际整改情况：２００９年４月２１日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名汪建业为董事候选人的议案》，并提交公司２００８年度股东大会审议；２００９年５月８日，公司２００８年度股东大会审议通过了《关于选举汪建业为董事的议案》。

　至此，公司董事缺额问题已按期整改完毕。

　此外，公司董事会增补了一名法律专业人士作为独立董事，使董事会独立董事呈现“行业专业人士＋会计专业人士＋法律专业人士”的合理配置。

　２、未正式设立审计部门的问题。

　责任人：罗永忠

　整改计划预计的完成时间：２００９年６月前

　实际整改情况：２００９年４月２１日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立审计部的议案》、《关于聘任喻家祥为审计部经理的议案》，完成了整改。

　审计部设立以来，已完成了“废旧物资处理流程审计”、“２００８年度高管绩效审计”、“通用分厂工时审计”、“采购业务流程审计”、“锅炉容器生产中心工资审计”、“关于暂时闲置募集资金转存定期存单的情况调查”等多项内部审计、调查工作。较好的发挥了对日常经营工作监督、检查的职能。

　３、董、监、高对上市公司相关的法律法规、规章制度的学习和培训有待加强的问题。

　责任人：王祺

　整改计划预计的完成时间：２００９年６月前

　实际整改情况：２００８年１２月１８日－１９日，公司委派监事张远慧参加了由四川省上市公司协会举办的“董监高培训”。此外，２００９年６月５日，公司在内部组织了“董监高培训”，公司６名董事、３名监事、２名高管及其它中高层参加了培训，并在培训完成后组织了考试，全部参培人员均考核合格。公司将继续组织董、监、高参加内、外部培训。

　４、公司投资者关系管理工作有待进一步规范和加强的问题。

　责任人：王祺

　整改计划预计的完成时间：２００９年６月前

　实际的整改情况：２００９年４月２１日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《＜投资者关系管理制度＞的议案》，完成了投资者关系管理制度方面的建设。

　此外，公司董事会办公室安排专人负责公司网站中投资者关系栏目内容的更新与日常维护，并定期处理“投资者关系互动平台”（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／００２２７２／）、投资者信箱中投资者的相关问题。

　５、其他问题：

　（１）２００８年第三次临时股东大会参会董事未全部在会议记录上签字；

　（２）２００８年度第三次临时股东大会中作为监票员的公司监事未在股东大会表决结果上签字；

　（３）部分独立董事授权委托书不规范，及授权委托书缺乏原件。

　责任人：王祺

　实际整改情况：加强董事会、股东大会档案文本的管理，会议结束后，参会董事、监事、股东及时在会议文本资料、会议记录上签字，做到不漏签、不错签；统一制订独立董事、董事、股东参会授权委托书的标准范本；及时收集授权委托书的原件。已对上述未完善的董事会、股东大会会议存档资料进行了完善。

　上述自查、整改措施的落实与完成，从制度和架构层面，完善了规范运作和法人治理的体系建设，增强了公司内部规范运作的意识，发挥了董事会对日常经理监督、检查的作用。公司认为，公司治理的健全与完善是一项复杂、系统的工作，需要全体动员、长期坚持。为此，公司将继续加强以下几方面的的工作：

　１、根据中国证监会、四川证监局和深圳证券交易所的相关文件精神，进一步建立健全内控制度，并加强对相关制度的执行。继续通过专业、高效的内部审计强化对日常经营工作的监督、检查，对内部控制及其他有关制度的执行情况进行定期或不定期审计、检查，增强过程控制。

　２、继续强化独立董事、董事会各专业委员会在董事会运作和决策中的作用，充分发挥各独立董事的专业技术才能、董事会各专业委员会的职能及监事会的监督作用。

　３、将董事、监事、高管培训作为公司一项制度化、持续化、规范化的工作，不断提升和增强董、监、高在规范运作方面意识和推动力。下一步将重点加强对非董事高管的培训，使规范运作深入日常经营工作的方方面面。

　公司将以本次治理专项活动为契机，一如既往地严格按照中国证监会、四川证监局、深圳证券交易所等监管部门的要求，不断提高公司治理意识，积累公司治理经验，完善公司治理各项有关工作，进一步提升公司治理和规范运作水平。以治理促规范、以规范促发展，做一个诚实、守信、规范、透明的上市公司，为广大投资者带来持续、稳定的回报。

　四川川润股份有限公司

　董 事 会

　２００９年９月１日