特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司２００９年第六次临时董事会会议于２００９年９月１日在公司总部会议室举行，会议通知于２００９年８月２９日以书面送达和传真方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事１５名，实到董事１３名，董事张德林先生、张俊先先生分别委托董事刘长生先生、高志昌先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了所属公司借款的有关事宜。

　一、吉林亚泰水泥有限公司借款的有关事宜

　同意公司控股子公司——吉林亚泰集团水泥投资有限公司的全资子公司——吉林亚泰水泥有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请２８，０００万元流动资金借款，质押物为公司持有的东北证券股份有限公司１，４００万股股权。

　二、吉林亚泰明城水泥有限公司借款的有关事宜

　同意公司控股子公司——吉林亚泰集团水泥投资有限公司的全资子公司——吉林亚泰明城水泥有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请３，０００万元流动资金借款，质押物为公司持有的东北证券股份有限公司的１５０万股股权。

　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为３００，４００万元，占公司２００８年１２月３１日归属于母公司净资产的５６．３３％。

　上述担保事项尚须提交股东大会审议，公司将在发布召开股东大会通知之前或当日按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，披露上述事宜的详细情况。

　特此公告

　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

　二ＯＯ九年九月二日