本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年度中期分配方案已经２００９ 年８ 月２７ 日召开的２００９ 年第四次临时股东大会审议通过，现将２００９ 年度中期利润分配及资金公积金转增股本事宜公告如下：

　一、利润分配及资金公积金转增股本方案

　本公司２００９ 年度中期利润分配及资金公积金转增股本方案为：以公司现有总股本９３，４００，０００ 股为基数，向全体股东每１０ 股送红股５ 股，并派发现金０．５６ 元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．００４元）。同时，以资本公积金向全体股东每１０ 股转增５ 股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。实施后公司总股本增至１８６，８００，０００ 股，增加９３，４００，０００ 股。

　二、利润分配及资本公积转增股本具体实施日期

　１． 股权登记日为：２００９ 年９ 月８ 日

　２．除权除息日为：２００９ 年９ 月９ 日

　三、利润分配及资本公积转增股本发放对象

　本次利润分配及资金公积金转增股本对象为：截止２００９年９月８ 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、利润分配及资本公积转增股本实施办法

　１、本次送的红股及资本公积金转增的股份于２００９ 年９ 月９ 日直接记入股东证券账户。

　２． 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２００９ 年９ 月９ 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　３． 以下股东的现金红利由本公司直接派发。

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　４． 本次送转的无限售条件流通股起始交易日为２００９ 年９ 月９ 日。

　五、股份变动情况表

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　六、本次实施送转股方案后，按新股本１８６，８００，０００ 股摊薄计算，本公司 ２００９ 年上半年度每股收益为０．１１元。

　七、咨询机构

　咨询部门：甘肃独一味生物制药股份股份有限公司董事会办公室

　咨询地址：四川省成都市锦江工业开发区金石路４５６号

　咨询联系人：曾庆眉

　联系方式：０２８－８５９５０８８８－８６１８

　传 真：０２８－８５９５０６５２

　八、备查文件

　１、甘肃独一味生物制药股份有限公司２００９年第四次临时股东大会决议；

　２、四川泰和泰律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　甘肃独一味生物制药股份有限公司

　董 事 会

　二OO九年九月二日