本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、会议通知情况及公告

　２００９年８月１４日启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开２００９年第三次临时股东大会会议通知》的公告。

　二、会议召开和出席情况

　本次股东大会于２００９年９月１日１４：００在长春市东风大街２４８９号公司二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

　本次股东大会由公司第二届董事会召集，公司董事长徐建一先生主持会议，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。出席会议的股东及股东代理人共３９人，代表股份１９０，６５４，３２７股，占公司总股本的７４．９８９９％。

　其中：１、出席本次现场会议的股东及股东代表共１０人，代表股份１９０，２４０，０００股，占公司有表决权股份总数的７４．８２６９％。

　２、通过网络投票的股东２９人，代表股份４１４，３２７股，占公司总股份的０．１６３０％。

　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　吉林兢诚律师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证。

　三、议案审议和表决情况

　议案一、《关于公司符合配股资格的议案》

　表决结果：同意的为１９０，５４９，４００股，占出席会议有表决权总数的９９．９４５０％，反对的为８６，７２７股，占出席会议有表决权总数的０．０４５５％，弃权的为１８，２００股，占出席会议有表决权总数的０．００９５％。

　二、审议通过《关于本次配股方案的议案》 （该议案逐项表决）：

　（一）配售股票的类型及面值

　表决结果：同意的为１９０，５３４，６００股，占出席会议有表决权总数的９９．９３７２％，反对的为６７，６２７股，占出席会议有表决权总数的０．０３５５％，弃权的为５２，１００股，占出席会议有表决权总数的０．０２７３％。

　（二）配股基数、比例和数量

　表决结果：同意的为１９０，５３４，６００股，占出席会议有表决权总数的９９．９３７２％，反对的为６７，６２７股，占出席会议有表决权总数的０．０３５５％，弃权的为５２，１００股，占出席会议有表决权总数的０．０２７３％。

　（三）配股价格及定价方式

　表决结果：同意的为１９０，５３４，６００股，占出席会议有表决权总数的９９．９３７２％，反对的为６５，１２７股，占出席会议有表决权总数的０．０３４２％，弃权的为５４，６００股，占出席会议有表决权总数的０．０２８６％。

　（四）配售对象

　表决结果：同意的为１９０，５３４，６００股，占出席会议有表决权总数的９９．９３７２％，反对的为５３，９２７股，占出席会议有表决权总数的０．０２８３％，弃权的为６５，８００股，占出席会议有表决权总数的０．０３４５％。

　（五）上市地点

　表决结果：同意的为１９０，５３４，６００股，占出席会议有表决权总数的９９．９３７２％，反对的为５３，９２７股，占出席会议有表决权总数的０．０２８３％，弃权的为６５，８００股，占出席会议有表决权总数的０．０３４５％。

　（六）本次配股的发行时间

　表决结果：同意的为１９０，５３４，６００股，占出席会议有表决权总数的９９．９３７２％，反对的为５３，９２７股，占出席会议有表决权总数的０．０２８３％，弃权的为６５，８００股，占出席会议有表决权总数的０．０３４５％。

　（七）预计募集资金总额

　表决结果：同意的为１９０，５３４，６００股，占出席会议有表决权总数的９９．９３７２％，反对的为５３，９２７股，占出席会议有表决权总数的０．０２８３％，弃权的为６５，８００股，占出席会议有表决权总数的０．０３４５％

　（八）本次配股的募集资金用途

　表决结果：同意的为１９０，５３４，６００股，占出席会议有表决权总数的９９．９３７２％，反对的为５３，９２７股，占出席会议有表决权总数的０．０２８３％，弃权的为６５，８００股，占出席会议有表决权总数的０．０３４５％

　（九）配股前滚存未分配利润的分配方案

　表决结果：同意的为１９０，５３４，２００股，占出席会议有表决权总数的９９．９３７０％，反对的为５４，３２７股，占出席会议有表决权总数的０．０２８５％，弃权的为６５，８００股，占出席会议有表决权总数的０．０３４５％

　（十）承销方式

　表决结果：同意的为１９０，５３４，６００股，占出席会议有表决权总数的９９．９３７２％，反对的为５３，９２７股，占出席会议有表决权总数的０．０２８３％，弃权的为６５，８００股，占出席会议有表决权总数的０．０３４５％

　（十一） 本次配股决议的有效期限

　表决结果：同意的为１９０，５３４，６００股，占出席会议有表决权总数的９９．９３７２％，反对的为５３，９２７股，占出席会议有表决权总数的０．０２８３％，弃权的为６５，８００股，占出席会议有表决权总数的０．０３４５％

　三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

　表决结果：同意的为１９０，５２４，０００股，占出席会议有表决权总数的９９．９３１６％，反对的为６１，６２７股，占出席会议有表决权总数的０．０３２３％，弃权的为６８，７００股，占出席会议有表决权总数的０．０３６０％

　四、审议通过《关于本次配股募集资金使用的可行性报告的议案》

　表决结果：同意的为１９０，５２４，０００股，占出席会议有表决权总数的９９．９３１６％，反对的为６１，６２７股，占出席会议有表决权总数的０．０３２３％，弃权的为６８，７００股，占出席会议有表决权总数的０．０３６０％

　五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理本次配股相关事宜的议案》

　表决结果：同意的为１９０，５２４，０００股，占出席会议有表决权总数的９９．９３１６％，反对的为６１，６２７股，占出席会议有表决权总数的０．０３２３％，弃权的为６８，７００股，占出席会议有表决权总数的０．０３６０％

　六、审议通过《关于聘请２００９年度审计机构的议案》

　表决结果：同意的为１９０，５２５，０００股，占出席会议有表决权总数的９９．９３２５％，反对的为４８，６２７股，占出席会议有表决权总数的０．０２５５％，弃权的为８０，１００股，占出席会议有表决权总数的０．０４２０％

　四、律师出具的法律意见

　吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　启明信息技术股份有限公司 二OO九年九月二日