本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广东世荣兆业股份有限公司于２００９年８月２１日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了关于召开２００９年第二次临时股东大会的通知，现将会议召开情况提示如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）会议时间：２００９年９月７日（星期一）下午２：００ 开始，会期半天

　网络投票时间为：２００９年９月６日－２００９年９月７日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００９年９月７日上午９：３０－１１：３０ ，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年９月６日１５：００至２００９年９月７日１５：００。

　（二）股权登记日：２００９年８月３１日

　（三）会议地点：公司五楼会议室

　（四）召集人：公司董事会

　（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　（七）会议出席对象

　１、凡于２００９年８月３１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　３、见证律师。

　二、会议审议事项

　本次临时股东大会将审议如下议案：

　１、关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案；

　２、关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案；

　２．０１交易对方

　２．０２交易标的

　２．０３交易价格

　２．０４拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

　２．０５拟购买资产办理权属转移的义务

　２．０６发行股票的种类和面值

　２．０７发行方式

　２．０８发行对象及认购方式

　２．０９定价基准日和发行价格

　２．１０发行数量

　２．１１锁定期安排

　２．１２上市地点

　２．１３决议的有效期

　３、广东世荣兆业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）；

　４、关于本次非公开发行股份前滚存利润分配的议案；

　５、关于提请股东大会同意梁社增及其一致行动人梁家荣免于以要约方式收购公司股份的议案；

　６、关于公司与梁家荣先生签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案；

　７、关于公司与梁家荣先生签订《关于目标资产实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的议案；

　８、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案；

　９、关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司审计机构的议案；

　１０、关于变更公司注册登记地点的议案。

　上述议案的具体内容详见公司 ２００９ 年７月２８日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《广东世荣兆业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》、《董事会决议公告》及２００９ 年８月２１日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《广东世荣兆业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》、《董事会决议公告》。

　以上议案中，第２、３、４、５、６、７、８项议案需关联股东回避表决，第２、３项议案需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

　三、现场会议登记方法

　１、登记方式：

　①法人股东持法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

　②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户复印件。

　２、登记时间：

　２００９年９月４日（上午９：００－１１：３０，下午２：００－５：００）

　３、登记地点：

　广东省珠海市斗门区珠峰大道２８８号１区１７号楼本公司董事会秘书办公室

　四、其他事项

　１、与会股东食宿及交通费用自理。

　２、本公司联系方式

　联系人：郑泽涛、詹华平

　联系电话：０７５６—５８８８８８６／５８８８８９９ 传真：０７５６—５８８８８８２

　联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道２８８号１区１７号楼本公司董事会秘书办公室。

　邮政编码：５１９１８０。

　特此通知。

　广东世荣兆业股份有限公司

　董事会

　二○○九年九月二日

　附件一：

　授权委托书

　致广东世荣兆业股份有限公司：

　兹全权委托　 先生（女士），代表我单位（本人）出席于２００９年９月７日召开的广东世荣兆业股份有限公司２００９年第二次临时股东大会并代为行使表决权，对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

　委托人姓名或名称（签章）： 受托人（签名）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数：

　委托书有效期限：

　委托日期： 年 月 日

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　附件二：参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　（一）采用深证证券交易所交易系统投票的投票程序

　１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２００９年９月７日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

　２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　３、股东投票的具体程序为：

　① 输入买入指令；

　② 输入证券代码：３６２０１６；

　③ 在“买入价格”项下填报相关会议议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００ 元代表议案２，依次类推如下表。其中，议案２含有十三项子议案（２．０１—３．１３），需逐项参加表决。如对议案２全部子议案投票意见相同，则可以一次性选择议案号２．００ 进行表决，否则需对该议案中的各项子议案逐项进行投票表决。如对本次股东大会审议的全部议案进行表决，请选择总议案进行表决，申报价格为１００元。

　■

　４、 输入委托股数

　■

　５、确认委托完成。

　（二）计票规则：

　１、在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

　２、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案１－１０中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案１－１０中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

　如果股东先对总议案投票表决，然后对议案１－１０中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

　如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　（三）注意事项：

　１、网络投票不能撤单；

　２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　３、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

　４、如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　（四）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　１、股东获取身份认证的具体流程：

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　①申请服务密码的流程：

　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

　②激活服务密码：

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　买入证券 买入价格 买入股数

　３６９９９９ １．００ 元 ４ 位数字的“激活校验码”

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

　２、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

　①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东世荣兆业股份有限公司２００９年第二次临时股东大会”；

　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④确认并发送投票结果。

　３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为２００９年９月６日下午３：００至２００９年９月７日下午３：００ 的任意时间。