本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议（临时）于２００９年９月１日以通讯表决的方式召开。应当参加会议的董事９人，实际参加会议的董事９人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　１、审议通过了《关于武玉江辞去公司副董事长、副总经理的议案》；

　同意武玉江先生因工作变动，辞去公司副董事长、副总经理职务。

　２、审议通过了《关于选举孙秀恩为公司副董事长的议案》。

　选举孙秀恩先生为公司第三届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

　独立董事已就以上议案发表同意的独立意见。

　特此公告。

　２００９年９月１日