本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况：

　公司股票２００９年８月２８日、８月３１日、９月１日连续三个交易日收盘价达到跌幅限制，属股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实相关情况说明：

　按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会对相关情况进行核查如下：

　１、公司目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。

　２、公司经向控股股东、实际控制人和公司高管核实，确认公司目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。

　３、公司在２００９半年度报告摘要中披露：预计公司２００９年１－９月累计净利润约为－４００万元。具体业绩将见公司２００９年第三季度报告。

　三、不存在应披露而未披露信息的声明

　公司董事会确认，本公司目前没有应披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

　经自查，公司董事会认为：公司近期不存在违反公平信息披露原则的情形。

　五、风险提示

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司将严格按照有关规定和要求进行信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　欣龙控股（集团）股份有限公司董事会

　二ＯＯ九年九月一日