本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　家润多商业股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９ 年８月２８日以通讯方式召开了公司第二届董事会第十六次会议。公司于２００９ 年８月２３以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次董事会会议的应到董事为 ９人，实到人数 ９ 人，其中独立董事 ３ 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　出席本次会议的董事对以下事项以通讯投票表决的方式，进行了审议表决：

　审议通过《合作经营“金利来”和“ＬＥＩＣＩ雷驰”品牌湖南区域总代理》的议案；

　审议结果：９ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权，一致通过。

　长沙雅地服饰贸易有限公司（以下简称“长沙雅地”）是 “金利来”和 “ＬＥＩＣＩ雷驰”湖南省区域代理商，公司拟与长沙雅地成立公司共同经营 “金利来”和 “ＬＥＩＣＩ雷驰” 湖南地区总代理。新公司注册资本２０００万元，其中公司出资１０２０万元，占注册资金的５１％，长沙雅地出资９８０万元，占注册资金的４９％。同时，公司向长沙雅地支付１６００万元作为对长沙雅地公司放弃上述品牌代理权的补偿。本项目所需资金来源为公司的自有资金。此次交易不构成关联交易。

　特此公告。

　家润多商业股份有限公司

　董 事 会

　２００９年８月３１日