重要提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议无否决或修改提案情况。

　本次会议召开前无补充提案情况。

　一、会议召集、召开和出席情况

　本公司２００９年第二次临时股东大会于２００９年８月３１日在上海明悦大酒店以现场与网络投票相结合的方式召开。网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，投票时间为２００９年８月３１日上午９：３０—１１：３０和下午１３：００—１５：００。经统计，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 ９０４人，代表有表决权股份 ６，６０５，４７３，３４０股，占公司有表决权股份总数的 ８５．７８５４％。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表１００人，代表有表决权股份５，６８７，１２９，１１６股，占公司有表决权股份总数的７３．８５８８％；参加网络投票的股东及股东授权代表８０４人，代表有表决权股份９１８，３４４，２２４股，占公司有表决权股份总数的１１．９２６５％。

　本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长高国富先生主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的有关规定。

　二、提案表决情况

　会议以记名投票方式（经现场投票和网络投票），表决通过了如下决议：

　（一）《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行Ｈ 股股票并上市的议案》

　１、本次发行及上市的资格和条件

　参加表决的股数为：６，６０５，４７３，３４０股，意见如下：

　同意：６，５９６，０４３，７８０股

　占９９．８５７２％

　反对：３，７８８，９６５股

　占０．０５７４％

　弃权：５，６４０，５９５股

　占０．０８５４％

　２、上市地

　参加表决的股数为：６，６０５，４７３，３４０股，意见如下：

　同意：６，５９５，５２６，１８０股

　占９９．８４９４％

　反对：３，６５０，２５７股

　占０．０５５３％

　弃权：６，２９６，９０３股

　占０．０９５３％

　３、发行种类

　参加表决的股数为：６，６０５，４７３，３４０股，意见如下：

　同意：６，５９５，５２６，１８０股

　占９９．８４９４％

　反对：３，６５０，２５７股

　占０．０５５３％

　弃权：６，２９６，９０３股

　占０．０９５３％

　４、发行对象

　参加表决的股数为：６，６０５，４７３，３４０股，意见如下：

　同意：６，５９５，５２２，３８０股

　占９９．８４９４％

　反对：３，６５０，２５７股

　占０．０５５３％

　弃权：６，３００，７０３股

　占０．０９５３％

　５、发行时间

　参加表决的股数为：６，６０５，４７３，３４０股，意见如下：

　同意：６，５９５，５２２，３８０股

　占９９．８４９４％

　反对：３，６５０，２５７股

　占０．０５５３％

　弃权：６，３００，７０３股

　占０．０９５３％

　６、发行方式

　参加表决的股数为：６，６０５，４７３，３４０股，意见如下：

　同意：６，５９５，５２２，３８０股

　占９９．８４９４％

　反对：３，６５０，２５７股

　占０．０５５３％

　弃权：６，３００，７０３股

　占０．０９５３％

　７、发行数量

　参加表决的股数为：６，６０５，４７３，３４０股，意见如下：

　同意：６，５９５，５１９，１８０股

　占９９．８４９３％

　反对：３，６５３，２５７股

　占０．０５５３％

　弃权：６，３００，９０３股

　占０．０９５４％

　８、定价方式

　参加表决的股数为：６，６０５，４７３，３４０股，意见如下：

　同意：６，５９５，１５５，８７９股

　占９９．８４３８％

　反对：３，８７９，７５７股

　占０．０５８７％

　弃权：６，４３７，７０４股

　占０．０９７５％

　９、发售原则

　参加表决的股数为：６，６０５，４７３，３４０股，意见如下：

　同意：６，５９５，５２２，３８０股

　占９９．８４９４％

　反对：３，６５０，２５７股

　占０．０５５３％

　弃权：６，３００，７０３股

　占０．０９５３％

　（二）《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》

　参加表决的股数为：６，６０５，４７３，３４０股，意见如下：

　同意：６，５９５，５００，０８０股

　占９９．８４９０％

　反对：３，４７４，５５５股

　占０．０５２６％

　弃权：６，４９８，７０５股

　占０．０９８４％

　（三）《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行Ｈ股股票募集资金使用及投向计划的议案》

　参加表决的股数为：６，６０５，４７３，３４０股，意见如下：

　同意：６，５９５，５０３，０８０股

　占９９．８４９１％

　反对：３，４７１，５５５股

　占０．０５２６％

　弃权：６，４９８，７０５股

　占０．０９８３％

　（四）《关于提请股东大会同意发行 Ｈ 股股票并上市决议有效期的议案》

　参加表决的股数为：６，６０５，４７３，３４０股，意见如下：

　同意：６，５９５，４７０，９８０股

　占９９．８４８６％

　反对：３，４７８，３５７股

　占０．０５２７％

　弃权：６，５２４，００３股

　占０．０９８７％

　（五）《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行Ｈ股股票并上市有关事项的议案》

　参加表决的股数为：６，６０５，４７３，３４０股，意见如下：

　同意：６，５９５，４９６，２８０股

　占９９．８４９０％

　反对：３，４７８，５５５股

　占０．０５２７％

　弃权：６，４９８，５０５股

　占０．０９８３％

　（六）《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行Ｈ股之前滚存利润分配方案的议案》

　参加表决的股数为：６，６０５，４７３，３４０股，意见如下：

　同意：６，５９５，１０４，９６９股

　占９９．８４３０％

　反对：３，８８８，８６８股

　占０．０５８９％

　弃权：６，４７９，５０３股

　占０．０９８１％

　三、律师见证情况

　本次股东大会经北京市金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本公司章程的规定。出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　１、本次股东大会决议

　２、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书

　特此公告

　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年九月一日