本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金融街控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“金融街”）发行不超过人民币５６亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］８１９号文核准。

　发行人于２００９年８月３１日９：３０－１１：３０在中国证券网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）进行了网上路演推介。８月３１日，发行人和保荐人（主承销商）、联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和保荐人（主承销商）、联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定２００９年金融街控股股份有限公司２００９年第一期公司债券三年期品种的票面利率为４．７％，五年期品种的票面利率为５．７％。

　公司将按此票面利率于２００９年９月１日面向社会公众投资者网上公开发行（三年期品种的网上发行代码为“１０１６９８”，简称为“０９ 金街０１”； 五年期品种的网上发行代码为“１０１６９９”，简称为“０９ 金街０２”），于２００９年９月１日－９月３日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参考２００９年８月２８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《２００９年金融街控股股份有限公司第一期公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：金融街控股股份有限公司

　２００９年９月１日