本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）以电子通讯方式召开的第二届董事会第十七次会议于2009年8月21日以书面和传真的形式发出会议通知，本次会议应出席董事九名，实际出席会议的董事九名。会议由公司董事长秦勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，截止2009年8月28日董事会收到出席会议九名董事的表决票，并做出以下决议：

　一、审议通过《关于调整2009年度经营业绩目标的议案》。

　会议同意将年初制定的2009年度公司经营业绩目标实现营业收入36,035万元，调整为实现营业收入27,500万元；税后利润3,600万元调整至税后利润1,373万元。

　上述详细内容刊载于2009年9月1日的巨潮资讯网。此议案需提交公司2009年第四次临时股东大会审议通过。

　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于召开2009年第四次临时股东大会的议案》。

　根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟召开2009年度第四次临时股东大会，审议《关于调整2009年度经营业绩目标的议案》。

　会议召开时间另行通知。

　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司董事会

　二○○九年九月一日