本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　● 本次会议无新提案提交表决情况。

　厦门建发股份有限公司２００９年第二次临时股东大会于２００９年８月２８日召开，形成决议如下：

　一、会议召开的情况

　１、现场会议时间：２００９年８月２８日下午２：３０

　网络投票时间：２００９年８月２８日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００（当天交易时间）

　２、现场会议地点：厦门市鹭江道５２号海滨大厦２３楼公司会议室

　３、主持人：董事长王宪榕女士

　４、会议召集人：本公司董事会

　会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的有关规定，合法有效。

　二、会议的出席情况

　本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

　出席本次会议的股东及股东代理人１１２人，代表股份８３５，３６１，１５８股，占公司股份总数１，２４３，１９４，８５６股的６７．１９％。

　其中：

　１、出席现场会议的股东（含股东代理人）共１２人，代表股份５７３，７２８，３００股，占公司股份总数的４６．１５％；

　２、通过网络投票的股东１００人，代表股份２６１，６３２，８５８股，占公司股份总数的２１．０４％。

　公司董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　１、关于前次募集资金使用情况报告的议案

　表决情况：８３４，３８５，５４９股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的９９．８８％，５１７，８５０股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的０．０６％， ４５７，７５９股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的０．０６％。

　表决结果：通过。

　２、关于公司符合配股资格的议案

　表决情况：８３４，２５４，５１１股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的９９．８７％， ５５１，８２０股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的０．０７％，５５４，８２７股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的０．０６％。

　表决结果：通过。

　３、关于２００９年度配股发行方案的议案，该议案需要逐项表决：

　（１）发行方式

　表决情况：８３４，２２２，７８２股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的９９．８６％， ５３６，４６２股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的０．０６％，６０１，９１４股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的０．０８％。

　表决结果：通过。

　（２）配售股票的类型和面值

　表决情况：８３４，２３９，８８２股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的９９．８７％， ４４３，０９０股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的０．０５％，６７８，１８６股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的０．０８％。

　表决结果：通过。

　（３）配股基数、比例和数量

　表决情况：８３４，２０３，８８２股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的９９．８６％， ４７９，０９０股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的０．０６％，６７８，１８６股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的０．０８％。

　表决结果：通过。

　（４）配股价格

　表决情况：８３４，２３１，８８２股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的９９．８６％， ４６２，２９０股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的０．０６％，６６６，９８６股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的０．０８％。

　表决结果：通过。

　（５）配售对象

　表决情况：８３４，２２４，３８２股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的９９．８６％，４３９，９２０股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的０．０５％， ６９６，８５６股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的０．０９％。

　表决结果：通过。

　（６）发行时间

　表决情况：８３４，２０３，８８２股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 ９９．８６％，４７３，３２０股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的 ０．０６％，６８３，９５６股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的０．０８％。

　表决结果：通过。

　（７）本次募集资金的用途

　表决情况：８３４，１９５，８８２股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 ９９．８６％，４５３，６２０股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的 ０．０５％，７１１，６５６股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的 ０．０９％。

　表决结果：通过。

　（８）本次配股决议的有效期限

　表决情况：８３４，１９５，８８２股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 ９９．８６％，４５３，６２０股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的 ０．０５％， ７１１，６５６股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的０．０９％。

　表决结果：通过。

　４、关于提请股东大会授权董事会办理２００９年度配股相关具体事宜的议案

　表决情况：８３４，１９３，８８２股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 ９９．８６％， ４５６，３９０股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的０．０５％，７１０，８８６股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的０．０９％。

　表决结果：通过。

　５、关于厦门建发股份有限公司２００９年度配股募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案

　表决情况：８３４，１９３，８８２股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 ９９．８６％，４５３，７９０股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的 ０．０５％，７１３，４８６股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的 ０．０９％。

　表决结果：通过。

　四、本次股东大会律师见证情况：

　本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师曾招文先生和黄榛榛先生 现场见证并出具法律意见，认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席本次大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　特此公告。

　厦门建发股份有限公司董事会

　二００九年八月二十八日