本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新安化工集团股份有限公司六届十六次临时董事会采用通讯方式举行。应参加会议的董事会成员９人，应参加表决的董事９人，实际发出表决票９票，截止会议通知确定的２００９年８月３１日下午１７时止，共收到董事有效表决票９票。表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。通过了关于修改公司《章程》的议案，具体修改为：

１、原第六条 公司注册资本为人民币２８６，７８６，５３７元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币３０８，７２０，２８８元。

２、原第十九条 公司股份总数为２８６，７８６，５３７股，均为普通股。

公司现有的股本结构如下：

股 东	股份数（股）	股本份额（％）	流通性质
传化集团有限公司	４５，６１１，０００	１５．９０％	有限售条件的流通股
开化县国有资产经营有限责任公司	２２，１６１，８８０	７．７３％	有限售条件的流通股
王伟、季诚建等公司管理层	２２，２７０，０００	７．７７％	有限售条件的流通股
其它无限售条件的流通股	１９６，７４３，６３７	６９．６０％	无限售条件的流通股
合计	２８６，７８６，５３７	１００％

修改为：第十九条 公司股份总数为３０８，７２０，２８８股，均为普通股。

公司现有的股本结构如下：

股 东	股份数（股）	股本份额（％）	流通性质
传化集团有限公司	４５，６１１，０００	１４．７７％	有限售条件的流通股
开化县国有资产经营有限责任公司	２２，１６１，８８０	７．１９％	有限售条件的流通股
王伟、季诚建等公司管理层	２２，２７０，０００	７．２１％	有限售条件的流通股
其它无限售条件的流通股	２１８，６７７，４０８	７０．８３％	无限售条件的流通股
合计	３０８，７２０，２８８	１００％

根据２００７年度股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行Ａ股股票相关事宜》的决议中“授权董事会根据本次公开发行Ａ股的结果，办理发行股份登记、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记”的授权以及２００９年第一次临时股东大会《关于公开发行Ａ股股票方案决议有效期延长一年的决议》，本次《章程》修改不需再提交股东大会审议。目前公司正在浙江省工商行政管理局办理注册资本变更登记工作。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司

董 事 会

二００九年九月一日