本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票的价格从２００９年８月２７日至２００９年８月３１日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％，属于股票价格异常波动情况。

二、重要说明

１、公司甲型Ｈ１Ｎ１流感疫苗临床实验顺利，结果安全有效，公司正在向监管部门申请生产文号；

２、针对上半年公司麻腮风系列产品多批次连续不合格问题，公司正在积极查找原因、采取措施，目前尚未恢复到正常生产状态；

３、公司正在进行的重大资产重组工作尚待证监会的正式批复。公司正在积极准备获批后的实施工作以及再融资申请工作。公司已经发布的相关公告主要如下；

公告发布日期	公告名称
２００８年６月２５日	董事会四届四次会议决议公告、向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案、非公开发行股票预案
２００８年１２月２５日	董事会四届八次会议决议公告暨召开２００９年度第一次临时股东大会的通知、重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）、非公开发行股票预案（补充）及相关评估报告
２００９年１月１７日	２００９年度第一次临时股东大会决议公告
２００９年６月２７日	重大事项进展公告
２００９年７月２日	重大资产重组方案获有条件通过的公告

４、除上述情况外，公司没有应披露而未披露的事项，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

２００９年８月３１日