证券代码：６００８１２ 证券简称：华北制药 编号：临２００９－０３０

　华北制药股份有限公司

　２００９年第三次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议的召开情况

　１、召开时间：２００９年８月３１日上午９：００

　２、召开地点：本公司会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：本公司第六届董事会

　５、主持人：董事长张千兵先生

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　三、会议的出席情况

　与会股东及股东代表５人，代表股份２８９，４９２，７７６股，占公司有表决权股份总数的２８．１４％。

　四、议案审议和表决情况

　１、关于公司董事会提前换届的议案

　表决结果：同意２８９，４９２，７７６股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　２、关于公司董事会换届选举的议案

　（１）王社平

　表决结果：同意２８９，４９２，７７６股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　（２）曹慧贤

　表决结果：同意２８９，４９２，７７６股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　（３）刘文富

　表决结果：同意２８９，４９２，７７６股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　（４）陈杰

　表决结果：同意２８９，４９２，７７６股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　（５）刘桂同

　表决结果：同意２８９，４９２，７７６股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　（６）米造吉

　表决结果：同意２８９，４９２，７７６股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　（７）郭世昌

　表决结果：同意２８９，４９２，７７６股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　（８）于明德

　表决结果：同意２８９，４９２，７７６股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　（９）石少侠

　表决结果：同意２８９，４９２，７７６股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　（１０）陈金城

　表决结果：同意２８９，４９２，７７６股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　（１１）杨胜利

　表决结果：同意２８９，４９２，７７６股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　３、关于公司监事会提前换届的议案

　表决结果：同意２８９，４９２，７７６股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　４、关于公司监事会换届选举的议案

　（１）庄明峰

　表决结果：同意２８９，４９２，７７６股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　（２）于春华

　表决结果：同意２８９，４９２，７７６股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　（３）姚云鹏

　表决结果：同意２８９，４９２，７７６股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　２００９年８月１１日，公司召开职工代表团组（长）联席会，依法选举王卫祖、申春辉（简历附后）为职工代表监事，此两名职工代表监事将与上述经本次股东大会选举通过的监事候选人共同组成公司第七届监事会。

　五、律师见证情况

　北京市德恒律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　六、备查文件

　１、经与会董事签字的股东大会决议

　２、律师出具的法律意见书

　华北制药股份有限公司

　二○○九年八月三十一日

　附件：职工代表监事简历

　王卫祖 男 汉族，１９５４年１０月出生，省委党校大学学历，高级经济师，曾任华北制药股份有限公司１１４车间主任助理，１０５车间副主任、主任兼天翔分公司经理，华药制剂事业部公共支持部、生产部经理，公司供应处副处长，华药集团公司企业管理部副部长。现任华北制药集团有限责任公司工会副主席，公司供应处处长、书记。

　申春辉 男 汉族， １９７１年１月出生，大学学历，高级工程师，１９９３年７月参加工作，曾任康欣公司２０３车间党支部书记，康欣公司２０２车间党支部书记。现任先泰公司８０２车间主任。

　证券代码：６００８１２  证券简称：华北制药 公告编号：临２００９－０３１

　华北制药股份有限公司

　第七届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于２００９年８月３１日上午１０：００在公司会议室召开。会议应到董事１１名，实到董事１１名。会议由王社平先生主持。公司监事会成员及其他相关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

　一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案（个人简历详见附件）

　公司第七届董事会选举王社平先生为公司董事长。

　同意１１票；反对０票；弃权０票。

　二、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案（个人简历详见附件）

　公司第七届董事会选举刘文富先生为公司副董事长。

　同意１１票；反对０票；弃权０票。

　三、关于选举公司第七届董事会四个专门委员会委员的议案

　公司第七届董事会四个专门委员会组成人员如下：

　１、战略（投资决策）委员会：主任为刘文富先生，成员为独立董事郭世昌、于明德、石少侠、陈金城、杨胜利先生和董事米造吉先生。

　２、审计委员会：主任为独立董事陈金城先生，成员为独立董事于明德、石少侠、陈金城、杨胜利先生和董事陈杰先生。

　３、提名与薪酬考核委员会：主任为独立董事郭世昌先生，成员为独立董事于明德、石少侠、陈金城、杨胜利先生和董事曹慧贤女士、刘桂同先生。

　４、关联交易审核委员会：主任为独立董事陈金城先生，成员为独立董事于明德、石少侠、陈金城、杨胜利先生。

　同意１１票；反对０票；弃权０票。

　四、关于聘任公司总经理的议案（个人简历详见附件）

　根据公司董事长王社平先生的提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查同意，聘任刘文富先生为公司总经理。

　同意１１票；反对０票；弃权０票。

　五、关于聘任公司副总经理和其他高级管理人员的议案（个人简历详见附件）

　根据公司总经理刘文富先生提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查同意，聘任刘桂同先生、高任龙先生、魏青杰先生为公司副总经理，聘任刘惠萍女士为公司总会计师兼公司财务负责人，聘任陈钊先生为公司总工程师。

　同意１１票；反对０票；弃权０票。

　六、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案（个人简历详见附件）

　根据董事长王社平先生提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查同意，聘任曹正平先生为公司董事会秘书，聘任许建文先生为公司证券事务代表。

　同意１１票；反对０票；弃权０票。

　七、关于调整公司内部管理机构设置的议案

　根据公司发展需要，设立规划科技部、生产经营调度中心、质量安全环保部、财务部、人力资源部（组织部）、党群工作部、综合办公室七个职能管理部门。

　同意１１票；反对０票；弃权０票。

　特此公告。

　华北制药股份有限公司

　二○○九年八月三十一日

　附件：

　董事长简历：

　王社平 男，１９５６年７月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，正高级工程师，河北省有突出贡献中青年专家，省管优秀专家。曾任峰峰矿务局孙庄矿副矿长，邯郸矿务局陶二矿副矿长、矿长，邯郸矿务局副局长、党委书记，邯郸矿务局局长兼党委书记，邯郸矿业集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，河北金牛能源集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，邢台矿业（集团）有限责任公司董事长、党委书记，河北金牛化工股份有限公司董事长。现任冀中能源集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，河北金牛能源股份有限公司董事长、党委书记，华药集团公司董事长、党委书记，公司党委书记。

　副董事长、总经理简历：

　刘文富 男，汉族，１９６２年８月出生，中国国籍，中共党员，在职研究生学历，管理科学与工程硕士学位，正高级工程师，河北省有突出贡献中青年专家。曾任华北制药厂计控处团支部书记、动力仪表车间团总支书记，机械动力总公司团委书记，计控处开发一组组长，千吨青霉素工程自动化项目组组长，华药倍达公司办公室主任、副总经理，华药集团公司计算中心主任。现任公司党委副书记、华药先泰公司总经理。

　副总经理及高级管理人员简历：

　刘桂同，男，汉族，１９６５年８月出生，中共党员，硕士，正高级工程师 １９８７年７月参加工作。历任公司１０１车间设备员、技术员，车间副主任、主任，１０２车间主任。现任公司副总经理。

　高任龙，男，汉族，１９６７年４月出生，大学学历，正高级工程师，曾任华日公司副总经理、公司１０２车间副主任、主任，质量技术处处长，集团公司企业管理部部长，公司总质量师、企管处处长、生产运营处处长。现任公司副总经理。

　魏青杰，男，汉族，１９６９年６月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任公司１１５车间技术员、工艺员、主任助理、副主任，华药奥奇德公司副总经理，石药高科公司总经理。现任华药奥奇德公司总经理。

　刘惠萍，女，汉族，１９５５年６月出生，中央党校大学学历，高级会计师。曾任石家庄市医药公司财务科副科长，石家庄市医药管理局财务处处长、财务物价处处长，华北制药集团有限责任公司综合计划部副经理，华北制药集团销售有限公司财务处处长，华北制药集团销售有限公司副总经理、兼制剂药事业部财务部经理，华北制药集团有限责任公司财务部经理、部长。现任公司总会计师、财务处处长。

　陈钊，男，汉族，１９５３年２月出生，大学学历，正高级工程师，曾任华北制药厂技改办设计室副主任，华药集团公司规划设计院副院长，华药集团公司技术中心副主任兼规划设计院副院长，华药集团公司技术中心副主任、技术中心战略规划部经理、规划设计院副院长。现任公司总工程师、设备动力处处长。

　董事会秘书及证券事务代表简历：

　曹正平，男，汉族，１９６４年１０月出生，研究生学历，中共党员，１９８１年参加工作。曾任公司股份办副主任、主任、董事会秘书；现任董事会秘书兼办公室主任。

　许建文，男，汉族，１９６４年６月出生，大学学历，高级经济师，中共党员，１９８２年参加工作，曾任公司团委干事、委员兼机关团总支书记；股份办信息披露主管；第四届、五届、六届董事会证券事务代表。

　证券代码：６００８１２ 证券简称：华北制药 公告编号：临２００９－０３２

　华北制药股份有限公司

　第七届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于２００９年８月３１日上午１１：３０在公司３２８会议室召开。会议应到监事５名，实到监事５名。会议由庄明峰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议审议通过了关于选举公司第七届监事会主席的议案。

　会议选举庄明峰先生为公司第七届监事会主席。

　同意５票； 反对０票； 弃权０票。

　特此公告。

　华北制药股份有限公司

　监 事 会

　二○○九年八月三十一日