本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

龙建路桥股份有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》。同意对公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司和黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司分别以现金方式增资１０００万元，该项注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政管理部门的批准。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

增资方：龙建路桥股份有限公司

受资方：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称“三公司”）、黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司（以下简称“六公司”）

增资目的：满足三公司和六公司在原有“市政公用工程总承包二级资质”的基础上分别申请晋升“市政公用工程总承包一级资质”的要求，以此逐步扩大公司在市政工程方面的市场份额。

增资金额：对三公司和六公司分别以现金方式增资１０００万元，共计投资２０００万元。增资后，三公司和六公司的注册资本分别达到４０００万元。

该项投资不构成关联交易。

（二）董事会审议情况

公司于２００９年８月３１日以通讯方式召开了第六届董事会第十四次会议，会议以１２票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于对子公司增资的议案》。

（三）该项注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政管理部门的批准。

二、投资标的基本情况

	三公司	六公司
成立时间	２００８年６月６日	２００８年６月６日
企业类型	有限责任公司	有限责任公司
法人代表	邢启军	李贵清
注册资本	３０００万	３０００万
注册地	哈尔滨市	哈尔滨市
经营范围	公路工程施工（在资质证书规定的范围内从事经营活动）	公路工程施工（在资质证书规定的范围内从事经营活动）
工商注册号	２３００００１０００６２１５２	２３００００１０００６２１７７
组织机构代码	６７２９４２２４－４	６７２９４２２０－１
公司对其持股比例	１００％	１００％

三、增资情况

投资金额：对三公司、六公司分别投资１０００万元，共计２０００万元。

投资形式：现金出资

资金来源：自筹

增资后结果：增资后三公司和六公司的注册资本分别变更为４０００万元，公司仍持有两公司１００％股权。

四、对上市公司影响

本次增资后，两公司满足了晋升“市政公用工程总承包一级资质”的条件，将会尽快申请市政公用工程总承包一级资质，以此扩大公司在市政公用工程领域的市场竞争能力，将会对公司未来的发展产生积极的影响。

本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

五、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司

董 事 会

２００９年８月３１日