本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于二○○九年八月二十七日以书面通知方式发出，于二○○九年八月三十一日以通讯表决方式召开。应参加表决董事１６名，实际参加表决董事１６名。

　会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律、规章的规定。

　经过表决，审议通过《关于对西飞国际航空制造（天津）有限公司增资的议案》。

　２００９年２月２６日公司２００９年第一次临时股东大会批准了《关于变更前次募集资金部分投资项目的议案》，决定终止投资《飞机机身制造条件建设项目》中的Ａ３５０机身生产条件项目，变更为投资空客Ａ３１９／Ａ３２０机翼总装项目，投资总金额为１２，１２６万元，项目建设通过设立全资子公司的方式进行。

　根据２００９年１月７日公司第四届董事会第十一次会议决议，西飞国际航空制造（天津）有限公司（以下简称：西飞国际天津公司）于２００９年２月３日设立，首期投资５，０００万元已于２００９年５月１８日到位。

　为满足空客Ａ３１９／Ａ３２０机翼总装项目建设需要，同意对西飞国际天津公司增加投资７，１２６万元。资金来源为非公开发行股票募集资金，投资方式为现金出资；增资完成后，西飞国际天津公司的注册资本由５，０００万元变更为１２，１２６万元。

　同意：十六票，反对：０票，弃权：０票。

　西安飞机国际航空制造股份有限公司

　董 事 会

　二OO九年九月一日