证券代码：６００１８０ 证券简称：＊ＳＴ九发 编号：临２００９－０６７
山东九发食用菌股份有限公司
二００九年度第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 特别提示：
（一）本次会议无否决或修改提案情况；
（二）本次会议无新提案提交表决。
二、 会议的召开情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：２００９年８月１４日上午９：００；
（二） 现场会议召开地点：山东省烟台市南大街９号２８楼会议室。
（三） 召开方式：采取现场投票的方式。
（四） 会议召集人：山东九发食用菌股份有限公司董事会。
（五） 会议主持人：副董事长姜月高先生。
（六） 本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、 会议出席情况
公司总股本２５０，９９０，０８０股，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数６ 人，代表股份１３６，３６７，８６１股，占公司总股本的５４．３３％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、 提案的审议和表决情况
本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案
议案一：逐项审议通过了《山东九发食用菌股份有限公司关于改选董事、独立董事的议案》；
董事候选人：彭晓琳、纪晓文；独立董事候选人：顾旭芬。
同意票１３６，３６７，８６１股，占出席会议股东有表决权股份数的１００％；反对票０股，弃权票０股。
议案二：审议通过了《山东九发食用菌股份有限公司关于改选监事的议案》。
候选监事：于萍、沙岩。
同意票１３６，３６７，８６１股，占出席会议股东有表决权股份数的１００％；反对票０股，弃权票０股。
五、律师见证意见：
公司聘请的山东万桥律师事务所周丽、戴兴利律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《关于山东九发食用菌股份有限公司２００９年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：＂公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等相关事宜程序符合法律、法规和公司 章程的规定，股东大会决议合法有效＂。
六、备查文件
山东九发食用菌股份有限公司２００９年第二次临时股东大会决议；
山东万桥律师事务所关于山东九发食用菌股份有限公司２００９年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
山东九发食用菌股份有限公司
２００９年８月１４日
证券代码：６００１８０ 证券简称：＊ＳＴ九发 编号：临２００９－０６８
山东九发食用菌股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东九发食用菌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于２００９年８月１４日上午１０：００在公司总部会议室召开，公司会议应到董事６名，实到董事４名，董事邢国珍、独立董事倪长和委托董事姜月高表决，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由副董事长姜月高先生主持，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：
一、决定聘任纪晓文先生任公司总经理，任期至本届董事会任期结束。
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。
二、决定聘任彭晓琳女士为公司财务负责人，任期至本届董事会任期结束。
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。
三、决定聘任刘昌喜先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期结束。
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。
公司董事会秘书还未取得任职资格证书，公司目前已为此情况作出安排，将尽快督促上述人员取得任职资格证书。在未取得证书期间暂由董事彭晓琳女士代行董事会秘书职责。
山东九发食用菌股份有限公司董事会
２００９年８月１４日
证券代码：６００１８０ 证券简称：＊ＳＴ九发 编号：临２００９－０６９
山东九发食用菌股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东九发食用菌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于２００９年８月１４日上午１１：００在公司总部会议室召开，公司会议应到监事３名，实到监事２名，监事于志人委托姜月高先生代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：
选举公司监事会主席
经与会监事讨论，一致选举于萍女士为公司监事会主席。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告
山东九发食用菌股份有限公司监事会
２００９年８月１４日
上一期 下一期
