股票简称：中海集运 股票代码：６０１８６６ 公告编号：临２００９－０１１

　中海集装箱运输股份有限公司

　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中海集装箱运输股份有限公司（以下简称＂本公司＂）第二届董事会于２００９年８月１４日以书面表决方式召开了第二十三次会议。本公司共有十五名董事，其中盘占元董事因请假出国未参加本次表决，其余董事均参加了本次会议的表决，符合公司法及本公司章程规定的召开董事会的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　决议１ 批准将本公司注册地变更至洋山保税港区。

　今年６月１０日财政部、国家税务总局颁布了《关于上海建设国际金融和国际航运中心营业税政策的通知》（财税［２００９］９１号），通知明确：注册在洋山保税港区内的纳税人从事海上国际航运业务、货物运输、仓储装卸搬运业务取得的收入免征营业税。根据上述政策，结合本公司经营管理现状，将向工商部门申请，把本公司工商注册地变更至洋山保税港区。

　决议２ 批准由本公司向交通银行上海虹口支行申请３．２亿美元“内保外贷”额度，向中国工商银行上海外滩支行申请２亿美元“内保外贷”额度，合计５．２亿美元，用于上述银行的海外机构向本公司下属全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司发放５．２亿美元贷款。由本公司为前述贷款向上述银行提供反担保。（详情另发）

　特此公告

　中海集装箱运输股份有限公司

　２００９年８月１４日

　股票简称：中海集运 股票代码：６０１８６６ 公告编号：临２００９－０１２

　中海集装箱运输股份有限公司

　对外担保公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示

　１．被担保人名称：中海集装箱运输（香港）有限公司（以下简称“集运香港”）

　２．本次担保数量及累计为其担保数量：本公司将为上述公司计划向银行借款５．２亿美元提供担保；截止本公告日，本公司为上述公司担保余额合计为２．９亿美元（不含本次的５．２亿美元）。

　３．本次是否有反担保：有。

　４．对外担保累计数量：截止本公告日，本公司对外担保余额为２．９亿美元（不含本次的５．２亿美元）。

　５．对外担保逾期的累计数量：零。

　一、担保情况概述

　经本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，为支持全资子公司集运香港的发展，同意为其计划向银行借款５．２亿美元提供担保。

　二、被担保方情况介绍

　１．集运香港：注册资本８．１５９亿美元及１００万港元，主营集装箱国际运输，截止２００８年１２月３１日，该公司总资产２１．２５亿美元，净资产７．４１亿美元。本公司现持有该公司１００％的股权。

　三、担保主要内容

　集运香港因经营需要，拟申请５．２亿美元流动资金贷款。经与银行方面多次协商，拟由本公司向交通银行上海虹口支行申请３．２亿美元“内保外贷”额度，向中国工商银行上海外滩支行申请２亿美元“内保外贷”额度，合计５．２亿美元，用于上述银行的海外机构向本公司下属全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司发放５．２亿美元贷款。由本公司为前述贷款向上述银行提供反担保。

　四、董事会意见

　批准由本公司向交通银行上海虹口支行申请３．２亿美元“内保外贷”额度，向中国工商银行上海外滩支行申请２亿美元“内保外贷”额度，合计５．２亿美元，用于上述银行的海外机构向本公司下属全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司发放５．２亿美元贷款。由本公司为前述贷款向上述银行提供反担保。

　五、累计对外担保及逾期担保情况

　截止本公告日，本公司累计对外担保余额为２．９亿美元（不含本次的５．２亿美元），逾期担保数量为零。

　六、备查文件

　本公司第二届董事会第二十三次会议决议。

　特此公告

　中海集装箱运输股份有限公司

　２００９年８月１４日