本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

１、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

２、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开的情况

１、召开时间

现场会议召开时间：２００９年８月１４日（星期五）下午１４：００

网络投票时间：２００９年８月１３日至２００９年８月１４日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

２００９年８月１４日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

２００９年８月１３日下午１５：００至２００９年８月１４日下午１５：００的任意时间

２、会议召开地点

海口市金莲花荷泰海景酒店１５楼会议室

３、会议召开方式

本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

４、会议召集人

本公司董事会

５、会议主持人

董事长安双荣先生

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

１、参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计１０４０人，代表股份数８５０７９４９１股，占公司总股份数的２６．３２％。

其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有５人，代表股份数５１２８７９８５股，占公司总股份数的１５．８７％；

通过网络投票的股东共有１０３５人，代表股份数３３７９１５０６股，占公司总股份数的１０．４５３％。

２、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

股东大会以记名投票方式表决，审议并形成决议如下：

１、审议通过《关于批准＜兰州亚太工贸集团有限公司债务代偿方案＞和拟签＜兰州亚太工贸集团有限公司债务代偿协议＞的关联交易的议案》

该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）和公司《章程》的规定，该议案的关联股东北京大市投资有限公司、兰州亚太工贸集团有限公司回避表决；非关联股东１０３８人，代表股份４１，５５３，０６６股。

表决结果：同意４０２１２０６６股，占有效表决权股数９６．７７％；反对１３３７８００股，占有效表决权股数３．２２％；弃权３２００股，占有效表决权股数０．０１％。

２、审议通过《关于提名王金玉女士担任董事的议案》，同意选举王金玉女士为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会任期届满。

表决结果：同意８３４７６８６６股，占有效表决权股数９８．１２％；反对９０９５００股，占有效表决权股数１．０７％；弃权６９３１２５股，占有效表决权股数０．８１％。

３、审议通过《关于提名刘鹤年先生担任董事的议案》，同意选举刘鹤年先生为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会任期届满。

表决结果：同意８３４３３５６６股，占有效表决权股数９８．０７％；反对８９６３００股，占有效表决权股数１．０５％；弃权７４９６２５股，占有效表决权股数０．８８％。

４、审议通过《关于提名刘世诚先生担任董事的议案》，同意选举刘世诚先生为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会任期届满。

表决结果：同意８３４２２７６６股，占有效表决权股数９８．０６％；反对８９６３００股，占有效表决权股数１．０５％；弃权７６０４２５股，占有效表决权股数０．８９％。

５、审议通过《关于修订＜公司章程＞相应条款的议案》

表决结果：同意８３２２９７６６股，占有效表决权股数９７．８３％；反对８９６３００股，占有效表决权股数１．０５％；弃权９５３４２５股，占有效表决权股数１．１２％。

６、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞相应条款的议案》；

表决结果：同意８３２２９１６６股，占有效表决权股数９７．８３％；反对８９６３００股，占有效表决权股数１．０５％；弃权９５４０２５股，占有效表决权股数１．１２％。

７、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞相应条款的议案》；

表决结果：同意８３２２９６６６股，占有效表决权股数９７．８３％；反对８９６３００股，占有效表决权股数１．０５％；弃权９５３５２５股，占有效表决权股数１．１２％。

五、参加网络投票的前十大股东表决情况

名称	曹芸	常翠贤	李建华	刘广元	浦雨梅	常亮山	米嵘	李风琴	李霞	蒋平跃
所持股数（股）	１，６７３，０００	１，３５１，６００	７８３，０００	７２６，４００	６２１，４００	４９８，６００	３９６，５８１	３９６，４００	３７６，４０５	３７６，３００
１．００	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
２．００	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
３．００	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
４．００	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
５．００	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
６．００	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
７．００	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意

六、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：广东科德律师事务所

２、律师姓名：贾建明

３、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

七、备查文件

１、公司２００９年二次临时股东大会决议；

２、广东科德律师事务所出具的《海南联合油脂科技发展股份有限公司２００９年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

海南联合油脂科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年八月十四日