证券代码：０００７１１ 证券简称：天伦置业 公告编号：２００９－０１５

黑龙江天伦置业股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于２００９年７月３０日以电话或传真方式发出会议通知，会议于８月１３日在公司会议室召开，应到董事７人，实到董事７人，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张雄先生主持，审议通过了如下事项：

一、公司２００９年半年度报告全文及摘要（７票同意、０票反对、０票弃权）；

二、董事会专业委员会人员变更事项（７票同意、０票反对、０票弃权）：

鉴于公司第五届董事会成员发生变动，董事会专业委员会人员构成调整如下：

１、战略委员会成员由董事会７名董事组成；

２、审计委员会成员：独立董事卫建国、王珺、董事尤孝飞；

３、提名委员会成员：董事长张雄、独立董事卫建国、李新春；

４、薪酬与考核委员会成员：副董事长龙籍轩、独立董事卫建国、王珺。

三、贷款事项（７票同意、０票反对、０票弃权）

公司控股子公司广州润龙房地产有限公司获得深圳发展银行广州分行信源支行综合授信额度三亿元，期限八年。广州润龙房地产有限公司以其所有的天伦大厦１—２５层物业资产为本次贷款提供抵押。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二ＯＯ九年八月十五日

证券代码：０００７１１ 证券简称：天伦置业 公告编号：２００９－０１６

黑龙江天伦置业股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：亏损

２．业绩预告情况表

项 目	２００９年１月１日－ ２００９年９月３０日	２００８年１月１日－ ２００８年９月３０日	增减变动（％）
净利润	约－１００万元至－２００万元	２０１．７６万元
基本每股收益	约－０．０１至－０．０２元	０．０２元

项 目	２００９年７月１日－ ２００９年９月３０日	２００８年７月１日－ ２００８年９月３０日	增减变动（％）
净利润	约－１００万元至０万元	６０，９８１．６９元
基本每股收益	约－０．００９至０元	０．０００６元

二、业绩预告预审计情况

未经审计

三、业绩变动原因说明

公司控股子公司贵州六盘水吉源煤业公司仍处于建设期，其费用的增加预计将导致公司２００９年１－９月发生亏损。

四、其他相关说明

无

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

２００９年８月１５日