本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南双汇投资发展股份有限公司于２００９年８月３日以书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第十二次会议的通知，会议于２００９年８月１３日在公司九楼会议室召开。会议应到董事９人，实到董事７人，授权代表１人（董事史海田因公出差未亲自出席，委托董事祁勇耀代为出席并表决），董事王玉芬女士因公出国未出席，监事列席参加了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张俊杰先生主持，审议通过了如下决议：

　一、会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２００９年半年度报告和半年度报告摘要。

　二、会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司副总经理变更的议案》。

　公司副总经理陶永启因工作变动，免去其公司副总经理职务。根据公司总经理史海田先生提名，经董事会研究，聘任朱龙虎先生担任公司副总经理。

　公司独立董事对此发表了独立意见。独立董事认为：公司此次副总经理的提名程序合法有效，经审查拟聘任副总经理简历，认为其符合《公司法》等有关法律、法规和公司《章程》对副总经理的资格要求，同意聘任朱龙虎先生为公司副总经理。

　三、会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于收购漯河双汇油脂工业有限公司部分股权的议案》。

　漯河双汇油脂工业有限公司成立于２００３年１２月，公司注册资本１４００万元，其中本公司占注册资本的７５．８３４１％，漯河市鑫兴油脂有限公司占注册资本的１４．１６５９％，漯河市恒祥工贸有限公司占注册资本的１０％。该公司经营范围是：研究、开发、生产及销售油脂类产品。公司法定代表人张俊杰，注册地址：漯河市高新技术开发区双汇工业园，２００９年１－６月实现主营业务收入３４８７万元，实现净利润２３８万元，截止２００９年６月３０日，总资产１９５１万元，净资产１７７１万元。

　经与漯河市鑫兴油脂有限公司、漯河市恒祥工贸有限公司协商，公司拟以自有资金出资收购其持有的漯河双汇油脂工业有限公司全部股权（合计２４．１６５９％），股权收购价格以截止２００９年７月３１日为审计基准日、在审计后净资产的基础上溢价７％。

　经漯河汇审会计师事务所有限公司审计，截止２００９年７月３１日，该公司的净资产为１８，０７２，２２２．１７元。按此计算，公司此次收购股权共需出资４，６７３，０２７．２０元。股权收购完成后，该公司注册资本不变，本公司持有其全部股权。

　董事会授权公司董事长张俊杰先生负责《股权转让协议》的签署及股权转让的工商管理变更事宜。

　特此公告。

　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　二ＯＯ九年八月十三日

　附：朱龙虎先生简历1

　朱龙虎，男，汉族，１９７３年６月出生，大学本科学历，中共党员。曾任华懋双汇实业（集团）有限公司三分厂调度室主任、本公司肉制品分厂调度室主任、厂长、广东双汇食品有限公司总经理、唐山双汇食品有限公司总经理、本公司肉制品事业部生产部部长、生产副总经理，现任本公司鲜冻品事业部总经理。