东方锅炉（集团）股份有限公司董事会决定于２００９年８月３１日上午８：３０，在公司本部四川省自贡市五星街黄桷坪路１５０号召开２００９年度第二次临时股东大会，具体事项通知如下：

　一、会议审议事项：

　审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

　二、 会议出席对象

　１．截止于２００９年８月２１日，登记在东方锅炉股东名册下的全体股东（或股东代理人）均有权出席本次股东大会。 

　２．公司董事、监事和高级管理人员列席会议。

　三、会议登记办法

　２００９年８月２８日为会议登记日。欲出席会议的股东，持本人身份证、上海证券账户卡（股东委托代理人出席会议的，代理人应出示有效身份证件、股东授权委托书及股东上海证券账户卡）进行会议登记，会议登记可采取传真方式进行。

　股东授权委托书式样见附件。

　四、联系方式

　地址：四川省自贡市五星街黄桷坪路１５０号公司董事会办公室

　电话：（０８１３）４７３４６００

　传真：（０８１３）２２０３２００

　联系人：邹云珠

　五、其他事项

　出席会议股东或股东代理人住宿及交通费自理，会期半天。

　东方锅炉（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇九年八月十四日

　附件：授权委托书

　兹全权委托  先生（女士）代表本人出席东方锅炉（集团）股份有限公司２００９年度第二次临时股东大会，并行使表决权

　委托人姓名： 

　委托人身份证号码： 

　委托人持股数： 

　委托人股东帐号： 

　受托人姓名： 

　受托人身份证号码： 

　受委托权限： 

　委托日期：