证券代码：０００８８６ 证券简称：海南高速 公告编号：２００９－０１４

　海南高速公路股份有限公司

　第五届董事会第一次会议决议公告

　海南高速公路股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于２００９年８月３日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于２００９年８月１３日在公司八楼会议室召开。会议应到董事９人，实到董事７人，公司董事林进挺先生、顾刚先生因公差未能出席会议，其委托董事陈波先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事陈波先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

　一、关于选举第五届董事会董事长的议案

　会议选举林进挺先生为公司第五届董事会董事长。

　表结结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

　二、关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案

　经董事会审议，会议选举产生董事会各专门委员会成员如下：

　（一）战略委员会成员：

　１、主任委员：董事长林进挺。

　２、委 员：董事陈波、夏亚斌、傅彬；独立杨永红、傅国华。

　（二）审计委员会成员：

　１、主任委员：独立董事杨永红。

　２、委 员：董事顾刚，独立董事汤信传。

　（三）提名委员会成员：

　１、主任委员：独立董事傅国华。

　２、委 员：董事傅彬，独立董事汤信传。

　（四）薪酬与考核委员会成员：

　１、主任委员：独立董事汤信传。

　２、委 员：董事夏亚斌，独立董事杨永红。

　表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

　特此公告

　海南高速公路股份有限公司董事会

　二〇〇九年八月十五日

　证券代码：０００８８６ 证券简称：海南高速 公告编号：２００９－０１５

　海南高速公路股份有限公司

　第五届监事会第一次会议决议公告

　海南高速公路股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于２００９年８月３日以书面方式和传真方式向全体监事发出，会议于２００９年８月１３日在公司８楼会议室召开。会议应到监事５人，实到５人。会议由公司监事沈国祚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式，一致审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》：选举沈国祚先生公司第五届监事会主席。

　特此公告

　海南高速公路股份有限公司监事会

　二〇〇九年八月十五日