股票代码：０００９５８ 股票简称：东方热电 公告编号：２００９－０２７

石家庄东方热电股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄东方热电股份有限公司于２００９年８月１３日以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十三次会议，会议于２００９年８月３日以书面形式发出通知，会议应出席董事９名，亲自出席会议并有表决权的董事有李行宇、李向东、王建平、张进江、张克君、谷树才、李万军、庞贵永、张振军共计９名，会议以９票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》、《关于召开２００９年第四次临时股东大会的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

根据国家发改委《关于河北石家庄良村热电“上大压小”工程核准的批复》（发改能源【２００９】４６９号）和良村热电项目建设进程，公司热电一厂、二厂、三厂、四厂及控股子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司合计１５．６万千瓦产能将陆续关停，按照企业会计准则和公司相关会计政策，为公允的反映公司资产状况，根据北京建和信资产评估有限责任公司出具的《石家庄东方热电股份有限公司部分资产减值测试项目资产评估咨询报告书》和中瑞岳华会计师事务所出具的《关于石家庄东方热电股份有限公司固定资产减值准备计提情况的专项审核报告》，公司东方热电一厂１＃、２＃、３＃、４＃、５＃、６＃机组及附属设施、东方热电二厂Ａ站１＃、２＃、３＃、４＃、５＃机组及附属设施、东方热电三厂１＃、２＃、３＃、４＃机组及附属设施、东方热电四厂１＃、２＃、３＃机组及附属设施、控股子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司１＃、２＃、３＃号机组及相关附属设施已出现减值迹象，公司将对上述资产计提资产减值准备１，０５３，２１５，８２２．７６元，具体情况如下：

１、截止２００９年６月３０日，热电一厂存在减值迹象的资产账面原值４９７，８６５，４１２．２８元，账面净值２７９，６９２，５１４．０２元，计提资产减值准备２３７，８５４，８３０．２６元；

２、截止２００９年６月３０日，热电二厂存在减值迹象的资产账面原值４１２，１０４，４５４．７２元，账面净值２４７，０５７，２４６．４３元，计提资产减值准备１５７，５３４，２０６．３９元；

３、截止２００９年６月３０日，热电三厂存在减值迹象的资产账面原值３１３，８４４，２７９．７０元，账面净值１６６，６９１，６５７．４８元，计提资产减值准备１３９，６２６，５８８．９５元；

４、截止２００９年６月３０日，热电四厂存在减值迹象的资产账面原值６５３，７０３，６６１．０１元，账面净值４１５，０４７，７２１．４１元，计提资产减值准备３２８，９７９，２９２．７２元；

５、截止２００９年６月３０日，石家庄经济技术开发区东方热电有限公司存在减值迹象的资产账面原值４２６，７０８，７６６．４０元，账面净值２５８，６２８，２２５．９７元，计提资产减值准备１８９，２２０，９０４．４３元（扣除少数股东权益后）。

二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：上述资产有证据表明将陆续终止使用，资产的可收回金额将远低于其账面价值，按照企业会计准则和公司相关会计政策，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将对公司产生重大影响：

１、增加公司２００９年度中期亏损１，０５３，２１５，８２２．７６元；

２、公司所有者权益减少 １，０５３，２１５，８２２．７６元。

四、独立董事意见

作为公司独立董事，就计提资产减值准备事项发表独立意见如下：公司关于计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，符合《企业会计制度》和相关企业会计准则的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，同意公司计提资产减值准备。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司根据企业会计准则和公司会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实的反映公司资产状况，同意该事项。

六、会计师意见

公司年审会计师认为：按照企业会计准则和公司相关会计政策，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。

七、备查文件

１、国家发改委《关于河北石家庄良村热电“上大压小”工程核准的批复》（发改能源【２００９】４６９号）

２、《石家庄东方热电股份有限公司部分资产减值测试项目资产评

估咨询报告书》（建评报字（２００９）第２８号）

３、《石家庄经济技术开发区东方热电有限公司部分资产减值测试项目资产评估咨询报告书》（建评报字（２００９）第２９号）

４、《北京京都会计师事务所有限公司关于东方热电股份有限公司部分资产减值的意见》

该计提资产减值准备事项需经公司股东大会审议批准。

特此公告

石家庄东方热电股份有限公司董事会

２００９年８月１４日

股票代码：０００９５８ 股票简称：东方热电 公告编号：２００９－０２８

石家庄东方热电股份有限公司

２００９年中期业绩预亏公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：亏损

２．业绩预告情况表

项 目	２００９ 年 １ 月 １ 日—— ２００９年６月３０日	２００８年１月１日—— ２００８年６ 月３０ 日	增减变动（％）
净利润	约－１１．１３亿元	－１．５８亿元	下降６０４．４％
基本每股收益	约－３．８５元	－０．５３元	下降６０４．４％

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告虽未经过注册会计师预审计，但会计师对此发表了专门意见（具体情况请参见《关于计提资产减值准备的公告》）。

三、业绩变动原因说明

１、２００９年上半年，由于煤炭等公司主要原材料的价格仍保持高位运行，经公司财务部门初步测算，预计公司热电主营业务亏损约６０００万元。

２、根据国家发改委《关于河北石家庄良村热电“上大压小”工程核准的批复》（发改能源【２００９】４６９号）和良村热电项目建设进程，公司热电一厂、二厂、三厂、四厂及控股子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司合计１５．６万千瓦产能将陆续关停，按照企业会计准则和公司相关会计政策，为公允的反映公司资产状况，根据北京建和信资产评估有限责任公司出具的《石家庄东方热电股份有限公司部分资产减值测试项目资产评估咨询报告书》和中瑞岳华会计师事务所出具的《关于石家庄东方热电股份有限公司固定资产减值准备计提情况的专项审核报告》，公司将对上述资产计提资产减值准备１，０５３，２１５，８２２．７６元（具体情况请参见《关于计提资产减值准备的公告》）。

由于资产减值事项的评估工作完成时间较晚，公司预亏公告有所延迟，董事会对此表示歉意。公司具体财务数据将在２００９年中期报告中披露，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

石家庄东方热电股份有限公司

董 事 会

２００９年８月１４日

股票代码：０００９５８ 股票简称：东方热电 公告编号：２００９－０２９

石家庄东方热电股份有限公司

关于召开２００９年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据石家庄东方热电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第３３次会议决议，公司定于２００９年９月１日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开石家庄东方热电股份有限公司２００９年第四次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议股权登记日：２００９ 年８ 月２８日。

４、会议召开日期和时间：

（１）现场会议召开时间：２００９ 年９月１日下午１４：３０时。

（２）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２００９年９月１ 日上午９：３０－ １１：３０，下午１３：００－１５：００； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的时间为２００９年８月３１ 日下午１５：００至２００９年９月１ 日１５：００期间的任意时间。

（３）提示公告：公司将于２００９年８月２８日发布提示性公告。

５、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以现场投票表决结果为准。

６、会议出席对象：

（１）凡２００９年８月２８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

７、现场会议召开地点：公司会议室。

二、会议审议事项

１、《关于计提资产减值准备的议案》，该议案内容需逐项审议：

（１）石家庄东方热电股份有限公司计提资产减值情况；

（２）石家庄经济技术开发区东方热电有限公司计提资产减值情况。

三、现场会议登记方法\

１、登记时间： ２００９ 年 ８月３１日（上午９：３０—１２：００，下午１４：００—１７：００）办理登记。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

２、登记方式

（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：河北省石家庄市东方热电股份有限公司证券部

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：河北省石家庄市东方热电股份有限公司公司证券部

邮政编码：０５００３１

传真号码：０３１１－８５０８７０６８

四、参加网络投票的具体操作流程

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２００９ 年 ９月１ 日上午 ９：００－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０９５８；投票简称：东方投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００ 元代表议案 １， ２．００ 元代表议案２。每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	议案内容	对应申报价格
１	石家庄东方热电股份有限公司计提资产减值情况	１．００元
２	石家庄经济技术开发区东方热电有限公司计提资产减值情况	２．００元

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动

撤单处理。

２、采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 １１：３０ 前发出后，当日下午 １３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ２００９ 年 ８ 月３１日 １５：００ 至２００９ 年 ９月１日１５：００ 期间的任意时间。

五、其他事项：

１、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

２、会议咨询：公司证券部

联系电话：０３１１－８５０５３９１３

联系人：王志洁、徐会桥

特此公告

石家庄东方热电股份有限公司董事会

２００９年８月１４日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄东方热电股份有限公司２００９年第四次临时股东大会，并授权其行使以下议案的表决权。

１、审议《关于计提资产减值准备的议案》

（１）石家庄东方热电股份有限公司计提资产减值情况；

（２）石家庄经济技术开发区东方热电有限公司计提资产减值情况

委托人签名：	委托人身份证号码：
委托人持股数：	委托人股东帐户号：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效。