§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　１．２ 公司全体董事出席了第六届董事会第二次会议。

　１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

　１．４ 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

　１．５ 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　１．６公司董事长朱胜杰、总经理孙勇、财务总监倪伯士及财务部经理唐喆声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 主要财务数据和指标

　２．２．１ 主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２．２ 非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２．３ 境内外会计准则差异

　□适用 √不适用

　§３ 股本变动及股东情况

　３．１ 股份变动情况表

　□适用 √不适用

　３．２ 股东数量和持股情况

　单位：股

　■

　３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　□适用 √不适用

　§５ 董事会报告

　５．１ 管理层分析与讨论

　报告期内，在积极的财政政策和适度宽松的货币政策的带动下，上海住宅市场从年初刚性需求的释放，到短期内较快地转化为刚性需求和投资性需求共同推动住宅市场向上发展，成交量和成交价格节节攀升，行业整体上呈现景气向上态势。根据国家统计局数据显示，２００９年１至６月，全国商品房销售面积３．４亿平方米，同比增长超过３０％，商品房销售额１．５８万亿元人民币，同比增长超过５０％。在上海市场，根据有关数据显示，２００９年上半年上海一手商品住宅成交面积超过８８０万平方米，相比２００８年上半年增长了７０％，接近２００８年全年９０７万平方米的成交量。

　同时，相对于较为繁荣的商品房住宅市场，报告期内，由于办公楼市场仍受宏观调控政策制约以及中国经济仍处于复苏开始阶段的影响，上海办公楼市场呈现租金下滑和销售不畅的状态。

　面对不同的市场环境，公司管理层抓住机遇，积极进取，克服困难，较好的完成了年初制定的经营计划和目标，主营业务收入和主营业务利润较上年同期都有一定程度的增长，在营销管理，项目管理、融资渠道的拓展以及降本增效等方面都取得了较好的成绩。

　１、强化销售获得市场先机

　营销工作是２００９年公司所有工作的重点。公司成立了内部联合营销中心，通过定期的销售工作联席会议机制，沟通信息，分析市场，统一认识，统筹安排，明确重点，强化执行力。公司紧紧抓住春节后传统的销售旺季，尽快推盘上市，上半年新盘、存量销售都取得不俗的业绩，报告期内，公司完成预售、销售签约面积１８．５万平方米，回笼资金１６．５亿元，其中，苏州第五元素二期实现销售１．８万平方米，回笼资金１．２亿元；南郊中华园一期实现销售１．６７万平方米，回笼资金１．８亿元；印象春城（周浦项目）实现预售７．８万平方米，回笼资金６．１亿元；古北国际花园７号楼实现销售１．６万平方米，回笼资金４．２亿元；古北恒盛苑商铺实现销售０．４８万平方米，回笼资金０．９３亿元。报告期内，上海国际客运中心项目预售面积为２．９ 万平方米，回笼资金１０．５４亿元。

　２、多元化融资工作取得一定进展

　２００９年上半年，公司着力落实多元化融资。２００９年１月１４日，公司发行公司债券的申请获得了中国证券监督管理委员会发行审核委员会的核准通过；同时，公司充分利用项目资源优势，积极采用信托、抵押等融资形式向银行、信托等金融机构进行融资。

　报告期内，公司加强公司财务统筹管理，完善公司资金统筹操作平台，至报告期末，公司已基本完成了年初制定的资金筹措安排，为公司全年经营目标的完成，打下了坚实的基础。

　３、内部管理提出新要求

　报告期内，公司继续加大对开发项目在设计、现场、后评估等环节上的管理力度。报告期内，公司对开发项目明确了统一的招投标程序、流程，统一的招投标文本和合同，统一的合格供应商，并修改完善公司招投标暂行管理办法，规范操作行为，提高管理质量。

　此外，公司将降本增效列为公司本年度内重点工作。报告期内，公司采取切实措施，实行目标分解，将指标分解到下属各投资子公司，分解到各项目，并列为今年度考核指标，绩效挂钩；同时，加强督促，定期检查，确保实现管理费用下降的目标。

　４、内部资源整合稳步推进

　报告期内，公司利用学习实践科学发展观的良好契机，积极开展“明确发展目标，强化内部资源整合”等课题调研，初步形成调研报告，同时公司内部广泛讨论沟通，为下一步细化和落实课题要求打下基础。

　５、公司治理进一步强化

　报告期内，公司董事会、监事会的换届选举顺利完成，将进一步推动公司稳步、可持续发展。此外，根据监管部门的要求，公司内部积极制定有关内部控制制度，目前正在进一步修订完善之中。报告期内，公司进一步加强投资者关系管理，通过电话会议、联合调研、机构策略会议等多种形式，既节约了成本，又有效地开展了与投资者进行交流沟通。

　二、报告期内公司业务经营情况

　１、公司业务范围

　公司主营房地产投资开发、商品房经营、租赁及物业管理等业务。

　２、主营业务经营状况

　报告期内，公司各项财务指标达到预期目标。公司实现营业收入１６７，９１２．５４万元，比上年同期上升１５．９３ ％，主要原因住宅项目销售情况较好。公司实现营业利润３６，０７６．２１ 万元，比上年同期上升５．１９ ％。报告期内，公司房产项目结转销售面积 １０９，６９０平方米，结算营业收入１５７，７５５．１４万元，其中主要结转项目为：苏州第五元素项目结转面积３４，３５０平方米，结算营业收入２５，６４２．７６万元；南郊中华园项目结转面积 ４０，２４９．７４ 平方米，结算营业收入 ５２，６９０．３８万元；古北国际花园７号楼结转面积１５，５７０．０８平方米，结算营业收入 ４２，７８７．０６万元；古北恒盛苑商铺结转面积４，８３６．０９平方米，结算营业收入 １３，２０２．５３万元。另外，报告期内，商业租赁面积１０２，４４６．０１平方米、收入为５，２６９．６７万元，同比减少６．４％。

　报告期内，实现归属于母公司所有者的净利润为２３，４８４．１０万元，与上年同期相比略有增长，上升了６．０３ ％。

　报告期公司经营活动现金净流量为７５，３５２．６７万元，较上年同期增加净流量 ８１，４３９．８５ 万元，主要是房产住宅项目资金回笼情况较好。同时，报告期末公司预售账款为８２，７４０．９５万元，为完成全年经营目标打下较好基础。

　５．２ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：元 币种：人民币

　■

　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额１２８．７６万元。

　５．３ 主营业务分地区情况表

　单位：元 币种：人民币

　■

　５．４ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　□适用 √不适用

　５．５ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　□适用 √不适用

　５．６ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　□适用 √不适用

　５．７ 募集资金使用情况

　５．７．１ 募集资金运用

　□适用 √不适用

　报告期内，公司发行１２亿元公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。目前，公司正在等待该委员会正式的审核批复文件。

　公司不存在前期募集资金使用到本期的情况。

　５．７．２ 变更项目情况

　□适用 √不适用

　５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

　□适用 √不适用

　５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　□适用 √不适用

　５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　□适用 √不适用

　§６ 重要事项

　６．１ 收购、出售资产及资产重组

　６．１．１ 收购资产

　□适用 √不适用

　６．１．２ 出售资产

　□适用 √不适用

　６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　□适用 √不适用

　６．２ 担保事项

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　６．３ 非经营性关联债权债务往来

　□适用 √不适用

　６．４ 重大诉讼仲裁事项

　√适用 □不适用

　２００７年１月５日和９日，我公司控股子公司上海古北（集团）有限公司（以下简称古北集团）的全资子公司上海古北商业建设发展有限公司（以下简称商建公司）和古北集团分别收到上海市第一中级人民法院送达的传票等文书，文书表明上海利雨投资管理有限公司向该院起诉商建公司和古北集团，请求解除２００３年７月２５日与商建公司所签署的古北商务分区约１．５万平方米场地租赁合同，并要求商建公司和古北集团赔偿经济损失人民币２６，５６８，８２６．３６元；古北集团与商建公司已委托相关律师事务所积极应诉此案。２００７年３月６日，在该案庭审过程中上海利雨投资管理有限公司已将要求的经济损失赔偿费用调整到３４，２１５，０８２．２２元。２００７年５月１８日，在该案庭审中，上海利雨投资管理有限公司再次将要求的经济损失赔偿数额增加到６９，４３４，６０２．６元。２００９年５月１８日、５月２０日，上海市第一中级人民法院公开开庭审理了该案，上海利雨投资管理有限公司再次将要求的经济损失赔偿数额增加到９４，７２８，７９３．６６ 元。２００９年６月１８日，上海市第一中级人民法院对该案作出一审判决，驳回上海利雨投资管理有限公司的全部诉讼请求，案件受理费和司法鉴定费由上海利雨投资管理有限公司负担。目前，上海利雨投资管理有限公司已就该案提起上诉，上海市高级人民法院已受理此案，该案已进入二审阶段。

　６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　６．５．１ 证券投资情况

　□适用 √不适用

　６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

　√适用 □不适用

　单位：元

　■

　６．５．３ 持有非上市金融企业股权情况

　√适用 □不适用

　■

　６．５．４ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　１、２００９年１月１４日，中华企业股份有限公司发行人民币１２亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，获得有条件通过。该事项公告于２００９年１月１６日的《中国证券报》和《上海证券报》。

　２、２００９年６月２９日我公司收到海通证券股份有限公司发来的《海通证券股份有限公司关于更换保荐代表人的通知》的函，因原保荐代表人程建新先生因工作变动，海通证券股份有限公司决定委派保荐代表人顾峥先生接替程建新先生的工作，继续执行对我公司股权分置改革的持续督导保荐工作。上述事项公告于２００９年７月１日的《中国证券报》和《上海证券报》。

　§７ 财务报告

　７．１ 审计意见

　■

　７．２ 财务报表（附后）

　７．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　７．４ 本报告期无会计差错更正。

　７．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　董事长：朱胜杰

　中华企业股份有限公司

　二〇〇九年八月十五日

　合并资产负债表

　２００９年６月３０日

　编制单位：中华企业股份有限公司

　单位：元 币种：人民币

　■

　合并资产负债表（续）

　■

　公司法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：孙勇 财务总监：倪伯仕 会计机构负责人：唐喆

　母公司资产负债表

　２００９年６月３０日

　编制单位：中华企业股份有限公司

　单位：元 币种：人民币

　■

　母公司资产负债表 （续）

　■

　公司法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：孙勇 财务总监：倪伯仕 会计机构负责人：唐喆

　(下转C054版)

　证券代码：６００６７５ 股票简称：中华企业 公告编号：２００９－０２６

　中华企业股份有限公司

　第六届董事会临时决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２００９年８月１２日，中华企业股份有限公司第六届董事会以通讯表决方式形成董事会决议，关联人朱胜杰、金鉴中、张景载、孙勇和戴智伟５位董事回避了表决，经董事会审议，以４票同意０票反对０票弃权的表决结果，审议通过了关于公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司（以下简称“经营集团”）及其控股子公司上海瀛程置业有限公司（以下简称“瀛程公司”）与上海市土地储备中心（以下简称“土地储备中心”）签署《徐汇华泾项目国有土地使用权前期开发补偿协议书》的议案。

　一、华泾项目介绍

　华泾项目为上海市配套商品房和经济适用房项目之一，该项目占地面积１３．７９万平方米，规划总建筑面积约３８万平方米。建设内容为经济适用房、配套商品房及公建用房。２００５年，经营集团经公开招投标中标取得该项目；２００６年６月，经友好协商，经营集团与上海金丰投资股份有限公司共同投资组建瀛程公司，确定瀛程公司为华泾项目的建造实施主体，该项目已于２００８年８月１５日正式开工。

　二、本次关联交易内容及关联关系

　根据华泾项目国有土地使用权出让合同约定，经营集团、瀛程公司将与土地储备中心签署《徐汇华泾项目国有土地使用权前期开发补偿协议书》，根据该协议书有关条款约定，经营集团、瀛程公司将向土地储备中心支付华泾项目国有土地使用权前期开发补偿款共计１１０，５８７．１８０４万元；其中，配套商品房部分补偿５１，２３１．７２８４万元；经济适用房部分补偿５９，３５５．４５２０万元。

　经营集团和瀛程公司为我公司下属控股子公司，土地储备中心法定代表人与公司控股股东上海地产（集团）有限公司的法定代表人为同一人，故此次交易涉及关联交易的问题。

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　２００９年８月１４日

　证券代码：６００６７５ 股票简称：中华企业 公告编号：２００９－０２７

　中华企业股份有限公司关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　·是否为关联交易：是

　·交易内容：公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司（以下简称“经营集团”）、上海瀛程置业有限公司（以下简称“瀛程公司”）将向上海市土地储备中心（以下简称“土地储备中心”）支付华泾项目国有土地使用权前期开发补偿款共计约１１０，５８７．１８０４万元。

　·对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：该关联交易为经营集团和瀛程公司履行先前所签订的《上海市国有土地使用权出让合同》有关条款时所被动产生的；支付上述款项是华泾项目办理土地使用权初始登记的前提条件，将有利于加快华泾项目的建设速度。

　一、关联交易概况

　根据经营集团于２００６年１２月２９日与上海市徐汇区房屋土地管理局签署的沪徐房地（２００６）出让合同第１００４号《上海市国有土地使用权出让合同》， 经营集团原拟受让位于上海市徐汇区华发路２０６号、３０８号地块土地使用权用于开发华泾项目； 根据瀛程公司于２００７年１月１８日与上海市徐汇区房屋土地管理局签署的沪徐房地（２００７）出让合同补字第１０１号《上海市国有土地使用权出让合同》， 华泾项目土地使用权的受让方调整为经营集团下属控股子公司瀛程公司。

　根据土地出让合同约定， 华泾项目土地的受让方除支付土地出让金外， 还应向土地储备中心支付前期开发补偿等其他费用， 受让方付清土地总价后方可办理土地使用权初始登记。据此， 土地储备中心根据有关法律、法规和规范性文件的规定并受有权房屋土地管理部门指定依法与华泾项目土地的中标方经营集团公司及受让方瀛程公司签署开发补偿协议，

　２００９年８月１２日，中华企业股份有限公司第六届董事会以通讯表决方式形成董事会决议，以４票同意０票反对０票弃权的表决结果，审议通过了关于公司控股子公司经营集团及其控股子公司瀛程公司与土地储备中心签署《徐汇华泾项目国有土地使用权前期开发补偿协议书》的议案。

　二、关联方与关联关系

　１、上海地产（集团）有限公司

　注册地址：上海市浦东南路５００号１８楼

　法定代表人：皋玉凤

　注册资本：人民币４２亿元

　企业性质：国有企业

　经营范围：土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

　２、中华企业股份有限公司

　公司名称：中华企业股份有限公司

　注册地址：上海市华山路２号

　法定代表人： 朱胜杰

　注册资本：人民币１，０８８，０２９，９５２万元

　企业性质：股份有限公司

　主要经营业务或管理活动：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。

　３、上海房地产经营（集团）有限公司

　注册地址：上海市黄浦区南苏州路２５５号

　法定代表人：田汉雄

　注册资本：人民币３亿元

　企业性质：有限责任公司

　经营范围：房地产开发、经营、投资、兴建、代建、代理、租赁及相关业务，住宅绿化设计、绿化工程及养护，白蚁及害虫防治，房屋测量咨询，新型建材设备，实业投资，国内贸易（除专项规定外）。

　４、上海市土地储备中心

　公司名称：上海市土地储备中心

　注册地址：上海市东湖路９号－１１号

　法定代表人：皋玉凤

　开办资金：人民币２９２万元

　企业性质：事业单位

　事业范围：受政府委托收购储备开发和经营管理土地，指导本市区、县土地收购储备工作。

　土地储备中心是政府设立的土地储备机构， 在上海市区域范围内实施土地储备， 受政府委托收购储备开发和经营管理土地， 负责储备地块的前期开发， 承办储备地块按计划供应的前期准备工作。

　根据《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》、《土地储备资金财务管理暂行办法》及《上海市土地储备办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 土地储备机构对供应储备土地取得的土地出让收入实行“收支两条线”管理， 土地储备机构所取得的土地前期开发补偿费用在依法扣除土地储备成本开支和管理费后， 纳入土地储备专项资金。

　５、上海瀛程置业有限公司

　公司名称：上海瀛程置业有限公司

　注册地址：龙吴路２０４６号２０５室

　法定代表人： 滕国纬

　注册资本： 人民币３３，３００万元

　企业性质： 有限责任公司

　经营范围： 房地产投资、开发和经营，物业管理。

　６、关联关系

　经营集团和瀛程公司为我公司下属控股子公司，土地储备中心法定代表人与公司控股股东上海地产（集团）有限公司的法定代表人为同一人，故此次交易涉及关联交易的问题。

　我公司认为，本次关联交易是公司履行先前所签订的《上海市国有土地使用权出让合同》第六条时被动产生的，是指定要求签订的；土地储备中心收支实行两条线管理，土地储备中心所取得的土地前期开发补偿费用在依法扣除土地储备成本开支和管理费后，纳入土地储备专项资金。

　三、华泾项目以及瀛程公司的基本情况

　华泾项目为上海市配套商品房和经济适用房项目之一，该项目占地面积１３．７９万平方米，规划总建筑面积约３８万平方米。建设内容为经济适用房、配套商品房及公建用房。２００５年，经营集团经公开招投标中标取得该项目；２００６年６月，经友好协商，经营集团与上海金丰投资股份有限公司共同投资组建瀛程公司，确定瀛程公司为华泾项目的建造实施主体。该项目已于２００８年８月１５日正式开工。

　瀛程公司目前注册资本为人民币３３，３００万元，其中经营集团出资２９，９７０万元，占其９０％的股权；金丰投资出资３，３３０万元，占其１０％的股权。

　四、本次关联交易的主要内容

　根据华泾项目国有土地使用权出让合同约定，经营集团、瀛程公司将与土地储备中心签署《徐汇华泾项目国有土地使用权前期开发补偿协议书》，根据该协议书有关条款约定，经营集团、瀛程公司将向土地储备中心支付华泾项目国有土地使用权前期开发补偿款共计１１０，５８７．１８０４万元；其中，配套商品房部分补偿５１，２３１．７２８４万元；经济适用房部分补偿５９，３５５．４５２０万元。

　五、公司独立董事意见

　公司独立董事对本次关联交易形成以下意见：１、在本公司董事会审议和表决时，关联人朱胜杰、金鉴中、张景载、孙勇、戴智伟五位董事进行了回避，董事会决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；２、本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；３、同意我公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司及其控股子公司上海瀛程置业有限公司与上海市土地储备中心签署《徐汇华泾项目国有土地使用权前期开发补偿协议书》。

　六、本次关联交易对公司的影响

　支付华泾项目国有土地使用权前期开发补偿款是华泾项目办理土地使用权初始登记的前提条件，将有利于加快华泾项目的建设速度。

　华泾项目为政策性的民生项目，属政府行为；公司参与华泾项目建设能使公司获得固定的营业收入，能为公司带来有保障的、有期限的、稳定的收益，华泾项目对公司的经营生产不构成任何风险。

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　２００９年８月１４日

　证券代码：６００６７５ 股票简称：中华企业 公告编号：２００９－０２８

　中华企业股份有限公司

　第六届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中华企业股份有限公司于２００９年８月１３日在上海市古北西郊国际别墅会所召开第六届董事会第二次会议，应到董事９人，实际到会参与表决的董事８人。会议由公司董事长朱胜杰先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。

　经与会董事审议，通过如下决议：

　一、审议通过公司２００９年半年度报告全文及其摘要；

　二、审议通过关于公司向中海信托股份有限公司申请信托借款的议案

　因项目建设需要，公司拟向中海信托股份有限公司申请信托借款，借款金额为人民币贰亿元整（ＲＭＢ ２００，０００，０００元），借款期限为１８个月，年利率为６．２１％，本次借款由上海地产（集团）有限公司提供担保，此次借款主要用于公司有关项目建设。

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　２００９年８月１４日

　证券代码：６００６７５ 股票简称：中华企业 公告编号：２００９－０２９

　中华企业股份有限公司

　第六届监事会第二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中华企业股份有限公司于２００９年８月１３日在上海市古北西郊国际别墅会所召开第六届监事会第二次会议，应到监事３名，实到监事３名。会议审议通过如下决议：

　一、经审议，监事会同意中华企业股份有限公司２００９年半年度报告，并对公司２００９年半年度报告发表如下书面审核意见：

　１、２００９年半年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　２、２００９年半年度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司２００９年半年度报告的经营管理和财务状况；

　３、在提出本审核意见前，监事会未发现参与２００９年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　二、审议通过了关于修订《中华企业股份有限公司监事会议事规则》的议案。该项议案须经公司股东大会通过后正式生效。

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　２００９年８月１４日