§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　１．２ 本半年度报告经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司全体董事均出席了会议并一致同意本半年度报告。

　１．３ 公司董事长徐井宏先生、总裁李志强先生、主管财务的副总裁李中祥先生和计划财务部部长白羽女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　１．４ 公司半年度财务报告未经审计。

　§２ 上市公司基本情况

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 主要财务数据和指标

　２．２．１主要会计数据和财务指标

　■

　２．２．２非经常性损益项目

　√适用 

　■

　２．２．３境内外会计准则差异

　√不适用

　§３ 股本变动及股东情况

　３．１ 股份变动情况表

　√适用

　■

　３．２ 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

　■

　３．３控股股东及实际控制人变更情况

　√不适用

　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　■

　√适用

　§５ 董事会报告

　２００９年上半年，公司依托大科技发展战略继续稳步推进各项业务，以市场为导向，以夯实业务基础为重点，调整业务模式和产品结构、巩固优势业务领域、开拓新市场区域。

　扫描仪业务主动应对扫描仪产品的专业化、行业化和方案化的发展趋势，加强新产品研发和行业销售拓展；以市场需求为导向，优化研发、生产、渠道和服务等环节，市场竞争力持续提高。光盘业务注重市场需求，加大音乐光盘、防水可打印光盘、大容量蓝光光盘等差异化新产品的推广，继续巩固和提升市场占有率，进一步扩大了紫光光盘的市场基础和渠道资源。基于网络化应用的精简计算机“紫光ＴｅｅＰｃ”集新技术、高效率和绿色节能等优势，目前已经取得阶段性成果。在ＩＴ服务业务领域，公司在电子政务、民政系统、智能交通、智能楼宇、数字城市、远程教育等行业应用领域发展平稳，陆续中标北京理工大学数字档案管理系统及数据扫描采购项目、北京燃气用户管理系统项目、金信工程（一期）安全系统建设项目等重点工程；在城市应急、广电、电信等新领域开拓顺利。在增值分销领域，公司进一步提升信息化管理水平，调整仓储模式，在重点区域实行仓库自营，促进了整体业务的发展，并继续保持了在资金使用、成本控制、服务水平等方面的竞争优势。图文业务进展顺利，上海、北京、广州三家旗舰店已正式全面运营。公司和图文业务合作方充分利用全球打印行业电子商务平台，倡导文件打印及传输的信息化，为客户提供高端的图文服务。在科技基地建设方面，深圳信息港项目已完成前期基建部分，后续工作顺利开展。经过上半年的努力，公司整体营业收入达到了１７．９４亿元，实现净利润１，０７０．１１万元。收入同比减少２．９１％，而其中ＩＴ服务业务收入同比增长较快。销售费用、管理费用和财务费用等期间费用为９，２７１．０４万元，同比下降了２４．３４％。

　５．１ 主营业务分行业、产品情况表

　■

　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为３，４３８，５４４．４１元。

　５．２ 主营业务分地区情况

　■

　５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　√不适用

　５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　√不适用

　５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　√不适用

　５．６ 募集资金使用情况

　５．６．１ 募集资金运用

　√不适用

　５．６．２变更项目情况

　√不适用

　５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

　√不适用

　５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　√不适用

　５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　√不适用

　５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　√不适用

　§６ 重要事项

　６．１ 收购、出售资产及资产重组

　６．１．１ 收购资产

　√适用

　■

　６．１．２ 出售资产

　√不适用

　６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　√不适用

　６．２ 担保事项

　√适用

　■

　６．３ 非经营性关联债权债务往来

　√不适用

　６．４ 重大诉讼仲裁事项

　√不适用

　６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　√不适用

　６．５．１ 证券投资情况

　√不适用

　６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

　√适用

　■

　６．５．３ 持有非上市金融企业、中关村代办股份转让系统挂牌公司股权情况

　√适用

　■

　６．５．４ ２００９半年度资金被占用情况及清欠进展情况

　√不适用

　独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）等规范性文件的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司与控股股东及其关联方资金往来、公司对外担保及执行相关规定情况进行了调查和核实，发表专项说明及独立意见如下：

　（１）截至２００９年６月３０日，未发现公司控股股东及其关联方违规占用以及其他变相占用公司资金的情形。

　（２）２００９年上半年，公司当期对外担保发生额为３９，０００万元。截至２００９年６月末，公司对外担保余额为５３６，４９３，０４１．７６元，占公司２００９年６月末所有者权益（不含少数股东权益）的６９．０５％，均为公司对控股子公司提供的担保。

　公司董事会审慎对待和严格控制对外担保产生的或有债务风险，公司对外担保严格按照国家法律法规和公司章程的相关规定规范执行，符合上述规范性文件中关于对外担保的相关要求。

　６．５．５ 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

　√不适用

　６．６报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　√适用

　■

　§７ 财务报告

　７．１ 审计意见

　财务报告未经审计。

　７．２ 财务报表（附后）

　７．３ 报表附注

　７．３．１如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

　√不适用

　７．３．２如果财务报表合并范围发生重大变化，说明原因及影响数

　√适用

　１、２００９年本公司子公司紫光通讯科技有限公司将其持有的紫光新源科技有限公司２９．４７％股权以２００８年紫光新源科技有限公司审计后净资产为依据全部转让，转让后紫光通讯科技有限公司不再持有紫光新源科技有限公司及其下属子公司涞源县广汇矿业有限公司股权。

　２、２００９年本公司转让对紫光信联科技（北京）有限公司６３％股权，持股比例由１００％下降至３７％，本公司也不再合并该公司，改由权益法核算。

　３、北京裕元华创投资管理有限公司于２００９年成立，注册资本７６００万元，紫光通讯科技有限公司投资７２２０万元，占其注册资本的９５％。

　４、涞源县汇生矿业有限公司于２００９年成立，注册资本３０万元，北京裕元华创投资管理有限公司投资３０万元，占其注册资本的１００．００％。

　５、睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司于２００９年成立，注册资本６５００万元，北京裕元华创投资管理有限公司投资１９９８１．３０万元，占其注册资本的１００．００％。

　６、无锡紫光信息科技有限公司２００９年更名为江苏慈文紫光数字影视有限公司，紫光软件（无锡）集团有限公司从个人手中购买其０．２％股权，并追加资本２５０万元，持股比例增至１００％。

　７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

　√不适用

　紫光股份有限公司

　董 事 会

　２００９年８月１５日

　资产负债表

　编制单位：紫光股份有限公司 单位：人民币元

　■

　■

　法定代表人：徐井宏 主管会计工作负责人：李中祥 会计机构负责人：白羽

　资产负债表（续）

　编制单位：紫光股份有限公司 单位：人民币元

　■

　法定代表人：徐井宏 主管会计工作负责人：李中祥 会计机构负责人：白羽

　利润表

　编制单位：紫光股份有限公司 单位：人民币元

　■

　法定代表人：徐井宏 主管会计工作负责人：李中祥 会计机构负责人：白羽

　现金流量表

　编制单位：紫光股份有限公司 单位：人民币元

　■

　法定代表人：徐井宏 主管会计工作负责人：李中祥 会计机构负责人：白羽

　合并股东权益变动表（附后）

　公司股东权益变动表（附后）

　股票简称：紫光股份 股票代码：０００９３８ 公告编号：２００９—０１５

　合并股东权益变动表

　编制单位：紫光股份有限公司 　　　　 单位：人民币元

　■

　法定代表人：徐井宏   主管会计工作负责人：李中祥 会计机构负责人：白羽母

　公司股东权益变动表

　编制单位：紫光股份有限公司 　　　　　单位：人民币元

　■

　法定代表人：徐井宏   主管会计工作负责人：李中祥   会计机构负责人：白羽

　紫光股份有限公司

　第四届董事会第十三次会议决议公告

　股票简称：紫光股份 股票代码：０００９３８ 公告编号：２００９－０１６

　紫光股份有限公司

　第四届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议，于２００９年８月３日以书面方式发出通知，于２００９年８月１３日在紫光大楼一层１１６会议室召开。会议应到董事６名实到６名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，３名监事列席了会议。

　经审议、逐项表决，会议以６票全票赞成，做出如下决议：

　一、通过公司《２００９年半年度报告》全文及其摘要

　二、通过关于副总裁变动的议案

　同意李中祥先生因工作变动原因辞去公司副总裁、财务总监职务。经总裁提名，聘任郑允先生为公司副总裁兼财务总监（简历详见附件）。

　公司独立董事一致同意董事会对上述人员的聘任。

　三、通过关于公司为控股子公司深圳市紫光信息港有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请的贷款提供担保的议案

　同意公司为控股子公司深圳市紫光信息港有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请的７年期人民币２亿元项目贷款提供保证担保，承担连带保证责任。

　四、通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司在中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行申请的综合授信提供担保的议案

　同意公司为控股子公司紫光数码有限公司在中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行办理的１年期人民币１亿元综合授信提供连带责任保证，保证金额为人民币１亿元。

　五、通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司在渣打银行（中国）有限公司北京分行申请的综合授信提供担保的议案

　同意公司为控股子公司紫光数码有限公司在渣打银行（中国）有限公司北京分行办理的１年期人民币１亿元综合授信提供连带责任保证，保证金额为人民币１亿元，并授权公司董事长徐井宏先生签署上述相关担保文件。

　上述议案三、四和五需经公司２００９年临时股东大会审议通过。

　六、通过关于公司２００９年第一次临时股东大会召开时间和会议议题的议案

　紫光股份有限公司

　董 事 会

　２００９年８月１５日

　附件：公司高级管理人员简历

　郑允，男，４７岁，工学学士；曾任清华大学团委学习劳动部部长，中国科招高技术有限公司投资经理，清华科技园发展中心投资发展部部长，启迪控股股份有限公司战略与投资发展部经理、董事会秘书、总裁助理、财务总监、副总裁、高级副总裁兼人力资源总监；现任紫光股份有限公司副总裁兼财务总监。

　股票简称：紫光股份 股票代码：０００９３８ 公告编号：２００９－０１７

　紫光股份有限公司

　关于为控股子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　１、紫光数码有限公司（以下简称“紫光数码”）系公司设立的专业从事增值分销业务的控股子公司。因业务经营需要，紫光数码有限公司拟向中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行申请１年期人民币１亿元综合授信。公司将为上述综合授信向中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行提供连带责任保证，保证金额为人民币１亿元，保证期间为自紫光数码履行债务期限届满之日起两年。

　２、紫光数码拟向渣打银行（中国）有限公司北京分行申请１年期人民币１亿元综合授信。公司将为上述综合授信向渣打银行（中国）有限公司北京分行提供连带责任保证，保证金额为人民币１亿元，保证期间自首笔融资提款日或实际发生之日起至履行债务期限届满之日后的两年止。

　３、深圳市紫光信息港有限公司（以下简称“深圳紫光信息港”）系公司设立的从事紫光南方产业化基地项目投资与管理等业务的控股子公司。因经营需要，深圳紫光信息港拟向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请项目贷款人民币２亿元，期限为七年。公司将为上述贷款向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行提供连带责任保证，保证金额为人民币２亿元，保证期间为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。

　上述三项担保事项均已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需经公司２００９年临时股东大会审议通过后方可执行。

　二、被担保人基本情况

　１、紫光数码有限公司为公司控股子公司，成立于２００６年１月１１日，注册资本：５，０００万元，注册地点：北京市海淀区中关村东路１号院２号楼清华大学紫光大楼２０２室，法定代表人：李志强，公司经营范围涉及计算机网络的安装和系统集成，计算机软件的技术开发、服务、咨询、转让、培训，销售计算机原辅材料等，法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

　截至２００８年末，该公司资产总额为４４，２０８．０８万元，负债总额为３６，５２５．９７万元（无银行贷款，流动负债总额为３６，５２５．９７万元），净资产为７，５６２．６７万元；２００８年度营业收入为２７２，５１６．９３万元，利润总额为１，１７９．０７万元，实现净利润９４５．０１万元。截至２００９年６月３０日，该公司资产总额为４５，１０８．０２万元，负债总额为３９，３３３．６０万元（银行贷款总额５００万元，流动负债总额为３９，３３３．６０万元），净资产为５，６２９．４４万元；２００９年上半年度营业收入为１３４，３２３．７７万元，利润总额为４５０．９８万元，实现净利润３６１．８４万元。

　被担保人的产权及控制关系结构图如下：

　■

　２、深圳市紫光信息港有限公司为公司控股子公司，成立于２００４年３月３０日，注册资本：３１５０万元，注册地点：深圳市南山区清华大学研究院研究大楼Ａ区三层Ａ３０８室，法定代表人：李志强，公司经营范围包括紫光南方产业化基地项目投资与管理；新技术开发与新产品研制；计算机软件开发；信息咨询（不含限制项目）；紫光自主产品销售（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（取得进出口企业资格证书后方可经营）。

　截至２００８年末，该公司资产总额为５，４６１．１２万元，负债总额为２，３１１．１２万元（无银行贷款，流动负债总额为２，３１１．１２万元），净资产为３，１５０万元；２００８年度无营业收入。截至２００９年６月３０日，该公司资产总额１４，２８３．３７万元，负债总额为１１，１３３．３７万元（无银行贷款，流动负债总额为１１，１３３．３７万元），净资产为３，１５０万元；２００９年上半年度无营业收入。

　被担保人的产权及控制关系结构图如下：

　■

　三、担保协议的主要内容

　１、中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行综合授信担保事项

　（１）担保方式：连带责任保证

　（２）保证期间：自紫光数码履行债务期限届满之日起两年

　（３）担保金额：人民币１亿元

　２、渣打银行（中国）有限公司北京分行综合授信担保事项

　（１）担保方式：连带责任保证

　（２）保证期间：自首笔融资提款日或实际发生之日始直至在担保债务发生期间提供的所有融资中最晚到期的一笔融资的到期日后的两年止

　（３）担保金额：人民币１亿元

　３、中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行银行贷款担保事项

　（１）担保方式：连带责任保证

　（２）保证期间：自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止

　（３）担保金额：人民币２亿元

　四、董事会对上述担保的意见

　１．紫光数码系公司持股１００％的控股子公司，目前主要从事增值分销业务。随着其业务规模的扩大，资金需求量随之增加。公司董事会认为紫光数码经营稳健，内控体系健全，有偿还能力，加之其系公司全资子公司，公司可有效控制风险，因此同意为其提供担保。

　２．深圳紫光信息港系公司控股子公司，公司直接持有其８５．７１％的股权，公司全资子公司紫光资产管理有限公司持有其９．５２％的股权。公司董事会认为本次担保有利于进一步加快公司南方产业化基地项目的建设，加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险，因此同意为其提供担保。该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为５３６，４９３，０４１．７６元（不含上述担保），占公司２００８年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的７２．５２％。对外担保均为公司对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保。

　六、备查文件

　１、公司第四届董事会第十三次会议决议

　２、紫光数码有限公司２００８年度财务报表、２００９年半年度财务报表及营业执照复印件

　３、深圳市紫光信息港有限公司２００８年度财务报表、２００９年半年度财务报表及营业执照复印件

　紫光股份有限公司董事会

　２００９年８月１５日

　股票简称：紫光股份 股票代码：０００９３８ 公告编号：２００９－０１８

　紫光股份有限公司

　关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　１、会议召集人：公司第四届董事会

　２、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　召开本次股东大会的议案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。

　３、会议召开日期和时间：２００９年９月１日（星期二）上午１０时整

　４、会议召开方式：现场投票方式

　５、会议出席对象：

　（１）截至２００９年８月２６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（２）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的具有证券法律业务资格的律师。

　６、会议地点：清华大学东门外紫光大楼一层１１６会议室

　二、会议审议事项

　１、本次股东大会审议的提案由公司第四届董事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　２、会议议题如下：

　（１）审议关于公司为控股子公司深圳市紫光信息港有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请的贷款提供担保的议案

　（２）审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司在中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行申请的综合授信提供担保的议案

　（３）审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司在渣打银行（中国）有限公司北京分行申请的综合授信提供担保的议案

　三、会议登记方法：

　１、登记手续：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡和营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券帐户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

　２、登记时间：２００９年８月２８、３１日上午８：３０至１２：００、下午１：００至５：００

　３、登记地点：清华大学紫光大厦９层公司董事会秘书处

　四、其他事项：

　１、联系地址及联系人：

　联系地址：清华大学紫光大厦９层公司董事会秘书处 邮政编码：１０００８４

　联系人：齐联、张蔚、葛萌

　电话：０１０－６２７７０００８ 传真：０１０－６２７７０８８０

　２、会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

　紫光股份有限公司

　董 事 会

　２００９年８月１５日

　附件：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　受托人签名： 委托日期及期限：

　股 东 登 记 表

　截止２００９年８月２６日，本人（本单位）持有紫光股份有限公司股份，兹登记参加公司２００９年第一次临时股东大会。

　姓名或名称： 证券帐户号码：

　持股股数： 出席会议人员姓名：

　股东签名（或盖章）： 出席人身份证号码：

　年 月 日