§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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　１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

　１．４ 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

　１．５ 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　１．６ 公司负责人徐建国先生、主管会计工作负责人俞银贵先生及会计机构负责人（会计主管人员）王世璋先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

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　２．２ 主要财务数据和指标

　２．２．１ 主要会计数据和财务指标单位：百万元 币种：人民币

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　２．２．２ 非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用单位：千元 币种：人民币

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　２．２．３ 境内外会计准则差异

　√适用 □不适用单位：百万元 币种：人民币

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　§３ 股本变动及股东情况

　３．１ 股份变动情况表

　□适用 √不适用

　３．２ 股东数量和持股情况单位：股

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　３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　□适用 √不适用

　§５ 董事会报告

　５．１ 主营业务分行业、产品情况表单位：百万元 币种：人民币

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　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额３５，２１７．２万元。

　５．２ 主营业务分地区情况表单位：元 币种：人民币

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　５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　√适用 □不适用

　鉴于公司于２００８年１２月将柴油机业务进行了转让，自２００９年起公司主营业务中不再包含柴油机业务。

　５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　√适用 □不适用

　从公司毛利率来看，本期毛利率为１６．０％，上年同期为１９．１％，下降了３．１个百分点。而从公司各业务板块毛利率同比变化来看，交通运输设备毛利率同比有所上升，电力设备、环保系统毛利率同比有所下降，而机电一体化设备、重工设备毛利率变化不大。

　电力设备本期毛利率为１４．５％，上年同期为２０．３％，下降了５．８个百分点。下降的主要原因有两点，（１）由于报告期内集团电力设备生产所用钢材等原材料大部分是２００８年上半年采购，导致原材料采购成本较高；（２）由于报告期集团销售的产品结构有所变化，毛利率较低的产品所占比重比上年同期有所上升。

　交通运输设备本期毛利率为１９．３％，上年同期为１４．３％，上升了５．０个百分点。上升的原因是本期该板块不再包含柴油机业务。

　环保系统本期毛利率为４．６％，上年同期为６．６％，下降了２．０个百分点。下降的主要原因是太阳能业务欧洲市场需求降低，销售收入的减少导致毛利率下降。

　５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　√适用 □不适用

　从利润构成情况来看，本期除财务业务外的净利润占归属于母公司股东的净利润比重为９２．６％，上年同期为８６．５％，上升６．１个百分点；

　报告期内，财务业务盈利下降的主要原因是资本市场投资收益减少。

　５．６ 募集资金使用情况

　５．６．１ 募集资金运用

　□适用 √不适用

　５．６．２ 变更项目情况

　□适用 √不适用

　５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

　□适用 √不适用

　５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　□适用 √不适用

　５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　□适用 √不适用

　§６ 重要事项

　６．１ 收购、出售资产及资产重组

　６．１．１ 收购资产

　√适用 □不适用

　２００９年２月２３日，公司董事会审议批准同意上海机电股份有限公司通过下属全资子公司上海电气集团印刷包装机械有限公司收购香港晨兴集团所持有的上海紫光机械有限公司、上海光华印刷机械有限公司、秋山印刷国际株式会社三家公司各５０％的股权；交易双方以评估价值为基础，协商确定收购总价为３１，６５４万元。截止本报告日，本项目相关手续正在办理中。

　６．１．２ 出售资产

　√适用 □不适用

　２００９年２月２３日，公司董事会审议批准同意上海紫光机械有限公司将所持有的上海紫宏机械有限公司１０％的股权转让给紫文投资（香港）有限公司（系晨兴集团下属企业），交易双方以评估价值为基础，协商确定转让价格为１，１５４万元。截止本报告日，本项目相关手续正在办理中。

　６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　□适用 √不适用

　６．２ 担保事项

　√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

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　６．３ 非经营性关联债权债务往来

　□适用 √不适用

　６．４ 重大诉讼仲裁事项

　□适用 √不适用

　６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　６．５．１ 证券投资情况

　□适用 √不适用

　６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

　√适用 □不适用单位：元

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　６．５．３ 持有非上市金融企业股权情况

　□适用 √不适用

　６．５．４ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　２００９年４月２７日，公司召开了第二届二十一次董事会会议，会议审议通过了关于公司非公开发行Ａ股股票项目，本次非公开发行Ａ股股票的数量不超过７亿股，拟募集资金净额不超过人民币５０亿元，计划用于项目投资、偿还银行贷款及补充营运资金。本项目已经公司股东大会、Ａ股类别股东会议、Ｈ股类别股东会议审议通过，上海市国有资产监督管理委员会批准；目前正在履行其他相应的审批程序。

　§７ 财务报告

　７．１ 审计意见

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　７．２ 财务报表

　合并资产负债表

　２００９年６月３０日

　编制单位：上海电气集团股份有限公司单位：千元 币种：人民币

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　公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵先生 会计机构负责人：王世璋先生

　母公司资产负债表

　２００９年６月３０日

　编制单位：上海电气集团股份有限公司单位：千元 币种：人民币

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　公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵先生 会计机构负责人：王世璋先生

　合并利润表

　２００９年１—６月

　单位：千元 币种：人民币

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　公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵先生 会计机构负责人：王世璋先生

　母公司利润表

　２００９年１—６月

　单位：千元 币种：人民币

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　公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵先生 会计机构负责人：王世璋先生

　合并现金流量表

　２００９年１—６月

　单位：千元 币种：人民币

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　公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵先生 会计机构负责人：王世璋先生

　母公司现金流量表

　２００９年１—６月

　单位：千元 币种：人民币

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　公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵先生 会计机构负责人：王世璋先生

　合并所有者权益变动表（附后）

　母公司所有者权益变动表

　２００９年１—６月

　单位：千元 币种：人民币

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　单位：千元 币种：人民币

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　公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵先生 会计机构负责人：王世璋先生

　７．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　７．４ 本报告期无会计差错更正。

　７．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　股票代码： ６０１７２７ 股票简称：上海电气 编号：临２００９－０３２

　上海电气集团股份有限公司董事会

　第二届二十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年８月１４日在兴义路８号万都中心３０楼公司会议室召开了公司董事会第二届二十五次会议。会议应到董事９名，实到董事６名，朱克林董事因公出差，委托俞银贵董事出席本次会议并全权行使投票表决权；姚珉芳董事因公出差，委托张素心董事出席本次会议并全权行使投票表决权；李怀靖独立董事因公出差，委托张惠彬独立董事出席本次会议并全权行使投票表决权。公司监事谢同伦、李斌、孙文珠、周昌生列席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由徐建国董事长主持，本次会议审议并一致通过以下决议：

　一、公司２００９年半年度报告

　同意按中国境内相关法律法规要求编制的公司Ａ股２００９年半年度报告全文及摘要。

　同意按香港联合交易所有限公司证券上市规则等要求编制的公司Ｈ股２００９年半年度报告。

　二、关于制定《上海电气集团股份有限公司对外担保业务管理制度》的议案。

　三、关于对日本秋山国际株式会社增资方案修改的议案。

　公司二届十九次董事会审议同意，由上海电气集团印刷包装机械有限公司（以下简称“印包公司”）向日本秋山国际株式会社（以下简称“秋山”）增资２亿元人民币。

　现同意对上述增资方案修改如下：

　１、由印包公司和上海电气国际经济贸易有限公司（以下简称“电气国际”）向秋山同比例增资共计２７亿日元（折合约２亿元人民币／３０００万美元），即印包公司和电气国际各增资１３．５亿日元（折合约１亿元人民币／１５００万美元），增资完成后秋山注册资本由现在的１０．５亿日元（折合约９００万美元）增加至３７．５亿日元（折合约３９００万美元）；

　２、印包公司资金来源为公司下属控股子公司上海机电股份有限公司向其增资；

　３、电气国际资金来源于公司向其增资，鉴于目前公司间接持有电气国际１００％股权，上述增资将于公司直接全资持有电气国际股权后进行。

　特此公告。

　上海电气集团股份有限公司

　董 事 会

　二OO九年八月十四日

　合并所有者权益变动表

　２００９年１—６月

　单位：千元 币种：人民币

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　单位：千元 币种：人民币

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　公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵先生 会计机构负责人：王世璋先生