茂名石化实华股份有限公司

　第七届董事会第六次会议决议公告

　证券代码：０００６３７  证券简称：茂化实华　编号：２００９－０３４

　茂名石化实华股份有限公司

　第七届董事会第六次会议决议公告

　本公司及全体董事、监事、高管保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会议于２００９年８月１３日以现场方式召开。本次会议的通知于２００９年８月３日以传真或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事９名，１名空缺，３名董事亲自出席会议并表决，董事郭劲松、尹兆林因工作原因未出席会议均委托董事孙晶磊出席会议并代为表决，董事李子民、独立董事于小镭、琚存旭因工作原因未出席会议均委托独立董事薛祖云出席会议并代为表决。董事长郭劲松委托董事孙晶磊主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

　本次会议审议批准了以下议案：

　一、公司２００９年半年度报告全文及摘要。同意８票，反对０票、弃权０票。

　二、关于增补孟庆立为公司董事的议案。同意８票，反对０票、弃权０票。

　鉴于公司董事李小平因工作调动原因向公司董事会提出辞去公司董事职务，根据公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工公司的提名，董事会提议增补孟庆立作为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司２００９年第三次临时股东大会审议批准（孟庆立的简历附后）。

　三、关于聘任袁国强为公司证券事务代表的议案。同意８票，反对０票、弃权０票。

　根据公司董事长郭劲松的提名，董事会决定聘任袁国强为证券事务代表。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》第３．２．６条的规定，袁国强的有关资料已于本次会议召开五个交易日前报送深圳证券交易所，深圳证券交易所未提出异议（袁国强的简历附后）。

　四、关于公司为公司全资子公司茂名石化实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案。同意８票，反对０票、弃权０票。

　公司第七届董事会第八次临时会议已批准公司和／或公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称实华东成）向中国银行股份有限公司茂名分行（以下简称茂名中行）申请短期综合授信额度贷款人民币３００００万元。

　根据茂名中行的要求，公司需为该等贷款提供连带责任保证担保。授权公司总经理孙晶磊签署本议案涉及的贷款担保事项的所有合同、协议或其它契约性法律文件。

　本议案尚须公司２００９年第三次临时股东大会审议批准，且为特别决议案。

　五、关于召开公司２００９年第三次临时股东大会的议案。同意８票，反对０票、弃权０票。

　公司董事会定于２００９年８月３１日（周一）上午１０点在公司十楼会议室召开公司２００９年第三次临时股东大会，会议将审议以下议案：

　１、关于增补孟庆立为公司董事的议案。

　２、关于公司为公司全资子公司茂名石化实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案。本议案为特别决议案。

　特此公告。

　茂名石化实华股份有限公司

　董事会

　二００九年八月十五日

　附：孟庆立简历：

　孟庆立：男，１９６６年９月出生，汉族，大学学历，高级工程师。历任齐鲁石化塑料厂高密度车间值班长，茂名石化乙烯工业公司丁二烯抽提车间车间主任、安全环保部部长，中国石油化工股份有限公司茂名分公司化工事业部安全环保部部长、茂名分公司安全环保部副部长。现任中国石化集团茂名石油化工公司综合管理处处长。

　该董事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。

　袁国强简历：

　袁国强：男，汉族，１９６５年２月出生，中共党员，经济师、注册安全工程师、高级政工师，中共广东省委党校行政管理专业本科毕业。历任茂名石化公司技术员，茂化实华总经理秘书、总经理办副主任、党委工作部主任、实华东阳包装公司经理，现任茂化实华纪委副书记、党群工作部主任、审计监察部经理、人力资源部经理。

　袁国强未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。

　证券代码：０００６３７ 证券简称：茂化实华 公告编号：２００９－０３５

　茂名石化实华股份有限公司

　关于召开２００９年第三次临时股东大会通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　１．会议召集人：公司董事会

　２．会议召开日期和时间：２００９年８月３１日（周一）上午９：３０

　３．会议召开方式：采取现场方式。

　４．出席对象：

　（１）截至２００９年８月２５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（３）本公司聘请的律师。

　５．会议地点：茂名市官渡路１６２号公司十楼会议室。

　二、会议审议事项

　１、《关于增补孟庆立为公司董事的议案》。

　２、《关于公司为公司全资子公司茂名石化实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案》。本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东持有的表决权２／３以上通过。

　以上提案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《茂名石化实华股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》。

　三、会议登记方法

　１．登记手续：（１）出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东帐户办理登记手续；（２）法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户办理登记手续；（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。（４）股东可以在召开日在会议现场登记，也可以在会议召开日前通过传真方式登记（传真到达日应不迟于２００９年８月２８日下午５点）。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

　２．登记地点：茂名市官渡路１６２号公司办公大楼４楼证券管理室

　３．登记时间：２００９年８月２７日至２８日，上午８：３０－１１：００；下午２：３０－５：００。

　４．会议联系方式：联系电话：（０６６８）２２７６１７６、２２４６３３２

　传真：（０６６８）２８９９１７０ 邮编：５２５０００

　联系人：梁杰、张静

　四、其他事项

　公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　五、备查文件

　１、茂名石化实华股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

　特此公告。

　茂名石化实华股份有限公司

　董事会

　２００９年８月１５日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）参加茂名石化实华股份有限公司２００９年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（个人承担）。

　委托人（签名／盖章）： 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　被委托人： 被委托人身份证号码：

　委托权限： 委托日期：２００９年 月 日

　股票代码：０００６３７ 股票简称：茂化实华 公告编号：２００９－０３７

　关于茂名石化实华股份有限公司

　为全资子公司茂名实华东成化工有限公司

　提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人名称：茂名实华东成化工有限公司

　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为３００００万元，截至公告日前，本公司为上述被担保对象提供担保余额合计为０元。

　● 本次担保不存在反担保。

　● 截止公告日前本公司累计对外担保数量为３９０００万元。

　● 本公司及控股子公司无逾期担保。

　● 本次担保需提交本公司２００９年度第三次临时股东大会审议批准，且为特别决议案。

　一、担保情况概述

　公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称实华东成）向中国银行股份有限公司茂名分行（以下简称茂名中行）申请短期综合授信额度贷款人民币３００００万元。根据茂名中行的要求，公司需为该等贷款提供连带责任保证担保。

　上述担保事项已经公司第七届董事会第六次会议审议和表决通过，公司８名董事一致通过了该议案。本项议案尚须提交公司２００９ 年第三次临时股东大会审议，且为特别决议案。

　截至本公告日前，公司对控股子公司提供担保的累计金额为０元，履行本次担保后对外担保累计金额为３９０００万元。公司及其控股子公司对外担保总额合计为３９０００万元，占公司截止２００９年６月３０日经审计净资产的比例为５１．１４％。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：茂名实华东成化工有限公司

　注册地点：茂名市官渡路１６２ 号

　法定代表人：孙晶磊

　注册资本：壹亿陆仟伍佰万圆整

　经营范围：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）、生产销售聚丙烯；销售化工产品。

　与本公司的关系：茂名实华东成化工有限公司系本公司的全资子公司

　截止２００９年６月３０日，总资产９０４，０８０，２７２．１０元，负债总额７１２，６１１，５７８．３７元，净资产１９１，４６８，６９３．７３元，净利润４５，６２７，１３１．７７元。

　三、担保协议的情况

　目前公司尚未与茂名中行签订担保协议和本次担保对应的贷款协议。相关协议签订后，公司将就相关协议的内容及时履行信息披露义务。

　四、董事会意见

　董事会认为，实华东成为公司的全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，拟申请的贷款为日常经营周转所需，公司拟对其提供的担保不会损害公司的利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币３００００万元，占公司截止２００９年６月３０日经审计净资产金额的比例为１１．８０％。目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外，本公司还为关联方北京理工大学珠海学院提供９０００万元的保证金质押担保。

　六、备查文件目录

　公司第七届董事会第六次会议决议公告。

　特此公告

　茂名石化实华股份有限公司

　董事会

　２００９ 年８月１５ 日

合并所有者权益变动表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司 ２００９半年度 单位：（人民币）元

项目

本期金额

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

资本公积

减:库存股

专项储备

盈余公稷

一般风险准备

未分配利润

其他

实收资本(或股本)

资本公积

减:库存股

专项储备

盈余公稷

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

４５２，０６５，５２７．００

２４，２２７，２００．６９

１３９，１９０，８２８．３７

７６，３８９，３５６．２９

６９１，８７２，９１２．３５

４５２，０６５，５２７．００

２４，１１４，５４０．６９

１３８，４９９，５３７．８５

１５６，３３４，０７２．１３

７７１，０１３，６７７．６７

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

４５２，０６５，５２７．００

２４，２２７，２００．６９

１３９，１９０，８２８．３７

７６，３８９，３５６．２９

６９１，８７２，９１２．３５

４５２，０６５，５２７．００

２４，１１４，５４０．６９

１３８，４９９，５３７．８５

１５６，３３４，０７２．１３

７７１，０１３，６７７．６７

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

１１，９１３，９９８．３２

５８，８３８，９２０．１９

７０，７５２，９１８．５１

１１２，６６０．００

６９１，２９０．５２

－７９，９４４，７１５．８４

－７９，１４０，７６５．３２

（一）净利润

７９，７９４，１８７．１９

７９，７９４，１８７．１９

１１，１５９，６８０．０８

１１，１５９，６８０．０８

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

１１２，６６０．００

１１２，６６０．００

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

１１２，６６０．００

１１２，６６０．００

上述（一）和（二）小计

７９，７９４，１８７．１９

７９，７９４，１８７．１９

１１２，６６０．００

１１，１５９，６８０．０８

１１，２７２，３４０．０８

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１１，９１３，９９８．３２

－２０，９５５，２６７．００

－９，０４１，２６８．６８

６９１，２９０．５２

－９１，１０４，３９５．９２

－９０，４１３，１０５．４０

１．提取盈余公积

１１，９１３，９９８．３２

－１１，９１３，９９８．３２

６９１，２９０．５２

－６９１，２９０．５２

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－９，０４１，２６８．６８

－９，０４１，２６８．６８

－９０，４１３，１０５．４０

－９０，４１３，１０５．４０

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额

４５２，０６５，５２７．００

２４，２２７，２００．６９

１５１，１０４，８２６．６９

１３５，２２８，２７６．４８

７６２，６２５，８３０．８６

４５２，０６５，５２７．００

２４，２２７，２００．６９

１３９，１９０，８２８．３７

７６，３８９，３５６．２９

６９１，８７２，９１２．３５

母公司所有者权益变动表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司 ２００９半年度 单位：（人民币）元

项目

本期金额

上年金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

４５２，０６５，５２７．００

２３，２５６，３８４．１３

１１８，１３５，６４５．７２

２０，３８５，５７３．４０

６１３，８４３，１３０．２５

４５２，０６５，５２７．００

２３，１４３，７２４．１３

１１７，４４４，３５５．２０

１０４，５７７，０６４．１５

６９７，２３０，６７０．４８

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

４５２，０６５，５２７．００

２３，２５６，３８４．１３

１１８，１３５，６４５．７２

２０，３８５，５７３．４０

６１３，８４３，１３０．２５

４５２，０６５，５２７．００

２３，１４３，７２４．１３

１１７，４４４，３５５．２０

１０４，５７７，０６４．１５

６９７，２３０，６７０．４８

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

１１，９１３，９９８．３２

９８，１８４，７１６．１５

１１０，０９８，７１４．４７

１１２，６６０．００

６９１，２９０．５２

－８４，１９１，４９０．７５

－８３，３８７，５４０．２３

（一）净利润

１１９，１３９，９８３．１５

１１９，１３９，９８３．１５

６，９１２，９０５．１７

６，９１２，９０５．１７

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

１１２，６６０．００

１１２，６６０．００

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

１１２，６６０．００

１１２，６６０．００

上述（一）和（二）小计

１１９，１３９，９８３．１５

１１９，１３９，９８３．１５

１１２，６６０．００

６，９１２，９０５．１７

７，０２５，５６５．１７

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１１，９１３，９９８．３２

－２０，９５５，２６７．００

－９，０４１，２６８．６８

６９１，２９０．５２

－９１，１０４，３９５．９２

－９０，４１３，１０５．４０

１．提取盈余公积

１１，９１３，９９８．３２

－１１，９１３，９９８．３２

６９１，２９０．５２

－６９１，２９０．５２

２．对所有者（或股东）的分配

－９，０４１，２６８．６８

－９，０４１，２６８．６８

－９０，４１３，１０５．４０

－９０，４１３，１０５．４０

３．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额

４５２，０６５，５２７．００

２３，２５６，３８４．１３

１３０，０４９，６４４．０４

１１８，５７０，２８９．５５

７２３，９４１，８４４．７２

４５２，０６５，５２７．００

２３，２５６，３８４．１３

１１８，１３５，６４５．７２

２０，３８５，５７３．４０

６１３，８４３，１３０．２５

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
郭劲松	工作关系	孙晶磊
尹兆林	工作关系	孙晶磊
李子民	工作关系	薛祖云
于小镭	工作关系	薛祖云
琚存旭	工作关系	薛祖云

１．３ 公司半年度财务报告已经广东立信羊城会计师有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司董事长郭劲松、总经理孙晶磊、主管会计工作负责人余智谋及会计机构负责人（会计主管人员）张兰江声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	茂化实华
股票代码	０００６３７
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁杰	袁国强
联系地址	广东省茂名市官渡路１６２号	广东省茂名市官渡路１６２号
电话	０６６８－２２７６１７６	０６６８－２２３１３４２
传真	０６６８－２２８１９６５	０６６８－２２８１９６５
电子信箱	ｍｈｓｈ０００６３７＠１６３．ｎｅｔ	ｙｇｑｔｚｈ＠１２６．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（％）
		调整前	调整后	调整后
总资产	１，３９７，９３５，０６１．１６	７０４，７６９，４９３．９７	７０４，７６９，４９３．９７	９８．３５％
归属于上市公司股东的所有者权益	７６２，６２５，８３０．８６	６９１，８７２，９１２．３５	６９１，８７２，９１２．３５	１０．２３％
股本	４５２，０６５，５２７．００	４５２，０６５，５２７．００	４５２，０６５，５２７．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．６９	１．５３	１．５３	１０．４６％
	报告期（１－６月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（％）
		调整前	调整后	调整后
营业总收入	１，１０３，９００，１３４．４８	２，０９１，２９０，７６５．９７	２，０９１，２９０，７６５．９７	－４７．２１％
营业利润	１０８，４６８，９６３．１９	７２，１５６，０８２．６０	５１，８４２，８２３．７２	１０９．２３％
利润总额	１１０，４１３，３２４．５３	７１，６９３，９３８．８２	５１，３８０，６７９．９４	１１４．８９％
归属于上市公司股东的净利润	７９，７９４，１８７．１９	６０，７３９，６１７．００	４３，１６５，８７４．０４	８４．８５％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	５６，５４６，１２７．７３	８３，３４８，４７５．４４	６５，７７４，７３２．４８	－１４．０３％
基本每股收益（元／股）	０．１８	０．１３	０．１０	８０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．１８	０．１３	０．１０	８０．００％
净资产收益率（％）	１０．４６％	８．１９％	６．２４％	增加４．２２个百分点
经营活动产生的现金流量净额	３９，４７８，０８９．５２	－２０，８５５，３７６．２１	－２０，８５５，３７６．２１	－２８９．２９％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０９	－０．０５	－０．０５	－２８９．２９％

２．２．２ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
石油化工	１０９，９５９．３０	９７，７９４．７２	１１．０６％	－４７．２２％	－５０．０３％	５．００％
主营业务分产品情况
聚丙烯	５２，１４６．００	４２，１９７．３８	１９．０８％	－２９．１７％	－３２．９９％	４．６２％
液化汽	４２，０７５．８３	４２，２４３．９５	－０．４０％	－５７．６７％	－５７．４１％	－０．６１％

２．２．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
广东地区	８１，７７３．７８	－４４．７６％
其他地区	２８，１８５．５２	－５３．２５％

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－９１，１５９．９１
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	２９，３５４，０２６．６５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２，０３５，５２１．２５
所得税影响额	－８，０５０，３２８．５３
合计	２３，２４８，０５９．４６	－

注：２００９ 年７ 月２９ 日，公司广东省茂名市中级人民法院（下称茂名中院）《民事裁定书》，茂名中院因原告广东发展银行股份有限公司茂名分行（以下简称广发行）诉被告湖北嘉信投资集团有限公司、北京泰跃房地产开发有限责任公司（下称北京泰跃公司）金融借款合同纠纷一案，并根据原告广发行的申请，轮候冻结了被告北京泰跃公司所持有的本公司１３１，７７２，３００ 股股权，占本公司总股本的２９．１５％。冻结期限两年（自２００９ 年７ 月２１ 日起至２０１１ 年７ 月２０ 日止）。

上述股权冻结已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了登记手续。北京泰跃公司共持有本公司１３３，３５９，３３１ 股股权，占本公司总股本的２９．５％。经向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，北京泰跃公司所持１３３，３５９，３３１ 股份先后被６ 家人民法院冻结，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了登记手续。鉴于此，北京泰跃公司持有本公司的全部股份均被司法冻结。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§５ 董事会报告

经营成果与财务状况简析：今年上半年，公司坚持贯彻 “优化生产，细化管理，深化改革，强化科技”的工作方针，精心组织安全生产，切实强化细化管理，在主要原料供应商中石化股份茂名分公司炼油厂三催化装置停工检修５０天，影响公司原料供应不足情况下，公司充分挖掘现有装置的生产潜力，增加外购液化气原料６８３２吨和丙烯原料１３７３４吨，公司主要生产装置满负荷生产。上半年共生产聚丙烯７．５４万吨，溶剂油系列产品１．５９万吨，乙醇胺产品２４４９吨。根据化工产品市场逐步好转的有利时机，公司坚持“紧贴市场，灵活经营”的销售策略，主要产品销售顺畅，销售价格位居同行前列，上半年共销售自产产品总量２３．１２万吨，产销率９８．２８％。

报告期內，公司实现销售收入１１．０４亿元，营业利润１．０８亿元，其中：证券投资盈利２９４０万元。净利润７９７９．４２万元，同比分别减少４７．２１％、增长１０９．２３％、增长８４．８５％。

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	２４６，５０８，８２９	５４．５３％	０	０	０	－４９，１９１，７９６	－４９，１９１，７９６	１９７，３１７，０３３	４３．６５％
１、国家持股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
２、国有法人持股	１０７，３７８，２４４	２３．７５％	０	０	０	－４５，２０６，５５２	－４５，２０６，５５２	６２，１７１，６９２	１３．７５％
３、其他内资持股	１３９，１１６，１６６	３０．７７％	０	０	０	－３，９８５，２４４	－３，９８５，２４４	１３５，１３０，９２２	２９．８９％
其中：境内非国有法人持股	１３９，１１６，１６６	３０．７７％	０	０	０	－３，９８５，２４４	－３，９８５，２４４	１３５，１３０，９２２	２９．８９％
境内自然人持股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
４、外资持股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
其中：境外法人持股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
境外自然人持股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
５、高管股份	１４，４１９	０．００％	０	０	０	０	０	１４，４１９	０．００％
二、无限售条件股份	２０５，５５６，６９８	４５．４７％	０	０	０	４９，１９１，７９６	４９，１９１，７９６	２５４，７４８，４９４	５６．３５％
１、人民币普通股	２０５，５５６，６９８	４５．４７％	０	０	０	４９，１９１，７９６	４９，１９１，７９６	２５４，７４８，４９４	５６．３５％
２、境内上市的外资股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
３、境外上市的外资股	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
４、其他	０	０．００％	０	０	０	０	０	０	０．００％
三、股份总数	４５２，０６５，５２７	１００．００％	０	０	０	０	０	４５２，０６５，５２７	１００．００％

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为０．００万元

５．２ 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
北京理工大学珠海学院	２００９年０１月１２日	９，０００．００	保证金质押	至２００９年９月３０日	否	是
报告期内担保发生额合计		９，０００．００
报告期末担保余额合计（Ａ）		９，０００．００
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		０．００
报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ）		０．００
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）		９，０００．００
担保总额占公司净资产的比例		１１．８０％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）		９，０００．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）		０．００
担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）		０．００
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）		９，０００．００
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

股东总数	３５，３３８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
北京泰跃房地产开发有限责任公司	境内非国有法人	２９．５０％	１３３，３５９，３３１	１３３，３５９，３３１		１３３，３５９，３３１
中国石化集团茂名石油化工公司	国有法人	１４．７５％	６６，６５９，１３１	４４，０５５，８５５		０
中信信托有限责任公司	国有法人	９．０１％	４０，７１９，１１３	１８，１１５，８３７		０
上海溢杰投资有限公司	境内非国有法人	０．９９％	４，４７０，０００	０
杨宗孟	境内自然人	０．９７％	４，３８０，０００	０
广东众和化塑有限公司	境内非国有法人	０．８６％	３，９０４，２８７	０		０
高鹏（上海）房地产发展有限公司	境内非国有法人	０．６３％	２，８３６，４７０	０		０
中国对外经济贸易信托有限公司－资产配置Ｂ信托	境内非国有法人	０．６２％	２，７９９，９０７	０		０
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	０．５９％	２，６７２，３９１	０		０
李秀波	境内自然人	０．４２％	１，８８０，４４０	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国石化集团茂名石油化工公司		２２，６０３，２７６			人民币普通股
中信信托有限责任公司		２２，６０３，２７６			人民币普通股
上海溢杰投资有限公司		４，４７０，０００			人民币普通股
杨宗孟		４，３８０，０００			人民币普通股
广东众和化塑有限公司		３，９０４，２８７			人民币普通股
高鹏（上海）房地产发展有限公司		２，８３６，４７０			人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－资产配置Ｂ信托		２，７９９，９０７			人民币普通股
全国社保基金一零六组合		２，６７２，３９１			人民币普通股
李秀波		１，８８０，４４０			人民币普通股
马进		１，８１８，０００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人的情况不详，其所持股份是否存在质押或冻结的情况不详。

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

５．６．２ 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

６．２ 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

财务报告	□未经审计 √审计
审计报告	√标准审计报告 □非标准审计报告
审计报告正文
＿徐 聃 中 国 广 州 二〇〇九年八月十三日

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

６．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２００９年０３月２２日	公司办公室	电话沟通	个人投资者	公司日常生产经营情况、乙醇胺项目投资情况等（未提供书面材料）。
２００９年０４月０８日	公司办公室	实地调研	中邮基金	公司生产经营情况（未提供书面材料）
２００９年０５月２０日	公司办公室	实地调研	渤海证券	公司生产经营、产品成本及价格情况（未提供书面材料）

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．３ ２００９半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

作为公司的独立董事，根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，本着认真负责的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明和发表独立意见如下：

１、截止本报告出具日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

２、关于公司对外担保情况：

（１）２００９年１月９日，公司２００９年第一次临时股东大会审议批准，公司为关联方北京理工大学珠海学院（以下简称珠海学院）向茂名建设银行贷款８０００万元提供担保。

公司本次提供担保的方式为保证金质押，质押金额为９０００万元。珠海学院以其应收２００９年度学生的学费和住宿费１５０００万元向公司提供应收账款质押的反担保。

以上担保事项已经公司２００９年第一次临时股东大会批准，北京泰跃作为关联股东已回避表决，符合法定程序。

（２）期后事项：

２００９年８月７日，公司第七届董事会第八次临时会议已批准公司和／或公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称实华东成）向中国银行股份有限公司茂名分行（以下简称茂名中行）申请短期综合授信额度贷款人民币３００００万元。

根据茂名中行的要求，公司需为该等贷款提供连带责任保证担保。授权公司总经理孙晶磊签署本议案涉及的贷款担保事项的所有合同、协议或其它契约性法律文件。

本议案尚须公司２００９年第三次临时股东大会审议批准，且为特别决议案。

该担保符合法定程序。

除此之外，公司和公司控股子公司没有其他对外担保，公司亦不存在为控股子公司提供担保的情况。

６．５．４ 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

□ 适用 √ 不适用

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	８１７，８２０，６９０．１３	９６，０１７，７１９．０９	１９９，６０４，３４０．５２	１９，５２４，０２４．９５
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	９１，９４５，５６８．５７	９１，９４５，５６８．５７	５０，９５０，３２４．８９	３３，２１２，３２４．８９
应收票据	２４，３０６，９４６．７５		１４，９５８，２５７．５２	０．００
应收账款	５，０８０，２８７．８２		２０，０２１，９４６．１３
预付款项	６５，９５４，３７６．７３	６，２１８，２８９．３８	６２，２４４，４２５．５９	４，９３２，７５０．３８
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	１，８５３，０６３．０１
应收股利		９７，０００，０００．００		２０，０００，０００．００
其他应收款	３，３１２，９０９．８７	５１，９９３，７４４．２５	２，０６１，５１４．６９	１５７，３９４，５７５．１２
买入返售金融资产
存货	９２，８１１，７３６．３４		６０，４０４，２４７．０５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	１，１０３，０８５，５７９．２２	３４３，１７５，３２１．２９	４１０，２４５，０５６．３９	２３５，０６３，６７５．３４
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	３６，０００，０００．００	３６，０００，０００．００	１８，０００，０００．００	１８，０００，０００．００
长期应收款			０．００	０．００
长期股权投资	６，６３０，２９１．４９	３２２，８５３，３８０．５７	６，４８０，２９１．４９	３２５，０００，０００．００
投资性房地产			０．００
固定资产	２０２，０５９，２０２．３６	２３，５４６，０４２．５５	２２２，０８７，２３２．７７	２６，０７５，０４５．７８
在建工程	２８，９８５，７０５．９５		２０，５８８，０６２．７０	０．００
工程物资			８３１，５９２．０７	０．００
固定资产清理	２５１，１８５．５６
生产性生物资产
油气资产
无形资产	１１，１４５，７４６．７６	１１，１４５，７４６．７６	１１，３０６，０８３．５６	１１，３０６，０８３．５６
开发支出			０．００	０．００
商誉			０．００	０．００
长期待摊费用			０．００	０．００
递延所得税资产	９，７７７，３４９．８２	３，４７０，０９４．５８	１５，２３１，１７４．９９	７，０３４，６９１．７２
其他非流动资产
非流动资产合计	２９４，８４９，４８１．９４	３９７，０１５，２６４．４６	２９４，５２４，４３７．５８	３８７，４１５，８２１．０６
资产总计	１，３９７，９３５，０６１．１６	７４０，１９０，５８５．７５	７０４，７６９，４９３．９７	６２２，４７９，４９６．４０
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	６２０，０００，０００．００
应付账款	３，２４０，４８９．２６		２，３４２，５５０．４０
预收款项	３８，８０９，８９３．１２	２５，４００．００	５２，０８９，７８０．３８
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	２４，３３０，５０９．１８	２，７８１，４１０．４０	２６，６３４，７７３．８５	２，７７３，９７２．９７
应交税费	－８３，９５９，４７３．８４	－５０９，３６４．１３	－９６，１９５，１８７．０２	－４，８０３，９５８．６７
应付利息			０．００	０．００
应付股利			０．００	０．００
其他应付款	３０，２１５，５８０．０５	１１，２７９，０６２．２３	２５，９４３，７４５．９３	８，５８５，４３３．７７
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

项 目	本报告期（万元）	上年同期（万元）	增减％	说 明
营业收入	１１０，３９０．０１	２０９，１２９．０８	－４７．２１	主要是上游装置停气检修，产品产量、销量减少，售价降低。
营业利润	１０，８４６．９０	５，１８４．２８	１０９．２３	主要是投资收益较上年同期增加。
管理费用	３，０５２．４５	４，３１９．４７	－２９．３３	主要是严格控制费用。
财务费用	２７８．８９	－１４２．７１	２９５．４３	主要是增加银行承兑汇票贴息支出。
所得税费用	３，０６１．９１	８２１．４８	２７２．７３	利润较上年同期增加，所得税优惠减少。

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司 ２００９年０６月３０日 单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
１	股票	６０１８９８	中煤能源	２７，７３６，９８１．９３	２，５５１，５３７	３１，４８５，９６６．５８	３４．２４％	３，７４８，９８４．６５
２	股票	６００６８８	Ｓ上石化	１７，１０３，２０２．２４	２，０８１，５１２	１７，３３８，９９４．９６	１８．８６％	２３５，７９２．７２
３	股票	６０００５０	中国联通	１４，７６４，６７７．５０	２，３００，０００	１５，７７８，０００．００	１７．１６％	１，０１３，３２２．５０
４	股票	６００８１６	安信信托	１０，４６７，１１９．１１	６０６，８３２	１０，３８２，８９５．５２	１１．２９％	－８４，２２３．５９
５	股票	０００９５１	中国重汽	４，６３７，０１７．３５	２１０，０００	５，０１９，０００．００	５．４６％	３８１，９８２．６５
６	股票	６００３６５	通葡股份	３，８９２，８８７．４１	５０６，９９９	４，１０１，６２１．９１	４．４６％	２０８，７３４．５０
７	股票	００２００２	＊ＳＴ琼花	３，４３４，１３３．７７	５８４，１７０	４，０１９，０８９．６０	４．３７％	５８４，９５５．８３
８	股票	６００２２８	昌九生化	３，８２０，６１９．１１	５００，０００	３，８２０，０００．００	４．１５％	－６１９．１１
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	２３，３２４，７９２．６９
合计				８５，８５６，６３８．４２	－	９１，９４５，５６８．５７	１００％	２９，４１３，７２２．８４

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	６３２，６３６，９９７．７７	１３，５７６，５０８．５０	１０，８１５，６６３．５４	６，５５５，４４８．０７
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	１，１５０，０００．００	１，１５０，０００．００	１，１５０，０００．００	１，１５０，０００．００
预计负债			０．００
递延所得税负债	１，５２２，２３２．５３	１，５２２，２３２．５３	９３０，９１８．０８	９３０，９１８．０８
其他非流动负债
非流动负债合计	２，６７２，２３２．５３	２，６７２，２３２．５３	２，０８０，９１８．０８	２，０８０，９１８．０８
负债合计	６３５，３０９，２３０．３０	１６，２４８，７４１．０３	１２，８９６，５８１．６２	８，６３６，３６６．１５