§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　？？？？本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　１．２舒金龙副董事长、徐心德独立董事因故未能亲自出席会议，分别委托全春来董事、邢星独立董事代为出席会议并行使表决权；李振明董事、吕英董事因故未能亲自出席会议，委托赵民董事代为出席会议并行使表决权。

　１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

　１．４ 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

　１．５ 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　１．６ 公司负责人全春来、主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人（会计主管人员）王幼健声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 主要财务数据和指标

　２．２．１ 主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２．２ 非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２．３ 境内外会计准则差异

　□适用 √不适用

　§３ 股本变动及股东情况

　３．１ 股份变动情况表

　□适用 √不适用

　３．２ 股东数量和持股情况

　单位：股

　■

　３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　本报告期内公司实际控制人没有发生变更。

　２００９年７月３０日，公司发布了《关于公司国有股权转让获得国务院国资委批准》的公告。国资委同意本公司控股股东长峰科技工业集团公司将其持有的本公司５７３９．９万股股份无偿划转给中国航天科工防御技术研究院。

　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　□适用 √不适用

　§５ 董事会报告

　５．１ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：元 币种：人民币

　■

　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额２，３２０万元。

　５．２ 主营业务分地区情况表

　单位：元 币种：人民币

　■

　５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　□适用 √不适用

　５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　□适用 √不适用

　５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　□适用 √不适用

　５．６ 募集资金使用情况

　５．６．１ 募集资金运用

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　５．６．２ 变更项目情况

　□适用 √不适用

　５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

　□适用 √不适用

　５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　□适用 √不适用

　５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　□适用 √不适用

　§６ 重要事项

　６．１ 收购、出售资产及资产重组

　６．１．１ 收购资产

　□适用 √不适用

　６．１．２ 出售资产

　□适用 √不适用

　６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　□适用 √不适用

　６．２ 担保事项

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　６．３ 非经营性关联债权债务往来

　□适用 √不适用

　６．４ 重大诉讼仲裁事项

　□适用 √不适用

　６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　６．５．１ 证券投资情况

　□适用 √不适用

　６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

　√适用 □不适用

　单位：元

　■

　６．５．３ 持有非上市金融企业股权情况

　□适用 √不适用

　６．５．４ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　公司于２００９年５月２５日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《关于股权划转提示性公告》，长峰集团于２００９年５月２０日与其上级单位中国航天科工防御技术研究院（以下简称：防御院）签订了《股权划转协议》，长峰集团拟将其持有的北京航天长峰股份有限公司（以下简称：航天长峰）的股权无偿划转给防御院。具体有关事项如下：

　１．截止２００９年５月２０日，长峰集团持有５７３９９０００股，占航天长峰总股本的１９．６２％。根据协议，长峰集团将其持有的５７３９９０００股无偿划转给防御院。

　２．本次股权划转完成后，防御院持有航天长峰５７３９９０００股，占航天长峰总股本的１９．６２％，将成为航天长峰第一大股东，航天长峰实际控制人未发生变化。

　３．根据航天长峰股权分置改革方案，该等划转股份５７３９９０００股为有限售条件流通股份。本次股权无偿划转完成后，防御院作为长峰集团的唯一出资人，将继续履行长峰集团所作的股改承诺。

　４． ２００９年７月３０日，公司发布公告，获国资委（２００９）５４４号文件批复，同意长峰集团将其持有的５７３９９０００股无偿划转给防御院。

　§７ 财务报告

　７．１ 审计意见

　■

　７．２ 财务报表

　合并资产负债表

　２００９年６月３０日

　编制单位：北京航天长峰股份有限公司

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：王幼健

　母公司资产负债表

　２００９年６月３０日

　编制单位：北京航天长峰股份有限公司

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：王幼健

　合并利润表

　２００９年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：王幼健

　母公司利润表

　２００９年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：王幼健

　合并现金流量表

　２００９年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：王幼健

　母公司现金流量表

　２００９年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：王幼健

　合并所有者权益变动表

　２００９年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：王幼健

　母公司所有者权益变动表

　２００９年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：王幼健

　７．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　７．４ 本报告期无会计差错更正。

　７．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　股票简称：航天长峰 股票代码：６００８５５ 公告编号： ２００９－０１６

　北京航天长峰股份有限公司

　七届二十次董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　北京航天长峰股份有限公司２００９年８月３日以书面形式发出通知，２００９年８月１３日下午１：３０在公司六层会议室召开七届二十次董事会，应到董事９人，实到董事５人。舒金龙副董事长、徐心德独立董事因故未能亲自出席会议，分别委托全春来董事、邢星独立董事代为出席会议并行使表决权；李振明董事、吕英董事因故未能亲自出席会议，委托赵民董事代为出席会议并行使表决权。

　会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成了如下决议：

　一、审议通过了２００９年半年度报告

　此议案表决结果如下：９票赞成，０票弃权，０票反对。

　二、审议通过了以募集资金临时补充流动资金的议案。

　根据公司２００９年下半年经营计划和流动资金需要，特申请继续以募集资金补充临时经营所需流动资金，周转金的使用时限不超过６个月，使用额度不超过１亿元人民币。

　公司保证募集资金在需要投入募资项目时，能足额按时到位，不影响募集资金的正常使用。

　公司独立董事对此议案发表了独立声明，认为：公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金可以降低上市公司的财务费用，符合上市公司和投资者的利益，不影响募集资金项目的正常进行。

　此议案表决结果如下：９票赞成，０票弃权，０票反对。

　三、审议通过了召开２００９年第二次临时股东大会通知的议案。公司定于２００９年８月３１日上午９：３０在公司七层会议室召开２００９年第二次临时股东大会，具体详见临２００９－０１７号《关于召开２００９年第二次临时股东大会通知的公告》。

　此议案表决结果如下：９票赞成，０票弃权，０票反对。

　特此公告

　北京航天长峰股份有限公司

　董 事 会

　２００９年８月１３日

　股票代码：６００８５５ 股票简称：航天长峰 编号：２００９－０１７

　北京航天长峰股份有限公司

　关于召开２００９年第二次临时股东大会通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●会议召开时间

　现场会议召开时间为：２００９年８月３１日上午９：３０

　网络投票时间为：２００９年８月３１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

　●股权登记日：２００９年８月２４日

　●会议召开地点：北京市海淀区永定路５１号航天数控大楼七层会议室

　●会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　●是否提供网络投票：是

　一、召开会议基本情况

　北京航天长峰股份有限公司定于２００９年８月３１日召开公司２００９年第一次临时股东大会，有关事项通知如下：

　１、 会议时间：２００９年８月３１日上午９：３０开始

　２、会议地点：北京市海淀区永定路５１号航天数控大楼七层会议室

　３、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

　４、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　二、会议审议事项

　■

　《公司以募集资金临时补充流动资金》的议案披露在２００９年８月１５日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

　三、会议出席对象

　１、 公司董事、监事及高级管理人员；

　２、 截至２００９年８月２４日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为２００９年８月２４日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件一）；

　３、 公司聘请的律师。

　四、参会方法

　１、 符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

　２、 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

　３、 登记地点：北京市海淀区永定路甲５１号航天数控大楼８０１室；

　４、 登记时间：２００９年８月２８日上午９：００至下午５：００；

　５、 登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以２００９年８月２８日下午５：００以前收到为准。

　６、 投票规则：公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。

　五、其他事项

　１、 联系地址：北京市１４２信箱３９分箱，邮政编码：１００８５４

　２、 联系人姓名：冯水盈

　联系电话：０１０－６８３８６０００

　传真：０１０－８８２１９８１１

　３、 其它事项：

　出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

　特此公告

　北京航天长峰股份有限公司董事会

　２００９年８月１３ 日

　附件１：授权委托书格式

　授权委托书

　委托人姓名：

　身份证号码：

　持股数：

　股东账号：

　受托人姓名：

　身份证号码：

　委托权限：

　委托日期：

　附件２：

　投资者参加网络投票的操作流程

　投票日期：２００９年８月３１日

　总提案数：１个

　一、投票流程

　１、投票代码

　■

　２、表决方法

　（１）一次性表决方法：

　■

　３、在“申报股数”项填写表决意见

　■

　二、投票注意事项

　１、网络投票不能撤单。

　２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　３、股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。