本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　兖州煤业股份有限公司（“公司”）正在筹划重大资产重组事项，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票在２００９年８月１０日起开始停牌，停牌时间不超过３０天。

　公司将在公告刊登后３０天内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票将于２００９年９月９日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后３个月内不再筹划重大资产重组项目。

　公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每周一公告上述重大事项进展情况。

　特此公告

　兖州煤业股份有限公司董事会

　二○○九年八月十日