本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　● 本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　中国软件与技术服务股份有限公司２００９年第一次临时股东大会由董事会召集，于２００９年８月１０日，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为北京市昌平区昌盛路１８号中软软件园１６０９会议室。现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共代表股份１３１，３０４，０００股，占公司股份总数的５８．１８ ％，其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表６人，代表股份１３１，２８０，５００股，占公司股份总数的５８．１７％；参加网络投票的股东代表股份２３，５００股，占公司股份总数的０．０１％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等出席了会议。会议由公司董事长杨军先生主持。

　二、提案审议情况

　与会股东经认真审议，采取记名方式对会议提案进行了投票表决，通过决议如下：

　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　为维护股东利益，提高募集资金使用效益，降低财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　经中国证券监督管理委员会核准，公司已非公开发行人民币普通股（Ａ股）６４，３８２，７９５股，募集资金净额３９１，８２２，７７４．１５元，截至２００９年７月２２日，公司募集资金账户余额为２８，１８４万元。按照募集资金项目投资实施进度的规划安排，多数募集资金项目投入是分期分批进行的，短期内公司将有大量募集资金闲置。公司拟使用１．９亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过６个月，到期即归还到募集资金账户。在闲置募集资金暂时补充流动资金期限未满前，若因募集资金项目投资需要使用募集资金时，公司将及时使用自有资金或通过新增银行贷款予以归还，确保募集资金项目的投入需要。

　本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的基础上，有利于发挥闲置募集资金效益。按现行短期银行贷款基准利率测算，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金最多可减少财务费用约４６２万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效降低财务成本，不存在改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

　表决结果：同意１３１，２８１，８００ 票，占出席会议有表决权股份总数９９．９８ ％ ；反对５，０００票；弃权１７，２００票。

　三、律师见证情况

　本次会议经金杜律师事务所见证并出具了法律意见书， 金杜律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　１、中国软件与技术服务股份有限公司２００９年第一次临时股东大会决议；

　２、《关于中国软件与技术服务股份有限公司２００９年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　２００９年８月１１日