特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、交易内容：２００９年下半年，公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称鲁缆公司）因日常生产经营所需，向新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和）采购１５００吨电工圆铝杆（ＬＡ ６０牌号的Ａ４／Ａ６规格），预计金额２４００万元。

　２、关联交易对公司的影响：铝是鲁缆公司生产所需的主要原材料，可保证鲁缆公司２００９年生产经营计划的顺利实施。

　一、关联交易概述

　２００９年下半年，鲁缆公司因日常生产经营所需，向新疆众和采购电工圆铝杆（ＬＡ ６０牌号的Ａ４／Ａ６规格），公司董事张新、李建华在新疆众和担任董事职务，根据《股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。

　２００９年８月７日鲁缆公司与新疆众和在乌鲁木齐签订了《产品买卖协议》。

　二、关联方介绍

　新疆众和股份有限公司

　住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路１８号

　企业类型：股份有限公司

　法定代表人：刘杰

　注册资本：３５２，０５８，６８４元

　主营业务：高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件原料、铝及铝制品、炭素的生产，销售。

　截止２００８年１２月３１日，新疆众和总资产为２４２，０４５．５３万元，归属于上市公司股东的所有者权益为１７３，８４１．５３万元，２００８年度利润总额为１２，５２３．０５万元，归属于上市公司股东的净利润为１０，０１９．２１万元。

　截至本次关联交易，公司与新疆众和的关联交易未达到公司净资产的５％。

　三、关联交易的主要内容和定价政策

　交易标的：电工圆铝杆（ＬＡ６０牌号的Ａ４／Ａ６规格）１５００吨（以实际交易量为准），预计金额２４００万元。分期分批次供应。

　质量标准：电工圆铝杆（ＬＡ６０牌号的Ａ４／Ａ６规格）产品执行ＧＢ／Ｔ３９５４－２００８标准。

　交易价格：电工圆铝杆（ＬＡ６０牌号的Ａ４／Ａ６规格）价格以上海期货交易所铝锭月度加权平均价为基础，每吨上浮９８０元（含运输费）。

　交易结算方式：款到后发货。结算方式为电汇或银行承兑汇票等方式结算。

　合同的生效时间：双方签字、盖章并经新疆众和董事会审议通过后生效。

　合同截止期限：２００９年１２月３１日或在此期限内合同约定的货物数量购销完毕（合同终止日期以两者先到的日期为准）。

　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　铝杆是鲁缆公司生产所需的主要原材料，鲁缆公司从新疆众和采购铝杆，是鲁缆公司正常的生产经营所需，可保证鲁缆公司２００９年生产经营计划的顺利实施。

　五、备查文件目录

　１、《产品买卖协议》。

　特变电工股份有限公司

　２００９年８月１０日