证券代码：０００９０８ 证券简称：天一科技 公告编号：２００９－０２２

　湖南天一科技股份有限公司

　２００９年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重 要 提 示

　●本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　一、会议基本情况

　湖南天一科技股份有限公司（以下简称“本公司”） ２００９年第二次临时股东大会于２００９年８月１０日在湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼召开。本次股东大会由董事会召集，董事李鹏先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及湖南银联律师事务所的代表律师出席了会议。

　二、出席会议股东情况

　出席本次会议的股东及股东代理人共计４名，代表的股份数为１６６，６１８，９００股，占公司总股本的５９．５％。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决方式通过了如下议案：

　１、《关于补选荣十庆先生为公司董事的议案》；

　同意１６６，６１８，９００票，占出席本次会议有表决权股份的１００％ ；

　反对０票，占出席本次会议有表决权股份的０％；

　弃权０票，占出席本次会议有表决权股份的０％ ；

　２、《关于补选邢珉先生为公司董事的议案》；

　同意１６６，６１８，９００票，占出席本次会议有表决权股份的１００％ ；

　反对０票，占出席本次会议有表决权股份的０％；

　弃权０票，占出席本次会议有表决权股份的０％ 。

　四、律师法律意见书摘要

　湖南天一科技股份有限公司委托湖南银联律师事务所为本次股东大会的见证律师。湖南银联律师事务所委派刘志平律师、刘龙辉律师出席大会并出具了《湖南银联律师事务所关于湖南天一科技股份有限公司２００９年第二次临时股东大会之法律意见书》。该所律师认为：湖南天一科技股份有限公司２００９年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事签名确认的湖南天一科技股份有限公司２００９年第二次临时股东大会决议；

　２、湖南银联律师事务所关于本次大会的法律意见书。

　湖南天一科技股份有限公司

　董 事 会

　２００９年８月１０日

　证券代码：０００９０８ 证券简称：天一科技 公告编号：２００９－０２３

　湖南天一科技股份有限公司

　第四届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南天一科技股份有限公司于２００９年８月６日以通讯方式通知召开第四届董事会第九次会议，会议于２００９年８月１０日上午１１时在公司本部会议室召开，应到董事９人，实到９人，监事会成员及公司相关高管列席了本次会议。会议由董事李鹏先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议表决情况如下：

　１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权通过了《关于推选荣十庆先生为公司董事长的议案》。

　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，推选荣十庆先生为公司董事长。荣十庆先生简历如下：

　荣十庆先生，１９５９年出生，研究生学历，高级经济师。历任农行内蒙古丰镇县支行副股长、副行长、行长；农行内蒙古乌盟中心支行人事科长、副行长；农行内蒙古乌盟分行党组副书记、副行长（主持工作）；农行内蒙古乌盟分行党组书记、行长；农行内蒙古伊盟分行党组书记、行长；中国长城资产管理公司呼和浩特办事处党委委员、副总经理；中国长城资产管理公司兰州办事处党委副书记、主持工作；中国长城资产管理公司兰州办事处党委书记、总经理；西北轴承股份有限公司党委书记、董事长。现任中国长城资产管理公司重点项目部重大项目组组长；宁夏长信资产经营有限责任公司董事长。

　除上述任职外，荣十庆先生与本公司或者本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权通过了《关于推选邢珉先生为公司副董事长的议案》。

　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，推选邢珉先生为公司副董事长。邢珉先生简历如下：

　邢珉先生，１９６８年出生，工商管理硕士，经济师。历任中国长城资产管理公司西安办事处综合管理处副处长、资金财务处副处长；中国长城资产管理公司资产处置委员会办公室项目审核处副处长、处长；中国长城资产管理公司项目审核部经营项目审核处高级经理。现任中国长城资产管理公司重点项目部项目三处高级经理。

　除上述任职外，邢珉先生与本公司或者本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权通过了《关于对四个专门委员会成员进行调整的议案》。

　因董事会成员变动，特对董事会四个专门委员会进行调整如下：

　１）战略委员会

　主任委员：荣十庆，委员：荣十庆、邢珉、李鹏、滕小青、吴加政、蒋民生、李泉源

　２）提名委员会

　主任委员：周益群，委员：荣十庆、周益群、蒋民生

　３）审计委员会

　主任委员：李泉源，委员：邢珉、周益群、李泉源

　４）薪酬与考核委员会

　主任委员：蒋民生，委员：蒋民生、李泉源、滕小青

　特此公告。

　湖南天一科技股份有限公司

　董 事 会

　２００９年８月１０日