证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２００９－０２６

　广东南洋电缆集团股份有限公司

　第二届董事会第十三次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　广东南洋电缆集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十三次会议于２００９年８月８日上午９：００以通讯表决的形式召开，会议通知于２００９年８月３日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事９名，实到董事９名，实际表决的董事９名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《关于控股子公司广州南洋电缆有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请不超过７０００万元授信额度》的议案。

　特此公告

　广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

　二〇〇九年八月十日