本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２００９年８月７日收到独立董事芮明杰先生的书面辞职报告，因个人原因，请求辞去公司独立董事职务。

　鉴于芮明杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，而不符合《公司章程》及有关法律法规的规定。根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，芮明杰先生的辞职报告在本公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此之前，芮明杰先生将继续履行独立董事职责。

　特此公告。

　浙江中大集团股份有限公司董事会

　２００９年８月１０日