人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
１	关于公司为全资子公司长春华业房地产开发有限公司向交通银行股份有限公司吉林省分行贷款３亿元提供保证的议案
２	关于前次募集资金使用情况报告的议案
３	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
４	关于公司２００９年度非公开发行股票方案的议案
４．１	发行方式
４．２	发行股票的种类和面值
４．３	发行数量
４．４	发行对象及认购方式
４．５	定价基准日与发行价格
４．６	锁定期安排
４．７	上市地点
４．８	募集资金数量和用途
４．９	本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案
４．１０	决议有效期限
５	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
６	关于本次非公开发行股票预案的议案
７	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

１、委托人姓名或名称［注２］：

２、身份证号码［注２］：

３、股东帐户： 持股数［注３］：

４、受托人签名： 身份证号码：

委托日期：２００９年 月 日［注４］

注１：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，则请在“弃权，栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

注２：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

注３：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

注４：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

附件二：

北京华业地产股份有限公司股东参加

２００９年第三次临时股东大会网络投票操作程序

采用交易系统进行网络投票的程序如下：

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２００９年８月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：７３８２４０，证券简称：华业投票

３、股东投票的具体流程

⑴ 输入买入指令；

⑵ 输入证券代码７３８２４０；

⑶ 在委托价格项下填写临时股东大会议案对应申报价格（详见下表），１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体情况如下：

序号	议案名称	对应申报价格
０	总议案	１００．００
１	关于公司为全资子公司长春华业房地产开发有限公司向交通银行股份有限公司吉林省分行贷款３亿元提供保证的议案	１．００
２	关于前次募集资金使用情况报告的议案	２．００
３	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	３．００
４	关于公司２００９年度非公开发行股票方案的议案	４．００
４．１	发行方式	４．０１
４．２	发行股票的种类和面值	４．０２
４．３	发行数量	４．０３
４．４	发行对象及认购方式	４．０４
４．５	定价基准日与发行价格	４．０５
４．６	锁定期安排	４．０６
４．７	上市地点	４．０７
４．８	募集资金数量和用途	４．０８
４．９	本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案	４．０９
４．１０	决议有效期限	４．１０
５	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案	５．００
６	关于本次非公开发行股票预案的议案	６．００
７	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	７．００

注：本次股东大会投票，对于议案４中有多个需表决的子议案，４．００元代表对议案４下全部子议案进行表决，４．０１元代表议案４中子议案４．１，４．０２元代表议案４中子议案４．２，依此类推。在股东对议案４进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案４投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案４的投票表决意见为准；如果股东先对议案４投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案４的投票表决意见为准。

⑷ 在“委托股数”项下填报表决意见。

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

⑸ 确认投票委托完成。

４、注意事项

⑴对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

⑵对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

股票代码：６００２４０ 股票简称：华业地产 编号：临２００９－０３１

北京华业地产股份有限公司

２００９年１－６月业绩快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：本公告所载２００９ 年１－６月财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２００９ 年１－６月主要财务数据

　单位：人民币万元

募集资金总额：

１０１，７３７．５０

已累计使用募集资金总额： １０１，７３７．５０

补充流动资金金额

２１，７３７．５０

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：

２００７年：

２０，０００．００

变更用途的募集资金总额比例：

２００８年：

８１，７３７．５０

投资项目

投资项目

投资项目

项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）

序号

承诺投资项目

实际投资项目

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资金额

实际投资金额

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资金额

实际投资金额

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

１

收购深圳市华盛业投资有限公司９１．２５％股权并投资开发深圳华业玫瑰郡项目

收购深圳市华盛业投资有限公司９１．２５％股权并投资开发深圳华业玫瑰郡项目

４０，０００．００

４０，０００．００

４０，０００．００

４０，０００．００

４０，０００．００

４０，０００．００

０

注释１

２

长春华业玫瑰谷项目

长春华业玫瑰谷项目

４０，０００．００

４０，０００．００

４０，０００．００

４０，０００．００

４０，０００．００

４０，０００．００

０

注释２

３

补充公司流动资金

补充公司流动资金

２１，７３７．５０

２１，７３７．５０

２１，７３７．５０

２１，７３７．５０

２１，７３７．５０

２１，７３７．５０

０

注释３

合计

１０１，７３７．５

１０１，７３７．５

１０１，７３７．５

１０１，７３７．５

１０１，７３７．５

１０１，７３７．５

０

二、经营业绩和财务状况的简要说明

１、２００９年１－６月公司各项目销售状况良好，其中北京“华业玫瑰郡”项目实现销售收入１．４９亿元，长春“华业玫瑰谷”项目实现销售收入０．３４亿元，深圳“华业玫瑰郡”已开始预售，销售率达４０％，回笼资金约为２．４１亿元。

２、２００９年１－６月公司实现营业收入２０，３７１．２３万元，同比增长４．０５％；营业利润为４，９０６．２５万元，同比增长３６．４６％；利润总额为４，９５４．６３万元，同比增长３５．７０％；归属于上市公司股东的净利润为４，０３１．１７万元，同比增长７３．７３％。

３、２００９年６月３０日公司资产总额为３９３，９３０．５０万元，较年初增长１１．０７％；归属于上市公司股东的所有者权益为２０３，１４４．９８万元，较年初增长２．０４％；归属于上市公司股东的每股净资产为３．１５元，较２００８年１２月３１日上升２．０４％。

三、备查文件

经公司法定代表人徐红、主管会计工作的负责人许立超、会计机构负责人许立超签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

北京华业地产股份有限公司

董事会

二〇〇九年八月十日

北京华业地产股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的募集情况

根据本公司２００６年１１月２９日召开的２００６年第三次临时股东大会决议及２００７年１１月７日经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４００号文核准采取非公开发行的方式向特定投资者定向发行人民币普通股（Ａ股）８，０００万股，每股发行价格为１３．００元。本次发行募集资金共计１，０４０，０００，０００．００元，扣除相关的发行费用２２，６２５，０００．００元，实际募集资金净额１，０１７，３７５，０００．００元。

截止２００７年１１月１９日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳大华天诚会计师事务所以“深华验字［２００７］１２９号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至２００９年６月３０日止，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金的存储情况表

金额单位：人民币万元

	２００９年１－６月	２００８年１－６月	增减幅度（％）
营业收入	２０，３７１．２３	１９，５７８．８７	４．０５
营业利润	４，９０６．２５	３，５９５．４４	３６．４６
利润总额	４，９５４．６３	３，６５１．１８	３５．７０
净利润	４，０３１．１７	２，３２０．３５	７３．７３
基本每股收益（元）	０．０６２	０．０３６	７３．７３
净资产收益率（％）	１．９８	１．２１	０．７７
	２００９年６月３０日	２００８ 年１２月３１日	增减幅度（％）
总资产	３９３，９３０．５０	３５４，６７２．０４	１１．０７
股东权益	２０３，１４４．９８	１９９，０８０．０２	２．０４
股本	６４，５００	６４，５００	０
每股净资产（元）	３．１５	３．０９	２．０４

注释１：募集资金存储专户初始存放金额与募集资金净额存在差异７０万元，系由于律师费用及验资费用在上述募集资金到位前已从公司其他账户支付。

注释２：中国工商银行股份有限公司北京昌平支行天通苑分理处的募集资金专户（账号为：０２０００９５８１９００００３０１１５），截至２００８年３月４日募集资金余额为零。为方便公司日常业务银行结算，本公司已将此募集资金专户转为一般结算账户，相关信息已在本公司２００７年年报中披露。截至２００９年６月３０日，此账户余额为本公司自有资金。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照情况

１、截至２００９年６月３０日，本公司前次募集资金１０１，７３７．５０万元已全部使用完毕。具体使用情况请见下表：

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	２００９年６月３０日余额	备注
中国建设银行股份有限公司深圳福田支行	４４２０１５０３５０００５９６６１１８８	５０，０００．００	－	募集资金已全部用于募投项目
中国工商银行股份有限公司北京昌平支行天通苑分理处	０２０００９５８１９００００３０１１５	５１，８０７．５０	－	募集资金已全部用于募投项目
合计		１０１，８０７．５０	－	－

注释２：长春华业玫瑰谷项目总建筑面积约为３０万平方米，项目分三期建设。一、二期建筑面积１８万平方米，于２００７年４月开工建设，目前一期已办理竣工备案手续，二期正在办理竣工备案手续，已开始预售，目前销售情况良好。项目三期于２００９年７月开工建设，预计２０１０年底竣工。

注释３：根据《２００６年度非公开发行股票发行情况报告书》中承诺：若实际募集资金净额不能满足项目投资的全部资金需求，本公司将以自有资金或通过其他融资方式解决；如果实际募集资金净额超过项目投资的全部资金需求，超过部分将用于补充公司流动资金。本公司将本次募集资金超出募集资金投资项目投资额部分的２１，７３７．５０万元用于补充本公司流动资金。

２、募集资金款项的实际支付情况如下：

（１）收购深圳市华盛业投资有限公司９１．２５％股权并投资开发深圳华业玫瑰郡项目：收购大股东华业发展（深圳）有限公司（以下简称“华业发展公司”）持有的深圳市华盛业投资有限公司（以下简称“华盛业公司”）９１．２５％股权，支付华业发展公司人民币２８９，４５４，７２１元；项目建设由华盛业公司具体实施，因此按《２００６年度非公开发行股票发行情况报告书》的披露，将剩余款项１１０，５４５，２７９元投入华盛业公司玫瑰郡项目。截至２００９年６月３０日，深圳华业玫瑰郡项目开发累计支出５．４７亿元。

（２）长春华业玫瑰谷项目：项目建设由长春华业房地产开发有限公司（以下简称“长春华业公司”）具体实施，因此按《２００６年度非公开发行股票发行情况报告书》的披露，将４００，０００，０００元投入长春华业公司玫瑰谷项目。截至２００９年６月３０日，长春华业玫瑰谷项目开发累计支出７．１８亿元。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

根据本公司２００８年７月７日召开的２００８年第二次临时股东大会决议，本公司改变募集资金投资方式暨收购华盛业股权，具体情况列示如下表：

前次募集资金实际投资项目变更表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年又一期实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			２００６年	２００７年	２００８年	２００９年１－６月	２００９年６月３０日
１	收购华盛业公司９１．２５％股权并投资开发深圳华业玫瑰郡项目	工程在建设中	１１，６７０．００	－	－	－	－	－	注释１
２	长春华业玫瑰谷项目	工程在建设中	２３，２７６．００	－	－	－１４６５．２９	８４４．２６	－６２１．０３	注释２
３	补充公司流动资金	－	－	－	－	－	－	－	注释３

为获得华盛业公司名下的深圳华业玫瑰郡项目的开发权，２００６年１１月８日本公司与大股东华业发展公司签订《股权转让协议书》，协议约定本公司以人民币９，０４６，４０６．００元受让华业发展公司持有的华盛业公司９１．２５％的股权。根据２００６年第三次临时股东大会批准的《关于公司２００６年度非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案》，本公司以华盛业公司２００６年１０月３１日经审计的净资产值为定价依据，即人民币 ９０４．６４万元，收购华业发展公司持有的华盛业公司９１．２５％股权，并进一步以增资方式获得深圳华业玫瑰郡项目土地使用权。华业玫瑰郡项目预计总投资额８．５４亿元，募集资金投资总额不超过４亿元。

因深圳市国土资源和房产管理局龙岗分局以（深国房龙函［２００８］３７７号）《关于申请进一步明确土地使用权变更方式的复函》，要求华盛业公司的股东（华业发展和深圳市龙岗回龙埔股份合作公司）以作价入股的方式办理深圳华业玫瑰郡项目土地使用权。２００８年４月２８日华盛业公司股东会决定，该公司注册资本由原来的人民币１，０００．００万元增加至人民币３２，１７５．００万元，由其股东华业发展以其合法拥有的Ｇ０１０２０－０１８６宗地９０．９９％份额的土地使用权作价出资人民币２０，８３７．００万元、以货币资金出资８，１０３．５０万元；股东深圳市龙岗回龙埔股份合作公司以其合法拥有的Ｇ０１０２０－０１８６宗地９．０１％份额的土地使用权出资人民币２，０６３．００万元、以货币资金出资７１１．５０万元；变更后注册资本为３２，７１５．００万元。

由于出现上述变化，本公司与大股东华业发展公司２００６年１１月８日签订的《股权转让协议书》因上述变化应当终止，且本公司２００６年第三次临时股东大会决议中所涉及募集资金投资项目在方式上也需进行调整。

为此，本公司募集资金投资项目中关于深圳华业玫瑰郡项目的投资方式变更为：本公司将使用募集资金４０，０００．００万元收购华盛业公司９１．２５％股权并投资开发深圳华业玫瑰郡项目，其中，以人民币２８９，４５４，７２１．００元收购华业发展持有华盛业公司９１．２５％股权，收购股权后剩余资金将用于该项目的建设，项目不足资金将由华盛业公司自筹解决。本次变更仅对原定的投资项目进行投资方式的变更，未对与该项目有关的其他内容：投资额、募集资金项目预定效益、有关的风险等产生负面影响。

这次变更业经本公司２００８年７月７日召开的２００８年第二次临时股东大会批准。上述变更已于２００８年７月８日在《中国证券报》上进行公告。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

（四）闲置募集资金使用情况

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

前次募集资金使用情况与本公司定期报告的对照，除下述事项外不存在其他差异。

本公司２００７年年报披露：截至２００８年３月１日，存放于中国工商银行股份有限公司北京昌平支行天通苑分理处（账号为：０２０００９５８１９００００３０１１５）的募集资金已全部用于长春华业玫瑰谷项目的开发建设，账户余额为零。为方便公司日常银行结算，自２００８年３月１日起，本公司将中国工商银行股份有限公司北京昌平支行天通苑分理处（账号为：０２０００９５８１９００００３０１１５）的募集资金专户转为一般结算账户。但本公司中国工商银行股份有限公司北京昌平支行天通苑分理处（账号为：０２０００９５８１９００００３０１１５）账户２００８年３月１日对帐单余额实际显示为４，１７５，９２４．７１元。差异原因如下：

（１）本公司于２００８年２月底将剩余募集资金４００万元用于补充流动资金。银行实际于２００８年３月４日支付，由于银行未达导致上述差异；

（２）余额中１７５，９２４．７１元，系由募集资金专项账户产生的利息收入。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

变更前项目	投入募集资金	变更后项目	投入募集资金
收购华盛业公司９１．２５％股权并投资开发深圳华业玫瑰郡项目	４０，０００．００	收购华盛业公司９１．２５％股权并投资开发深圳华业玫瑰郡项目	４０，０００．００
合计	４０，０００．００		４０，０００．００

注释１：由于房地产项目开发工期长、投资大的特点，一般要经过工程施工建设、商品房预售、工程款结算、收入确认几个步骤。本公司前次募集资金投资的深圳华业玫瑰郡项目目前处于工程建设中，现为预售阶段，可售面积１３．１２万平方米，截至２００９年６月３０日已预售５．２万平方米，销售率３９％，实现销售３．６９亿元，未售面积７．９２万平方米，预计可以达到承诺效益。

注释２：本公司前次募集资金投资的长春华业玫瑰谷项目可售面积３０万平方米，其中１２．０６万平方米取得预售许可证。截止２００９年６月３０日，已销售面积３万平方米，实现销售１．４８亿元，其中结算２．８４万平方米，确认收入１１，２９４万元，未售面积２７万平方米，预计可以达到承诺效益。

注释３：补充流动资金已用于公司的日常经营，流动资金投入后与其他资产形成一体，共同实现公司的正常生产经营，这些流动资金的收益情况没有进行单独核算。因此，对于这部分流动资金使用效益无法进行量化表述。

北京华业地产股份有限公司（盖章）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2009年8月10 日