§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

　１．４ 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

　１．５ 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　１．６公司董事长姜文正、总经理左跃及财务负责人兼总会计师徐杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 主要财务数据和指标

　２．２．１ 主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　注：同一控制下新增控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司，按持股比例对比较报表进行了追溯调整。

　２．２．２ 非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２．３ 境内外会计准则差异

　□适用 √不适用

　§３ 股本变动及股东情况

　３．１ 股份变动情况表

　√适用 □不适用

　单位：股

　■

　３．２ 股东数量和持股情况

　单位：股

　■

　３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　□适用 √不适用

　§５ 董事会报告

　５．１ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：万元 币种：人民币

　■

　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为２３１９．９９万元。

　５．２ 主营业务分地区情况表

　单位：万元 币种：人民币

　■

　５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　□适用 √不适用

　５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　□适用 √不适用

　５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　√适用 □不适用

　报告期公司实现利润总额３７８３万元，同比下降５０．３７％，主要原因是与去年同期相比，营业收入下降２．６７亿元、财务费用增加９７５万元以及确认国泰君安证券股份有限公司、空调国际（上海）有限公司和成都航天模塑股份有限公司的投资收益合计减少１５１６万元。

　公司新能源光伏产业和新材料应用产业的利润总额与去年同期基本持平。

　公司利润总额同比有较大幅度的下降，但公司汽车零部件产业仍然是公司利润总额的主要来源，虽有所下降，但占公司利润总额的比重与去年同期相比仍提高３９％。

　５．６ 募集资金使用情况

　５．６．１ 募集资金运用

　□适用 √不适用

　５．６．２ 变更项目情况

　□适用 √不适用

　５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

　□适用 √不适用

　５．８ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　５．９ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　□适用 √不适用

　§６ 重要事项

　６．１ 收购、出售资产及资产重组

　６．１．１ 收购资产

　□适用 √不适用

　６．１．２ 出售资产

　□适用 √不适用

　６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　□适用 √不适用

　６．２ 担保事项

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　６．３ 非经营性关联债权债务往来

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　６．４ 重大诉讼仲裁事项

　□适用 √不适用

　６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　６．５．１ 证券投资情况

　□适用 √不适用

　６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

　□适用 √不适用

　６．５．３ 持有非上市金融企业股权情况

　√适用 □不适用

　■

　６．５．４ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　§７ 财务报告

　７．１ 审计意见

　■

　７．２ 财务报表

　合并资产负债表

　２００９年６月３０日

　编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：姜文正 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：徐杰

　母公司资产负债表

　２００９年６月３０日

　编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：姜文正 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：徐杰

　合并利润表

　２００９年１—６月

　编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司单位：元 币种：人民币

　■

　■

　公司法定代表人：姜文正 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：徐杰

　母公司利润表

　２００９年１—６月

　编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：姜文正 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：徐杰

　合并现金流量表

　２００９年１—６月

　编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：姜文正 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：徐杰

　母公司现金流量表

　２００９年１—６月

　编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：姜文正 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：徐杰

　合并所有者权益变动表

　２００９年１—６月

　编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司单位：元 币种：人民币

　■

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：姜文正 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：徐杰

　母公司所有者权益变动表

　２００９年１—６月

　编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司单位：元 币种：人民币

　■

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：姜文正 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：徐杰

　７．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　７．４ 本报告期无会计差错更正。

　７．５ 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　公司按计划完成了对内蒙古神舟硅业有限责任公司１０亿元的增资，至此，公司合并持有该公司６０．３４％的股权，内蒙古神舟硅业有限责任公司已纳入公司合并财务报表的合并范围。

　董事长：姜文正

　上海航天汽车机电股份有限公司

　２００８年８月１１日

　股票代码：６００１５１ 股票简称：航天机电 公告编号：２００９－０２６

　上海航天汽车机电股份有限公司

　第四届董事会第十六次会议决议公告

　２００９年７月２８日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于２００９年８月７日在上海漕溪路２２２号航天大厦召开，应到董事９名，亲自出席会议的董事７名，董事陆本清、独立董事吕红兵因公务未亲自出席会议，分别委托董事长姜文正、独立董事余卓平在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司５名监事列席了会议。

　会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下事项：

　一、《２００９年半年度报告及摘要》

　二、《关于调整２００９年度日常关联交易预计金额的议案》

　公司２００８年年度股东大会审议通过了《关于预计２００９年度日常关联交易的议案》，详见２００９年３月３日披露的《日常关联交易公告》（２００９－００６）。

　现根据２００９年上半年公司实际发生的日常关联交易情况，对年初预计日常关联交易作如下调整：

　单位：万元 币种：人民币

　■

　空调国际（上海）有限公司是公司的合营公司（持股比例为５０％），公司预计２００９年度与该公司发生的日常关联交易金额为３６５万元，并经第四届董事会第十一次会议审议通过。

　上海新力机器厂为公司实际控制人中国航天科技集团公司的所属单位。关联方介绍等相关内容详见２００９年３月３日披露的《日常关联交易公告》（２００９－００６）。

　以上关联交易以市场价格为定价原则，是公司正常生产经营行为。

　本议案在事先征得独立董事认可后提交董事会审议，三位独立董事和非关联董事左跃、柯卫钧投了赞成票，关联董事回避表决。独立董事发表了意见：本议案在事先征得我们认可后提交董事会审议。同意公司根据２００９年度上半年实际发生的日常关联交易情况，对年初预计的全年关联交易发生额进行的调整。该调整所履行的审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。

　三、《关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的议案》

　详见同时披露的《关联交易公告》（２００９－０２７）

　四、《关于公司向中国进出口银行上海分行申请１．９亿元综合授信额度的议案》

　为降低财务费用，根据公司业务发展需要，董事会同意公司向中国进出口银行上海分行申请１．９亿元综合授信额度（享受人民币出口卖方信贷优惠利率政策，贷款年利率为３．５１％），授信期限及授信有效期内的借款期限均不超过壹年（起止日期以合同为准），该综合授信由上海航天技术研究院提供担保。

　五、《关于为全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司１５００万元综合授信额度提供担保的议案》

　公司２００８年年度股东大会同意全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司，在２００８年授信（借款）到期后，继续向航天科技财务有限责任公司申请１５００万元的综合授信额度，授信期限及授信有效期内的借款期限均不超过壹年（起止日期以合同为准）。董事会同意公司为该综合授信提供全额担保，担保期限为壹年。

　六、《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司１．５亿元组合授信额度按股比提供担保的议案》

　２００８年１１月１７日召开的公司２００８年度第三次临时股东大会批准，公司为控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）向交通银行上海分行申请的１．５亿元借款按股比提供担保，期限壹年。截止披露日，公司已为太阳能公司７１００万元借款按股比提供了担保。

　根据太阳能公司生产经营情况，董事会经研究，同意在太阳能公司上述１．５亿元借款期限到期后，向交通银行上海分行申请１．５亿元组合授信额度，授信期限及授信有效期内的借款期限均不超过壹年（起止日期以合同为准），并同意公司为其１．５亿元组合授信按股比提供担保，期限壹年。

　因太阳能公司截止２００９年６月３０日的资产负债率已达到９３．６％，故本议案须提交公司股东大会批准。

　七、《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司光伏组件销售合同按股比提供质量担保的议案》

　太阳能公司拟与德国某公司签订约２ＭＷ的 Ｓ－１８０Ｃ产品销售合同，合同金额不超过３０００万元，同时，该德国公司要求本公司为销售合同项下的产品装箱后有缺陷的工艺和材料提供担保（维修或更换产品所产生的费用及劳动成本不在担保范围内）。该产品的质保期为：从购买之日起五年内有效。对产品的输出功率的质保是自购买之日起２５年，前１０年保证在标准测试条件下最少９０％的输出功率，剩下１５年保证在标准测试条件下最少８０％的输出功率，该保证书当产品仍安装在原有位置时具有可转让性。

　鉴于太阳能公司质量体系符合ＩＳＯ９０００质量标准的要求，具备产品质量担保的基础条件，为支持太阳能公司开拓海外市场，董事会经研究，同意公司在不超过３０００万元的额度内，按股比提供质量担保。

　因太阳能公司截止２００９年６月３０日的资产负债率已达到９３．６％，故本议案须提交公司股东大会批准。

　八、《关于在按股比担保的原则下为控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司１２亿元借款提供担保的议案》

　公司控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）根据３０００吨／年多晶硅项目建设的资金需求，拟通过以下方案筹措建设资金：

　方案一：向中国航天科技集团公司申请不超过１２亿元的二期中期票据（固定利率低于同期银行贷款利率２０％以上），不足１２亿元部分向建设银行上海第一支行和中国进出口银行北京分行借款；

　或方案二：分别向中国进出口银行北京分行和建设银行上海第一支行借款７．２亿元和４．８亿元；

　（下转D042版）

　上述借款期限均为５年。

　公司现合并持有神舟硅业６０．３４％的股权，董事会经研究，同意在符合按股比担保的原则下，为神舟硅业提供７．２亿元的担保。同时，提请股东大会授权董事会在确保建设进度，节省财务费用的前提下，对以上两个方案进行优先选择。

　鉴于中国航天科技集团公司为公司的实际控制人，对神舟硅业向其申请不超过１２亿元二期中期票据提供担保构成关联交易。该方案在事先征得独立董事认可后提交董事会审议，关联董事回避表决。独立董事发表了意见：本议案在事先征得我们认可后提交董事会审议。本关联交易审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。同意将本方案提交股东大会审议。

　截止披露日，公司为神舟硅业提供担保的余额为１．１亿元。

　本议案将分两项事项提交公司股东大会审议，其中方案一涉及关联交易，关联股东需回避表决。

　截至披露日，公司及控股子公司对外担保余额为２２９５０万元，占公司最近一期经审计净资产１８．２７％，全部是为控股子公司提供的担保。

　九、《２００８年度公司高管年薪方案》

　鉴于２００８年公司部分高管换届、更换，经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会批准，公司总经理２００８年度薪酬总额为３４万元，公司副总经理、总会计师、董事会秘书２００８年度薪酬总额为２５．５万元，以２００８年实际任职时间按月计算，并兑现上述年薪总额与２００８年度实际发放薪酬的差额部分。

　２００９年公司总经理年度基薪为２５．５万元，公司副总经理、总会计师、董事会秘书年度基薪为１９．１３万元（以２００９年实际任职时间按月发放）。

　独立董事发表了意见：《２００８年度公司高管年薪方案》的拟定和审议程序符合《公司章程》及相关法规的规定，同意本高管年薪方案。

　十、《关于延长公司２００８年度增资配股决议有效期的议案》

　公司２００８年８月２５日召开的２００８年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司２００８年度增资配股的议案》，配股有效期自股东大会通过本次配股方案之日起一年内有效。

　经中国证监会发行审核委员会２００９年第５１次会议审核，公司增资配股申请获有条件通过。鉴于中国证监会书面批复尚未下发，为顺利实施本次配股，董事会提请股东大会将《关于公司２００８年度增资配股的议案》决议有效期延长６个月。

　十一、《关于提请股东大会延长授权董事会办理２００８年度增资配股相关具体事宜有效期的议案》

　公司２００８年８月２５日召开的２００８年度第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理２００８年度增资配股相关具体事宜的议案》，授权有效期自股东大会通过本次配股方案之日起一年内有效。

　经中国证监会发行审核委员会２００９年第５１次会议审核，公司增资配股申请获有条件通过。鉴于中国证监会书面批复尚未下发，为顺利实施本次配股，董事会提请股东大会将《关于提请股东大会授权董事会办理２００８年度增资配股相关具体事宜的议案》中对董事会的授权有效期延长６个月。

　十二、《关于与ＨＩＭＩＮ ＳＯＬＡＲ Ｓ．Ｌ．Ｕ． 组建上海航天光伏（西班牙）有限公司（暂定名）的议案》

　为拉动公司光伏产业链从硅原料到电池片、组件、系统集成等产品的销售，扩大和提高公司光伏产品的市场份额，公司拟通过与海外当地光伏运营商成立合资公司，进入欧洲光伏市场，并以海外合资公司为平台，以建设电站项目为突破口，获取系统集成业务和电站经营业务，进一步增强可持续发展能力。

　合作方ＨＩＭＩＮ ＳＯＬＡＲ Ｓ．Ｌ．Ｕ．（以下简称“ＨＩＭＩＮ ＳＯＬＡＲ”）在太阳能光伏电站建设领域具有较丰富的项目运作经验，董事会同意公司与ＨＩＭＩＮ ＳＯＬＡＲ在西班牙合资成立上海航天光伏（西班牙）有限公司（暂定名），主要经营太阳能光伏电站的投资、建设和运营，初期注册资本１０万欧元，公司出资９万欧元，ＨＩＭＩＮ ＳＯＬＡＲ出资１万欧元。

　十三、《关于与ＴＲＰ Ｓ．Ｒ．Ｌ． 组建上海航天光伏（荷兰）有限公司（暂定名）的议案》

　成立合资公司的原因同议案１２。

　合作方ＴＲＰ Ｓ．Ｒ．Ｌ． － ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＡＮＤ ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ ＦＯＲ ＴＨＥ ＰＬＡＮＥＴ（以下简称“ＴＲＰ”）是意大利ＴＯＬＯ Ｓ．Ｒ．Ｌ．集团的全资子公司，意大利ＴＯＬＯ Ｓ．Ｒ．Ｌ．集团是一家专业的金融和发展战略咨询公司，在可再生能源领域具有较丰富的投资经验。董事会同意公司与ＴＲＰ在荷兰合资成立上海航天光伏（荷兰）有限公司（暂定名），主要经营太阳能光伏电站的投资、建设和运营，初期注册资本３０万欧元，公司和ＴＲＰ分别出资１５万欧元。

　十四、《关于召开２００９年度第二次临时股东大会有关事项的议案》

　详见同时披露的《召开２００９年度第二次临时股东大会通知》（２００９－０２９）

　以上议案三、六、七、八、十、十一需提交公司股东大会审议。

　上海航天汽车机电股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年八月十一日

　证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 公告编号：２００９－０２７

　上海航天汽车机电股份有限公司

　关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●交易风险：

　１、上海太阳能工程技术研究中心有限公司（以下简称“工程中心”）为研发型企业，主要为光伏产业提供技术支持，直接盈利能力较弱，存在一定的直接投资收益风险。

　２、增资后，公司不再是工程中心的控股股东，在协调和理顺公司与上海空间电源研究所（以下简称“８１１所”）在工程中心管理关系的控制力方面存在一定的风险。

　●交易完成后对上市公司的影响：

　１、 工程中心研究方向涵盖了公司光伏产业链的各个环节，增资后，工程中心的研发能力将得到进一步加强，可为公司光伏产业提供更有力的技术支持和储备。

　２、 增资后，８１１所成为工程中心第一大股东，工程中心不再纳入公司合并财务报表的合并范围。

　●过去２４个月与同一关联人发生的交易：

　２００８年１２月，公司和 ８１１所以现金方式，分别按股比向公司控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）增资了７０００万元和９００万元。公司与８１１所的日常关联交易详见本公告第七部分历史关联交易情况。

　公司和８１１所的实际控制人皆为中国航天科技集团公司（以下简称“科技集团”），与科技集团下属各单位发生的关联交易详见公司近两年的年度报告和半年度报告。

　一、关联交易概述

　公司和８１１所拟分别向工程中心增资１４００万和３４００万元。

　鉴于公司和８１１所的实际控制人皆为科技集团，根据《股票上市规则》的规定，本次增资构成了公司的关联交易。

　本次关联交易议案经独立董事事前认可后，提交第四届董事会第十六次会议审议，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见，其他非关联董事投了赞成票。

　此次增资尚须获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

　本次关联交易不需要经过有关部门批准。

　二、关联方介绍

　关联方名称：上海空间电源研究院

　住所：上海市徐汇区苍梧路３８８号

　企业类型：事业单位

　法定代表人：陈鸣波

　开办资金：５９８５万元

　成立日期：１９６５年

　宗旨和业务范围：研究空间电源技术、促进航天科技发展。空间电源研制、

　特殊用途电源设计、电源控制设备研制等。

　三、关联交易标的基本情况

　名称：上海太阳能工程技术研究中心有限公司

　成立日期：２００６年１０月１１日

　注册资本：３０００万

　经营范围：太阳能新能源、可再生能源领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、技术承包、技术培训、技术中介、技术入股、实业投资等。

　以２００８年１２月３１日为评估基准日，经上海东洲资产评估有限公司评估，工程中心总资产为１１０３９．６７万元，负债总额为７９８４．１１万元，净资产为３０５５．５６万元。

　增资后，工程中心不再纳入公司合并财务报表的合并范围。公司不存在为工程中心提供担保、委托工程中心理财的情况，也不存在工程中心非经营性占用公司资金的情况。

　四、关联交易的主要内容和定价政策

　公司和８１１所拟分别向工程中心增资１４００万和３４００万元，工程中心其余股东放弃本次增资。

　增资股比以经评估后的净资产３０５５．５６万元为基础进行确定，投资额对注册资本的折价比例为１．０２，即其中４７０６万元作为注册资本金，出资高于注册资本金部分（共计９４万元）将进入工程中心资本公积。本次增资完成后，公司合并持有工程中心４１．１８％的股权。

　工程中心增资前后股权结构表

　单位：万元

　■

　此次增资后，公司在工程中心的董事席位由３名调整为２名，董事长、监事长、总经理由８１１所提名。

　五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　１、增资后，工程中心可获得必要的建设资金，以推动未来各项科研项目的实施，为其申请国家级工程技术中心打下基础。

　２、８１１所是国内领先的光伏技术研究机构，具有强大的研发能力和丰富的人才储备。增资后，８１１所成为工程中心第一大股东，将对工程中心的技术开发和人才培养形成直接的支持，为公司光伏产业提供技术保障。

　３、工程中心不再纳入公司合并财务报表的合并范围，公司对其股权投资的核算由成本法转为权益法，以２００９年６月３０日工程中心财务报表测算，减少本公司总资产１２３０万元，对归属于母公司所有者权益没有影响。对经营成果按股比确认投资收益。

　虽然公司不再是工程中心的控股股东，但仍合并持有工程中心４１．１８％的股权，对工程中心具有相当的控制力。同时，公司与８１１所均为科技集团下属单位，可通过加强沟通与协调，理顺管理关系。

　六、独立董事的意见

　公司经营层已向本人提交了《关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的议案》及相关资料，在事先征得我们认可后提交董事会审议。基于独立董事的判断立场，就本次增资发表如下意见：

　本次增资审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意将本增资议案提交公司股东大会审议。

　七、历史关联交易情况

　１、经公司第四届董事会第九次会议批准，２００８年１２月，公司和 ８１１所以现金方式，分别按股比向太阳能公司增资了７０００万元和９００万元。

　２、经公司２００８年度第三次临时股东大会批准，８１１所通过航天科技财务有限责任公司向工程中心提供２０００万元委托贷款，期限自２００８年１０月２７日至２００９年４月２６日，贷款年利率为５．５０％。

　３、２００８年工程中心向８１１所提供１１０万元的技术服务，占全年销售总额的０．０９％。

　４、截至２００８年１２月３１日，８１１所与工程中心的往来款：

　■

　５、截至２００８年１２月３１日，８１１所与太阳能公司的往来款：

　■

　公司和８１１所的实际控制人皆为科技集团，与科技集团下属各单位发生的关联交易详见公司近两年的年度报告和半年度报告。

　八、备查文件目录

　１、公司第四届董事会第十六次会议决议

　２、经独立董事签字确认的独立董事意见

　３、公司第四届监事会第十五次会议决议

　４、资产评估报告

　上海航天汽车机电股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年八月十一日

　股票代码：６００１５１ 股票简称：航天机电 公告编号：２００９－０２８

　上海航天汽车机电股份有限公司

　第四届监事会第十五次会议决议公告

　上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第十五次会议于２００９年８月 ７日在上海航天大厦召开，应到监事５名，实到监事５名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　监事在列席了公司第四届董事会第十六次会议后，召开了第四届监事会第十五次会议。

　会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过以下议案：

　１、《２００９年半年度报告及摘要》

　监事会保证《２００９年半年度报告及摘要》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２、监事会对董事会通过的涉及关联交易的议案无异议，认为关联交易所履行的审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

　３、监事会同意《２００８年度公司高管年薪方案》，认为方案的拟定和审批程序符合相关规定。

　４、监事会对董事会审议通过的其他议案无异议。

　上海航天汽车机电股份有限公司

　监 事 会

　二○○九年八月十一日

　证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 公告编号：２００９－０２９

　上海航天汽车机电股份有限公司

　召开２００９年度第二次临时股东大会通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●会议召开时间：２００９年８月２６日下午１：００

　●股权登记日：２００９年８月１７日

　●会议召开地点：上海漕宝路６６号光大会展中心国际大酒店

　●会议方式：现场会议

　●是否提供网络投票：否

　一、召开会议基本情况

　１、股东大会召集人：上海航天汽车机电股份有限公司董事会

　２、会议召开日期和时间：２００９年８月２６日下午１：００

　３、会议召开地点：上海漕宝路６６号光大会展中心国际大酒店

　４、会议方式：现场会议

　二、会议审议事项

　■

　三、会议出席对象

　１、截止２００９年８月１７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

　２、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　四、参会方法

　１、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

　２、登记时间：２００９年８月１８日９：００—１６：００

　３、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）１６５弄２９号４楼

　４、信函登记请寄：上海漕溪路２２２号航天大厦南楼航天机电董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：２００２３５

　五、其他事项

　１、会议联系方式

　联系电话：０２１－６４８２７１７６

　联系传真：０２１－６４８２７１７７

　联系人：王慧莉、乔国银

　２、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　六、备查文件目录

　上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

　上海航天汽车机电股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年八月十一日

　附：委托书格式

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